Analista de PBC/FT

Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en PBC/FT con conocimientos profundos de la normativa y experiencia en consultoría para unirse a nuestro equipo en Page Personnel.ResponsabilidadesRealizar informes de experto externo en materia de PBC&FT para sujetos obligados.Elaborar muestras y pruebas estadísticas para verificar el cumplimiento de las...

Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en PBC/FT con conocimientos profundos de la normativa y experiencia en consultoría para unirse a nuestro equipo en Page Personnel.ResponsabilidadesRealizar informes de experto externo en materia de PBC&FT para sujetos obligados.Elaborar muestras y pruebas estadísticas para verificar el cumplimiento de las...

Buscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en Transaction Monitoring para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.Como Analista AML TM tendrás la responsabilidad de analizar los movimientos de los clientes para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente...

Descripción del puesto:Buscamos un Analista de PBC/FT con especialidad en Transaction Monitoring para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.Como Analista AML TM tendrás la responsabilidad de analizar los movimientos de los clientes para determinar si existe una actividad inusual o...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en gestión de riesgos financieros para unirse a nuestro equipo en Building Center. En este rol, serás responsable de asegurar la existencia y eficacia de normas, procedimientos y sistemas de control para el cumplimiento de las obligaciones de BuildingCenter en materia de...

MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Buscamos un Analista AML Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera internacional.Como Analista AML Transacciones...

Descripción del PuestoEn MBC May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista AML Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto internacional con una importante entidad financiera.Como Analista AML Transacciones, tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad...

**Sobre el perfil**:Buscamos un perfil de **Analista de PBC/FT** con especialidad en **Screening** para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacionalComo **Analista AML Screening** tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad...

**Sobre el perfil**:Buscamos un perfil de **Analista de PBC/FT** con especialidad en **Screening** para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacionalComo **Analista AML Screening** tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad...

Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto internacional con una importante entidad financiera.ResponsabilidadesAnálisis de alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa.Diferenciación entre...

Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto internacional con una importante entidad financiera.ResponsabilidadesAnálisis de alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa.Diferenciación entre...

Oferta de EmpleoAdecco Banca & Seguros busca un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada en Alcobendas.FuncionesAnalizar a los clientes que requieren autorización de PBC/FT en virtud de su perfil de riesgo de PBC/FT y realizar una diligencia reforzada para asegurar que...

En Adecco Banca & Seguros, estamos buscando un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada en Alcobendas.El/la candidato/a seleccionado/a analizará a los clientes que requieren autorización de PBC/FT en virtud de su perfil de riesgo de PBC/FT y realizará una diligencia...

Funciones clave:El departamento de Cierre es el encargado de gestionar las operaciones de compraventa y cancelación, asegurando la consecución de objetivos y mejora del turnover previsto por la Compañía Hipoges.Para desempeñar este papel, buscaremos a un profesional con experiencia en servicers, fondos y bancos, que tenga conocimientos en plataformas...

Descripción del PuestoEn Finsolutia, creemos que la clave del éxito es contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por este motivo, buscamos un/a analista en Compliance que se una a nuestro equipo de Auditoría Interna & Compliance en Madrid.Responsabilidades del PuestoApoyo a la función AML&TF; y aplicación de medidas de diligencia.Análisis...

Descripción del PuestoEn Finsolutia, creemos que la clave del éxito es contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por este motivo, buscamos un/a analista en Compliance que se una a nuestro equipo de Auditoría Interna & Compliance en Madrid.Responsabilidades del PuestoApoyo a la función AML&TF; y aplicación de medidas de diligencia.Análisis...

Descripción del PuestoEn Finsolutia, buscamos un analista de cumplimiento financiero para unirse a nuestro equipo de Auditoría Interna & Cumplimiento en Madrid. El candidato ideal será un profesional proactivo con experiencia en cumplimiento normativo, procesos, riesgos o control interno. Deberá tener conocimientos de AML&FT; y experiencia en la materia,...

Descripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales para unirse a nuestro equipo de trabajo en Ibermática. En este rol, serás responsable de la implementación de herramientas de prevención de blanqueo de capitales en producción, apoyando en la definición de requisitos funcionales y la toma de requerimientos de...

Descripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales para unirse a nuestro equipo de trabajo en Ibermática. En este rol, serás responsable de la implementación de herramientas de prevención de blanqueo de capitales en producción, apoyando en la definición de requisitos funcionales y la toma de requerimientos de...

En Finsolutia, buscamos un/a analista en Compliance para un rol amplio e interesante que trabaje en un proyecto de crecimiento para asegurar que la entidad cumple con los requisitos legales y regulatorios aplicables en materia de AML/CTF, Protección de Datos y otras responsabilidades de Compliance.**¿Qué harás en tu día a día?**Apoyo a la función...