Empleos actuales relacionados con Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo - Madrid, Madrid - Broseta Abogados
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBuscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del TerrorismoEn Broseta Abogados estamos creciendo y buscamos profesionales que quieran desarrollar su carrera con nosotros.En esta ocasión, buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con experiencia en servicios...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBuscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del TerrorismoEn Broseta Abogados estamos creciendo y buscamos profesionales que quieran desarrollar su carrera con nosotros.En esta ocasión, buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con experiencia en servicios...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBuscamos un/a Consultor/a Junior en PBCFTEn Broseta Abogados, estamos creciendo y buscamos profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros. En esta ocasión, estamos buscando un/a Consultor/a Junior con experiencia en servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT).Las...
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Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Madrid, Spain A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En esta posición, serás responsable de la traducción y análisis de procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y sanciones internacionales, así como de la revisión de...
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Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Madrid, Spain A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En esta posición, serás responsable de la traducción y análisis de procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y sanciones internacionales, así como de la revisión de...
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Madrid, Madrid, España Adecco A tiempo completoOferta de EmpleoAdecco Banca & Seguros busca un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada en Alcobendas.FuncionesAnalizar a los clientes que requieren autorización de PBC/FT en virtud de su perfil de riesgo de PBC/FT y realizar una diligencia reforzada para asegurar que...
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Madrid, Madrid, España Adecco A tiempo completoEn Adecco Banca & Seguros, estamos buscando un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada en Alcobendas.El/la candidato/a seleccionado/a analizará a los clientes que requieren autorización de PBC/FT en virtud de su perfil de riesgo de PBC/FT y realizará una diligencia...
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Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Madrid, Spain A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y finaciación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En este rol, serás responsable de traducir y analizar procedimientos del área de prevención de blanqueo de capitales, sanciones internacionales y conocer a tu...
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Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Krell Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoKrell-Consulting busca un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales para unirse a nuestro equipo de trabajo. Buscamos a un profesional con experiencia en PBC y conocimientos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.RequisitosLicenciado en Economía, ADE, Derecho o...
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Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Madrid, Spain A tiempo completoMisión y ResponsabilidadesEn BNP Paribas Personal Finance, nos comprometemos a participar y colaborar con nuestros superiores en la implantación de controles, herramientas, reporting, procesos y procedimientos, colaborando en las actividades de prevención y detección de los riesgos regulados en la normativa.Funciones PrincipalesTraducción y análisis de...
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Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Ibermática A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales para unirse a nuestro equipo de trabajo en Ibermática. En este rol, serás responsable de la implementación de herramientas de prevención de blanqueo de capitales en producción, apoyando en la definición de requisitos funcionales y la toma de requerimientos de...
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Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Gescobro Collection Services A tiempo completoFunciones clave: Se requiere un especialista en prevención de blanqueo de capitales para coordinar la documentación financiera y cumplimentar fichas internas de KYC. El candidato deberá revisar y sancionar la documentación con el departamento de Compliance y detectar documentación faltante para pasar el control de PBC. Además, deberá apoyar al...
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Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Gescobro Collection Services A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en prevención de blanqueo de capitales para unirse a nuestro equipo en Gescobro Collection Services.Funciones del Puesto:Organizar y revisar la documentación financiera para garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones.Cumplimentar fichas internas de KYC y proporcionar información...
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Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Gescobro Collection Services A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en prevención de blanqueo de capitales para unirse a nuestro equipo en Gescobro Collection Services.Funciones del Puesto:Organizar y revisar la documentación financiera para garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones.Cumplimentar fichas internas de KYC y proporcionar información...
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Analista de Riesgos y Compliance
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Triodos Bank. En este papel, serás responsable de investigar a clientes particulares y empresas, proponer clasificaciones de riesgos y colaborar con el equipo para cumplir con las...
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Especialista en Cumplimiento
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España ING A tiempo completoDescripción del PuestoEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento en ING. El candidato ideal será alguien con experiencia en la gestión de riesgos y control, y con conocimiento de las normas y regulaciones aplicables a la banca.ResponsabilidadesAnalizar la normativa actual y futura y su implementación en...
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Especialista en Cumplimiento
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España ING A tiempo completoDescripción del PuestoEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento en ING. El candidato ideal será alguien con experiencia en la gestión de riesgos y control, y con conocimiento de las normas y regulaciones aplicables a la banca.ResponsabilidadesAnalizar la normativa actual y futura y su implementación en...
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Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoDescripción del PuestoEn Winning, estamos buscando un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Finanzas Internacionales para unirse a nuestro equipo de profesionales dedicados a la prevención de riesgos financieros. Responsabilidades - Realizar análisis de riesgos financieros y desarrollar estrategias para mitigarlos. - Coordinar con el...
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Especialista en Cumplimiento
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España ING A tiempo completoDescripción del PuestoING busca un Especialista en Cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento en el Área de Banca Mayorista. El objetivo principal de este puesto es apoyar a ING Bank en España para que cumpla con las leyes aplicables, las regulaciones y las expectativas razonables de la sociedad en general.ResponsabilidadesAnalizar la...
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Especialista en Finanzas
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Krell Consulting A tiempo completoPerfil del Consultor FinancieroKrell-Consulting busca un especialista en finanzas con experiencia en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El candidato ideal tendrá al menos 3 años de experiencia en gestión de proyectos en el sector bancario y conocimientos en aplicativos de monitoring, scoring, screening, análisis y/o...
Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
hace 2 meses
Broseta Abogados sigue creciendo y busca profesionales que deseen desarrollar su carrera profesional con nosotros.
En esta ocasión, buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, con experiencia de, al menos, 2 años en:
- servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT).
- gestión del riesgo de integridad (léase PBCFT, riesgo reputacional por contagio, conflictos de interés, riesgo penal, LOPDGDD) en sector financiero y/o inmobiliario.
- gestión de plataformas avanzadas PBCFT en las competencias descritas.
Requisitos:
- Graduado en Derecho / ADE / Económicas.
- Nivel alto de inglés (C1).
- Nivel avanzado en uso de herramientas ofimáticas (excel, Powerpoint...).
- Estar en posesión de certificación INBLANC.
- Formación complementaria en Derecho Penal económico.
- Habilidades sociales y comunicativas.
- Capacidad analítica y de resolución de problemas.
