Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

Descripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En esta posición, serás responsable de la traducción y análisis de procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y sanciones internacionales, así como de la revisión de...

Descripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En esta posición, serás responsable de la traducción y análisis de procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y sanciones internacionales, así como de la revisión de...

Descripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales para unirse a nuestro equipo de trabajo en Ibermática. En este rol, serás responsable de la implementación de herramientas de prevención de blanqueo de capitales en producción, apoyando en la definición de requisitos funcionales y la toma de requerimientos de...

Funciones clave: Se requiere un especialista en prevención de blanqueo de capitales para coordinar la documentación financiera y cumplimentar fichas internas de KYC. El candidato deberá revisar y sancionar la documentación con el departamento de Compliance y detectar documentación faltante para pasar el control de PBC. Además, deberá apoyar al...

Descripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y finaciación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En este rol, serás responsable de traducir y analizar procedimientos del área de prevención de blanqueo de capitales, sanciones internacionales y conocer a tu...

Descripción del PuestoKrell-Consulting busca un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales para unirse a nuestro equipo de trabajo. Buscamos a un profesional con experiencia en PBC y conocimientos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.RequisitosLicenciado en Economía, ADE, Derecho o...

Buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del TerrorismoEn Broseta Abogados estamos creciendo y buscamos profesionales que quieran desarrollar su carrera con nosotros.En esta ocasión, buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con experiencia en servicios...

Buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del TerrorismoEn Broseta Abogados estamos creciendo y buscamos profesionales que quieran desarrollar su carrera con nosotros.En esta ocasión, buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con experiencia en servicios...

Misión y ResponsabilidadesEn BNP Paribas Personal Finance, nos comprometemos a participar y colaborar con nuestros superiores en la implantación de controles, herramientas, reporting, procesos y procedimientos, colaborando en las actividades de prevención y detección de los riesgos regulados en la normativa.Funciones PrincipalesTraducción y análisis de...

Buscamos un/a Consultor/a Junior en PBCFTEn Broseta Abogados, estamos creciendo y buscamos profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros. En esta ocasión, estamos buscando un/a Consultor/a Junior con experiencia en servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT).Las...

Descripción del PuestoEn Winning, estamos buscando un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Finanzas Internacionales para unirse a nuestro equipo de profesionales dedicados a la prevención de riesgos financieros. Responsabilidades - Realizar análisis de riesgos financieros y desarrollar estrategias para mitigarlos. - Coordinar con el...

Oferta de EmpleoAdecco Banca & Seguros busca un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada en Alcobendas.FuncionesAnalizar a los clientes que requieren autorización de PBC/FT en virtud de su perfil de riesgo de PBC/FT y realizar una diligencia reforzada para asegurar que...

En Adecco Banca & Seguros, estamos buscando un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada en Alcobendas.El/la candidato/a seleccionado/a analizará a los clientes que requieren autorización de PBC/FT en virtud de su perfil de riesgo de PBC/FT y realizará una diligencia...

**Sobre el perfil**:Buscamos un perfil de **Analista de PBC/FT** con especialidad en **Screening** para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacionalComo **Analista AML Screening** tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad...

**Sobre el perfil**:Buscamos un perfil de **Analista de PBC/FT** con especialidad en **Screening** para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacionalComo **Analista AML Screening** tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad...

En Winning estamos buscando un profesional con experiencia en análisis de riesgos de blanqueo de capitales para unirse a nuestro equipo en un proyecto con un importante banco internacional en Madrid.**Tareas**:Busca y analiza información del cliente en fuentes públicas e internas, y revisa listas de sanciones para identificar PEPs y riesgos...

Oferta LaboralEn Otp - Oficina Técnica De Prevención, buscamos un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para unirse a nuestro equipo de trabajo. Responsabilidades - Identificar y evaluar los riesgos laborales asociados a las actividades de nuestras empresas clientes. - Asesorar a las empresas clientes sobre la adopción de medidas preventivas y...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Triodos Bank. En este papel, serás responsable de investigar a clientes particulares y empresas, proponer clasificaciones de riesgos y colaborar con el equipo para cumplir con las...

Descripción del PuestoEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento en ING. El candidato ideal será alguien con experiencia en la gestión de riesgos y control, y con conocimiento de las normas y regulaciones aplicables a la banca.ResponsabilidadesAnalizar la normativa actual y futura y su implementación en...

Descripción del PuestoEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento en ING. El candidato ideal será alguien con experiencia en la gestión de riesgos y control, y con conocimiento de las normas y regulaciones aplicables a la banca.ResponsabilidadesAnalizar la normativa actual y futura y su implementación en...