Analista CDD Turno tarde AML

hace 4 semanas

Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo
Descripción del Puesto

En May Business Consulting estamos buscando un/a Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos para un proyecto atractivo que implica interacción con geografías de Estados Unidos. El horario de trabajo será de tarde/noche, de 15:00 a 23:00h o de 16:00h a 00:00h.

Funciones del Puesto
  • Asegurar la concienciación en la línea de negocio sobre los marcos de riesgo, políticas y estándares.
  • Comunicación y Capacitación: Trabajar con los miembros del equipo y las partes interesadas clave para desarrollar métricas apropiadas y entregar datos relevantes y precisos.
  • Cumplimiento de los Marcos de Riesgo, Políticas y Estándares: Colaborar con la Segunda Línea de Defensa (SLoD) para proporcionar insumos y revisar los marcos, políticas y estándares.
  • Monitoreo Continuo de las Fuentes de Riesgo: Monitorear continuamente todas las fuentes de riesgo existentes dentro y fuera de la línea de negocio.
Requisitos del Candidato
  • Nivel alto de inglés.
  • 1-3 años en Gestión de Riesgos, AML Compliance, Controles Internos, Auditoría, Gestión de Crédito, o similar a lo descrito.
  • Conocimientos del sector financiero.
  • Conocimientos del entorno regulatorio y riesgos de productos.
  • Habilidades analíticas y de gestión.
Ofrecemos
  • Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
  • Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
  • Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
  • Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
  • Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
Lugar de Trabajo

Málaga / Madrid (HÍBRIDO)

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

  • Analista AML CDD

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML CDD para unirse a nuestro equipo de expertos en prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.ResponsabilidadesRealizar revisiones periódicas de los expedientes de KYC de clientes para identificar su perfil de riesgo y mantener estándares de calidad...

  • Analista AML CDD

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML CDD para unirse a nuestro equipo de expertos en prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.ResponsabilidadesRealizar revisiones periódicas de los expedientes de KYC de clientes para identificar su perfil de riesgo y mantener estándares de calidad...

  • Analista Junior De Kyc

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción Del PuestoEstamos buscando un Analista Junior de KYC y CDD para unirse a nuestro equipo en un proyecto importante en un banco internacional en Madrid.El Analista Junior de KYC y CDD será responsable de apoyar en la verificación y análisis de clientes, asegurando el cumplimiento de las normativas de KYC (Know Your Customer) y CDD (Customer Due...

  • Analista Junior De Kyc

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción Del PuestoEstamos buscando un Analista Junior de KYC y CDD para unirse a nuestro equipo en un proyecto importante en un banco internacional en Madrid.El Analista Junior de KYC y CDD será responsable de apoyar en la verificación y análisis de clientes, asegurando el cumplimiento de las normativas de KYC (Know Your Customer) y CDD (Customer Due...

  • AML/CDD/KYC Compliance Specialist

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Infotree Global Solutions A tiempo completo

    About the RoleThis esteemed institution, a leading global financial entity, is seeking a highly skilled professional to join its team as an AML CDD/KYC Analyst. As a pivotal component of the organization's second line of defense, this role is responsible for ensuring the safeguarding of the firm's integrity and reputation.Key ResponsibilitiesEvaluate the...

  • AML/CDD/KYC Compliance Specialist

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Infotree Global Solutions A tiempo completo

    About the RoleThis esteemed institution, a leading global financial entity, is seeking a highly skilled professional to join its team as an AML CDD/KYC Analyst. As a pivotal component of the organization's second line of defense, this role is responsible for ensuring the safeguarding of the firm's integrity and reputation.Key ResponsibilitiesEvaluate the...

  • Analista AML KYC

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista AML KYC para unirse a nuestro equipo de consultoría en Madrid o Málaga. En May Business Consulting, nos enfocamos en la transformación digital y la gestión del cambio, y estamos comprometidos con la excelencia en nuestro trabajo.ResponsabilidadesElaborar expedientes de KYC de nuevos clientes y revisar...

  • Analista AML KYC

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista AML KYC para unirse a nuestro equipo de consultoría en Madrid o Málaga. En May Business Consulting, nos enfocamos en la transformación digital y la gestión del cambio, y estamos comprometidos con la excelencia en nuestro trabajo.ResponsabilidadesElaborar expedientes de KYC de nuevos clientes y revisar...

  • Analista de Verificación de Identidad

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Quiénes somos:En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación.Nuestra misión:Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de...

  • Analista AML Transacciones

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto internacional con una importante entidad financiera.ResponsabilidadesAnálisis de alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa.Diferenciación entre...

  • Analista AML Transacciones

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto internacional con una importante entidad financiera.ResponsabilidadesAnálisis de alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa.Diferenciación entre...

  • Analista de Monitoreo de Transacciones AML

    hace 4 semanas

    Madrid Centro, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista AML Transaction Monitoring para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional.Como Analista AML Transaction Monitoring tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o...

  • Analista de Monitoreo de Transacciones AML

    hace 4 semanas

    Madrid Centro, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista AML Transaction Monitoring para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional.Como Analista AML Transaction Monitoring tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Madrid Centro, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de realizar revisiones periódicas de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.Funciones...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 1 mes

    Madrid Centro, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de realizar revisiones periódicas de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.Funciones...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con la sostenibilidad y el bienestar de las personas y el planeta. Buscamos un Analista de Riesgos Financieros que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestro objetivo de ser un banco europeo independiente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado del planeta.Funciones y...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con la sostenibilidad y el bienestar de las personas y el planeta. Buscamos un Analista de Riesgos Financieros que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestro objetivo de ser un banco europeo independiente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado del planeta.Funciones y...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con la misión de fomentar la vinculación de nuestros empleados con la misión del banco. Buscamos profesionales del sector bancario que estén dispuestos a participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con la misión de fomentar la vinculación de nuestros empleados con la misión del banco. Buscamos profesionales del sector bancario que estén dispuestos a participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro...

  • Compliance Officer

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Citco A tiempo completo

    {"About Citco": "For over 75 years, Citco has been a leader in the corporate services industry, providing expert guidance and support to dynamic companies worldwide. Our commitment to service excellence and partnership has earned us a reputation as a trusted partner in corporate fiduciary and administration. As a global organization, we offer a full suite...