Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
hace 2 semanas
Broseta Abogados sigue creciendo y busca profesionales que deseen desarrollar su carrera profesional con nosotros.
En esta ocasión, buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, con experiencia de, al menos, 2 años en:
- servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT).
- gestión del riesgo de integridad (léase PBCFT, riesgo reputacional por contagio, conflictos de interés, riesgo penal, LOPDGDD) en sector financiero y/o inmobiliario.
- gestión de plataformas avanzadas PBCFT en las competencias descritas.
Requisitos:
- Graduado en Derecho / ADE / Económicas.
- Nivel alto de inglés (C1).
- Nivel avanzado en uso de herramientas ofimáticas (excel, Powerpoint...).
- Estar en posesión de certificación INBLANC.
- Formación complementaria en Derecho Penal económico.
- Habilidades sociales y comunicativas.
- Capacidad analítica y de resolución de problemas.
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional comprometido/a con el desarrollo de su carrera en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.En esta ocasión, se requiere un/a Consultor/a Junior que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios...
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Madrid Centro, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestra misión.Funciones y ResponsabilidadesAdmisión y Análisis de Operaciones de Alto Riesgo: Evaluar y analizar operaciones...
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Madrid Centro, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestra misión.Funciones y ResponsabilidadesAdmisión y Análisis de Operaciones de Alto Riesgo: Evaluar y analizar operaciones...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional que desee avanzar en su trayectoria laboral con nosotros.En esta ocasión, estamos en la búsqueda de un/a Consultor/a Junior, que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional que desee avanzar en su trayectoria profesional.En esta ocasión, estamos en la búsqueda de un/a Consultor/a Junior, que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional que desee avanzar en su trayectoria laboral con nosotros.En esta ocasión, estamos en la búsqueda de un/a Consultor/a Junior, que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional que desee avanzar en su trayectoria laboral con nosotros.En esta ocasión, estamos en la búsqueda de un/a Consultor/a Junior, que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del...
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Gestor/a de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Como Gestor/a de Prevención de Blanqueo de Capitales, serás responsable de evitar que nuestra empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación...
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Gestor/a de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Como Gestor/a de Prevención de Blanqueo de Capitales, serás responsable de evitar que nuestra empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación...
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Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completoDescripción del PuestoLa empresa Page Personnel busca un Analista PBC y FT Banca para un proyecto temporal de larga duración en su sede en Madrid.Responsabilidades:Realizar análisis de diligencia debida de operaciones del sector inmobiliario.Examinar operativas sospechosas de operativa bancaria.Redactar formularios de comunicación por indicio al...
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Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completoDescripción del PuestoLa empresa Page Personnel busca un Analista PBC y FT Banca para un proyecto temporal de larga duración en su sede en Madrid.Responsabilidades:Realizar análisis de diligencia debida de operaciones del sector inmobiliario.Examinar operativas sospechosas de operativa bancaria.Redactar formularios de comunicación por indicio al...
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Madrid, Madrid, España Ibermática A tiempo completoEn Ibermática, formamos parte de un equipo de expertos en servicios de ingeniería y tecnologías de la información. Nuestro objetivo es brindar soluciones innovadoras y efectivas a nuestros clientes. Si eres un profesional apasionado por la tecnología y la prevención de blanqueo de capitales, te invitamos a unirte a nuestro equipo.Descripción del...
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Madrid, Madrid, España Ibermática A tiempo completoEn Ibermática, formamos parte de un equipo de expertos en servicios de ingeniería y tecnologías de la información. Nuestro objetivo es brindar soluciones innovadoras y efectivas a nuestros clientes. Si eres un profesional apasionado por la tecnología y la prevención de blanqueo de capitales, te invitamos a unirte a nuestro equipo.Descripción del...
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Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Compliance y Riesgos.Funciones y ResponsabilidadesAdmisión y análisis de operaciones de alto riesgo en compraventa inmobiliaria.Realización de...
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Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Compliance y Riesgos.Funciones y ResponsabilidadesAdmisión y análisis de operaciones de alto riesgo en compraventa inmobiliaria.Realización de...
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Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 3 semanas
Madrid Centro, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional.Como Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales, tendrás la responsabilidad de analizar las...
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Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid Centro, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional.Como Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales, tendrás la responsabilidad de analizar las...
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Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 6 días
Madrid, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Como Gestor de PBC, serás responsable de identificar y mitigar riesgos financieros en nuestras operaciones.ResponsabilidadesRealizar análisis de riesgo alto en operaciones de compraventa...
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Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 6 días
Madrid, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Como Gestor de PBC, serás responsable de identificar y mitigar riesgos financieros en nuestras operaciones.ResponsabilidadesRealizar análisis de riesgo alto en operaciones de compraventa...
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Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo¿Qué es MBC?May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Nuestro enfoque está centrado en el cliente, nos involucramos de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Nuestro equipoTrabajamos en proyectos internacionales con...