Empleos actuales relacionados con Especialista en PBC/FT - Madrid, Madrid - Page Personnel

  • Analista de PBC/FT

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Sobre el PerfilBuscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en Monitoreo de Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.FuncionesAnálisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporates, según el estado...

  • Analista de PBC/FT

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Sobre el PerfilBuscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en Monitoreo de Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.FuncionesAnálisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporates, según el estado...

  • Gerente de PBC Senior

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en gestión de riesgos financieros para unirse a nuestro equipo en Building Center. En este rol, serás responsable de asegurar la existencia y eficacia de normas, procedimientos y sistemas de control para el cumplimiento de las obligaciones de BuildingCenter en materia de...

  • Analista de PBC/FT con especialidad en Transaction Monitoring

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Buscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en Transaction Monitoring para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.Como Analista AML TM tendrás la responsabilidad de analizar los movimientos de los clientes para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente...

  • Analista de PBC/FT con especialidad en Transaction Monitoring

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del puesto:Buscamos un Analista de PBC/FT con especialidad en Transaction Monitoring para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.Como Analista AML TM tendrás la responsabilidad de analizar los movimientos de los clientes para determinar si existe una actividad inusual o...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Ibermática A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales para unirse a nuestro equipo de trabajo en Ibermática. En este rol, serás responsable de la implementación de herramientas de prevención de blanqueo de capitales en producción, apoyando en la definición de requisitos funcionales y la toma de requerimientos de...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Ibermática A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales para unirse a nuestro equipo de trabajo en Ibermática. En este rol, serás responsable de la implementación de herramientas de prevención de blanqueo de capitales en producción, apoyando en la definición de requisitos funcionales y la toma de requerimientos de...

  • Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Adecco A tiempo completo

    Oferta de EmpleoAdecco Banca & Seguros busca un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada en Alcobendas.FuncionesAnalizar a los clientes que requieren autorización de PBC/FT en virtud de su perfil de riesgo de PBC/FT y realizar una diligencia reforzada para asegurar que...

  • Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Adecco A tiempo completo

    En Adecco Banca & Seguros, estamos buscando un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada en Alcobendas.El/la candidato/a seleccionado/a analizará a los clientes que requieren autorización de PBC/FT en virtud de su perfil de riesgo de PBC/FT y realizará una diligencia...

  • Director de Cierre Senior

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Hipoges A tiempo completo

    Funciones clave:El departamento de Cierre es el encargado de gestionar las operaciones de compraventa y cancelación, asegurando la consecución de objetivos y mejora del turnover previsto por la Compañía Hipoges.Para desempeñar este papel, buscaremos a un profesional con experiencia en servicers, fondos y bancos, que tenga conocimientos en plataformas...

  • Especialista en Finanzas

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Krell Consulting A tiempo completo

    Perfil del Consultor FinancieroKrell-Consulting busca un especialista en finanzas con experiencia en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El candidato ideal tendrá al menos 3 años de experiencia en gestión de proyectos en el sector bancario y conocimientos en aplicativos de monitoring, scoring, screening, análisis y/o...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Krell Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoKrell-Consulting busca un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales para unirse a nuestro equipo de trabajo. Buscamos a un profesional con experiencia en PBC y conocimientos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.RequisitosLicenciado en Economía, ADE, Derecho o...

  • Especialista en Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    En Finsolutia, buscamos un Especialista en Cumplimiento para reforzar nuestro equipo de Auditoría Interna & Compliance en Madrid. Un profesional con experiencia en Compliance y conocimientos de AML/FT, que pueda apoyar a la función AML&TF y aplicar medidas de diligencia, análisis de alertas y requerimientos del SEPBLAC. También deberá realizar controles...

  • Especialista en Cumplimiento Financiero

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    En Finsolutia, buscamos un Especialista en Cumplimiento Financiero para reforzar nuestro equipo de Auditoría Interna y Cumplimiento en Madrid. Un profesional con experiencia en Compliance y conocimientos en AML/FT, que pueda apoyar a la función AML&TF y aplicar medidas de diligencia, análisis de alertas y requerimientos del SEPBLAC. Además, deberá...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Gescobro Collection Services A tiempo completo

    Funciones clave: Se requiere un especialista en prevención de blanqueo de capitales para coordinar la documentación financiera y cumplimentar fichas internas de KYC. El candidato deberá revisar y sancionar la documentación con el departamento de Compliance y detectar documentación faltante para pasar el control de PBC. Además, deberá apoyar al...

  • Analista AML Transacciones

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Buscamos un Analista AML Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera internacional.Como Analista AML Transacciones...

  • Especialista en Compliance y Protección de Datos

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Savills España A tiempo completo

    Oferta de Empleo: Especialista en Compliance y Protección de DatosSavills España, consultora inmobiliaria internacional, busca incorporar un/a especialista en compliance y protección de datos para formar parte del equipo Legal & Compliance de la compañía basado/a en nuestras oficinas de Madrid.Funciones:Apoyo a las labores del equipo de Compliance y, en...

  • Especialista en Compliance y Protección de Datos

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Savills España A tiempo completo

    Oferta de Empleo: Especialista en Compliance y Protección de DatosSavills España, consultora inmobiliaria internacional, busca incorporar un/a especialista en compliance y protección de datos para formar parte del equipo Legal & Compliance de la compañía basado/a en nuestras oficinas de Madrid.Funciones y Responsabilidades:Apoyo a las labores del equipo...

  • Especialista en Compliance y Protección de Datos

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Savills España A tiempo completo

    Oferta de Empleo: Especialista en Compliance y Protección de DatosSavills España, consultora inmobiliaria internacional, busca incorporar un/a especialista en compliance y protección de datos para formar parte del equipo Legal & Compliance de la compañía basado/a en nuestras oficinas de Madrid.Funciones:Apoyo a las labores del equipo de Compliance y, en...

  • Especialista en Compliance y Protección de Datos

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Savills España A tiempo completo

    Oferta de Empleo: Especialista en Compliance y Protección de DatosSavills España, consultora inmobiliaria internacional, busca incorporar un/a especialista en compliance y protección de datos para formar parte del equipo Legal & Compliance de la compañía basado/a en nuestras oficinas de Madrid.Funciones y Responsabilidades:Apoyo a las labores del equipo...

Especialista en PBC/FT

hace 1 mes

Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo
Descripción del Puesto

Buscamos un Especialista en PBC/FT con conocimientos profundos de la normativa y experiencia en consultoría para unirse a nuestro equipo en Page Personnel.

Responsabilidades
  • Realizar informes de experto externo en materia de PBC&FT para sujetos obligados.
  • Elaborar muestras y pruebas estadísticas para verificar el cumplimiento de las obligaciones.
  • Ofrecer consultoría a clientes sobre el cumplimiento de la normativa de PBC&FT.
  • Asistir como secretario a reuniones de OCI de sujetos obligados.
  • Desarrollar conocimientos de la normativa de PBC&FT y su aplicación en distintos sectores de actividad, principalmente en el ámbito del sector financiero.
  • Mantener un nivel de inglés alto, hablado y escrito.
  • Utilizar herramientas ofimáticas de manera efectiva.
  • Contrato indefinido en una empresa líder en el sector.
  • Flexibilidad horaria y posibilidad de teletrabajo.