Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 1 día
Buscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En esta posición, serás responsable de la traducción y análisis de procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y sanciones internacionales, así como de la revisión de documentación y participación en procesos de onboarding y recertificación de clientes/intermediarios de riesgo elevado.
Responsabilidades- Traducción y análisis de procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y sanciones internacionales.
- Revisión de documentación, incluyendo documentos de identidad, de actividad, información adversa, listas de sanciones y personas con responsabilidad pública.
- Participación en procesos de onboarding y recertificación de clientes/intermediarios de riesgo elevado.
- Formación en Derecho, ADE o similar.
- Conocimientos en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Idiomas: inglés intermedio y español fluido.
- Beca a jornada completa durante seis meses.
- Disponibilidad de incorporación inmediata.
- Remuneración de 770€/mes.
- Oportunidad de aprendizaje con un gran equipo.
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Madrid, Madrid, España Ibermática A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales para unirse a nuestro equipo de trabajo en Ibermática. En este rol, serás responsable de la implementación de herramientas de prevención de blanqueo de capitales en producción, apoyando en la definición de requisitos funcionales y la toma de requerimientos de...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBuscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del TerrorismoEn Broseta Abogados estamos creciendo y buscamos profesionales que quieran desarrollar su carrera con nosotros.En esta ocasión, buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con experiencia en servicios...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBuscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del TerrorismoEn Broseta Abogados estamos creciendo y buscamos profesionales que quieran desarrollar su carrera con nosotros.En esta ocasión, buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con experiencia en servicios...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados sigue creciendo y busca profesionales que deseen desarrollar su carrera profesional con nosotros.En esta ocasión, buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, con experiencia de, al menos, 2 años en:servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados sigue creciendo y busca profesionales que deseen desarrollar su carrera profesional con nosotros.En esta ocasión, buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, con experiencia de, al menos, 2 años en:servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional comprometido/a con el desarrollo de su carrera en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.En esta ocasión, se requiere un/a Consultor/a Junior que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional comprometido/a con el desarrollo de su carrera en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.En esta ocasión, se requiere un/a Consultor/a Junior que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBuscamos un/a Consultor/a Especializado en Riesgos de IntegridadEn Broseta Abogados, estamos creciendo y buscando profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros. En esta ocasión, buscamos un/a Consultor/a Especializado en Riesgos de Integridad, con experiencia de, al menos, 2 años en:Prevención del blanqueo de capitales y...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBuscamos un/a Consultor/a Especializado en Riesgos de IntegridadEn Broseta Abogados, estamos creciendo y buscando profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros. En esta ocasión, buscamos un/a Consultor/a Especializado en Riesgos de Integridad, con experiencia de, al menos, 2 años en:Prevención del blanqueo de capitales y...
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Madrid Centro, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestra misión.Funciones y ResponsabilidadesAdmisión y Análisis de Operaciones de Alto Riesgo: Evaluar y analizar operaciones...
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Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completoDescripción del PuestoLa empresa Page Personnel busca un Analista PBC y FT Banca para un proyecto temporal de larga duración en su sede en Madrid.Responsabilidades:Realizar análisis de diligencia debida de operaciones del sector inmobiliario.Examinar operativas sospechosas de operativa bancaria.Redactar formularios de comunicación por indicio al...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional que desee avanzar en su trayectoria laboral con nosotros.En esta ocasión, estamos en la búsqueda de un/a Consultor/a Junior, que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional que desee avanzar en su trayectoria laboral con nosotros.En esta ocasión, estamos en la búsqueda de un/a Consultor/a Junior, que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del...
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Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Como Gestor de PBC, serás responsable de identificar y mitigar riesgos financieros en nuestras operaciones.ResponsabilidadesRealizar análisis de riesgo alto en operaciones de compraventa...
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hace 4 semanas
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