Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

hace 3 días

Madrid, Madrid, España Ibermática A tiempo completo
Descripción del Puesto

Buscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales para unirse a nuestro equipo de trabajo en Ibermática. En este rol, serás responsable de la implementación de herramientas de prevención de blanqueo de capitales en producción, apoyando en la definición de requisitos funcionales y la toma de requerimientos de usuario en el ámbito de AML/FT.

Responsabilidades
  • Implementar herramientas de prevención de blanqueo de capitales en producción.
  • Apoyar en la definición de requisitos funcionales y la toma de requerimientos de usuario en el ámbito de AML/FT.
  • Seguir proyectos con negocio y equipos técnicos.
  • Gestionar la implantación de la herramienta OFSAA AML en los distintos entornos.
  • Apoyar en la ejecución de pruebas técnicas en entornos previos.
  • Ofrecer soporte y seguimiento de pruebas de usuario para la aceptación del cambio.
  • Formar a usuarios sobre la herramienta de OFSAA.
Requisitos
  • Perfiles con autonomía y alto nivel de inglés.
  • Conocimientos en herramientas de prevención de blanqueo de capitales (PBC / AML / FCC) como Norkom, NetReveal o OFSAA.
  • Perfiles mixtos entre funcional y técnico, más enfocados a tareas técnicas que de gestión de equipos de trabajo.
  • Inglés avanzado.
  • Know Your Customer intermedio.
  • Anti-Money Laundering (AML) Case Manager intermedio.
  • PREVENCIÓN DE BLANQUEO intermedio.
  • Transaction Monitoring avanzado.

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 1 día

    Madrid, Madrid, España Madrid, Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En esta posición, serás responsable de la traducción y análisis de procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y sanciones internacionales, así como de la revisión de...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 1 día

    Madrid, Madrid, España Madrid, Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En esta posición, serás responsable de la traducción y análisis de procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y sanciones internacionales, así como de la revisión de...

  • Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 1 día

    Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completo

    Buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del TerrorismoEn Broseta Abogados estamos creciendo y buscamos profesionales que quieran desarrollar su carrera con nosotros.En esta ocasión, buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con experiencia en servicios...

  • Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 1 día

    Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completo

    Buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del TerrorismoEn Broseta Abogados estamos creciendo y buscamos profesionales que quieran desarrollar su carrera con nosotros.En esta ocasión, buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con experiencia en servicios...

  • Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completo

    Broseta Abogados sigue creciendo y busca profesionales que deseen desarrollar su carrera profesional con nosotros.En esta ocasión, buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, con experiencia de, al menos, 2 años en:servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del...

  • Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completo

    Broseta Abogados sigue creciendo y busca profesionales que deseen desarrollar su carrera profesional con nosotros.En esta ocasión, buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, con experiencia de, al menos, 2 años en:servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del...

  • Asesor/a en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 2 meses

    Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completo

    Broseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional comprometido/a con el desarrollo de su carrera en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.En esta ocasión, se requiere un/a Consultor/a Junior que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios...

  • Asesor/a en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completo

    Broseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional comprometido/a con el desarrollo de su carrera en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.En esta ocasión, se requiere un/a Consultor/a Junior que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios...

  • Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completo

    Buscamos un/a Consultor/a Especializado en Riesgos de IntegridadEn Broseta Abogados, estamos creciendo y buscando profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros. En esta ocasión, buscamos un/a Consultor/a Especializado en Riesgos de Integridad, con experiencia de, al menos, 2 años en:Prevención del blanqueo de capitales y...

  • Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completo

    Buscamos un/a Consultor/a Especializado en Riesgos de IntegridadEn Broseta Abogados, estamos creciendo y buscando profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros. En esta ocasión, buscamos un/a Consultor/a Especializado en Riesgos de Integridad, con experiencia de, al menos, 2 años en:Prevención del blanqueo de capitales y...

  • Gestor/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 1 mes

    Madrid Centro, Madrid, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Building Center, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestra misión.Funciones y ResponsabilidadesAdmisión y Análisis de Operaciones de Alto Riesgo: Evaluar y analizar operaciones...

  • Gestor/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 1 mes

    Madrid Centro, Madrid, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Building Center, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestra misión.Funciones y ResponsabilidadesAdmisión y Análisis de Operaciones de Alto Riesgo: Evaluar y analizar operaciones...

  • Analista PBC y FT Banca: Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Page Personnel busca un Analista PBC y FT Banca para un proyecto temporal de larga duración en su sede en Madrid.Responsabilidades:Realizar análisis de diligencia debida de operaciones del sector inmobiliario.Examinar operativas sospechosas de operativa bancaria.Redactar formularios de comunicación por indicio al...

  • Analista PBC y FT Banca: Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Page Personnel busca un Analista PBC y FT Banca para un proyecto temporal de larga duración en su sede en Madrid.Responsabilidades:Realizar análisis de diligencia debida de operaciones del sector inmobiliario.Examinar operativas sospechosas de operativa bancaria.Redactar formularios de comunicación por indicio al...

  • Asesor/a en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 2 meses

    Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completo

    Broseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional que desee avanzar en su trayectoria laboral con nosotros.En esta ocasión, estamos en la búsqueda de un/a Consultor/a Junior, que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del...

  • Asesor/a en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completo

    Broseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional que desee avanzar en su trayectoria laboral con nosotros.En esta ocasión, estamos en la búsqueda de un/a Consultor/a Junior, que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Building Center, estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Como Gestor de PBC, serás responsable de identificar y mitigar riesgos financieros en nuestras operaciones.ResponsabilidadesRealizar análisis de riesgo alto en operaciones de compraventa...

  • Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Building Center, estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Como Gestor de PBC, serás responsable de identificar y mitigar riesgos financieros en nuestras operaciones.ResponsabilidadesRealizar análisis de riesgo alto en operaciones de compraventa...

  • Asesor/a en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 2 meses

    Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completo

    Broseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional que desee avanzar en su trayectoria laboral con nosotros.En esta ocasión, estamos en la búsqueda de un/a Consultor/a Junior, que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del...

  • Asesor/a en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 2 meses

    Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completo

    Broseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional que desee avanzar en su trayectoria laboral con nosotros.En esta ocasión, estamos en la búsqueda de un/a Consultor/a Junior, que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del...