Implantador/a de Soluciones de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
En Ibermática, formamos parte de un equipo de expertos en servicios de ingeniería y tecnologías de la información. Nuestro objetivo es brindar soluciones innovadoras y efectivas a nuestros clientes. Si eres un profesional apasionado por la tecnología y la prevención de blanqueo de capitales, te invitamos a unirte a nuestro equipo.
Descripción del puesto:
El perfil que buscamos es un profesional con experiencia en la implementación de herramientas de prevención de blanqueo de capitales. Deberá tener conocimientos en tecnologías de la información y experiencia en la gestión de proyectos. El candidato ideal será capaz de trabajar en un entorno dinámico y de resolver problemas de manera efectiva.
Responsabilidades:
- Implementar herramientas de prevención de blanqueo de capitales en entornos de producción.
- Apoyar en la definición de requerimientos de usuario y la toma de decisiones en el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales.
- Realizar seguimiento de proyectos con el equipo de negocio y los equipos técnicos.
- Gestionar la implementación de la herramienta OFSAA AML en los distintos entornos.
- Apoyar en la ejecución de pruebas técnicas en entornos previos.
- Proporcionar soporte y seguimiento de pruebas de usuario para la aceptación del cambio.
- Formar a los usuarios sobre la herramienta de OFSAA.
Requisitos:
- Experiencia en la implementación de herramientas de prevención de blanqueo de capitales.
- Conocimientos en tecnologías de la información y experiencia en la gestión de proyectos.
- Idioma inglés avanzado.
- Conocimientos en herramientas de prevención de blanqueo de capitales como Norkom, NetReveal o OFSAA.
- Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y resolver problemas de manera efectiva.
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Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 3 semanas
Madrid Centro, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional.Como Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales, tendrás la responsabilidad de analizar las...
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Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid Centro, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional.Como Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales, tendrás la responsabilidad de analizar las...
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Gestor/a de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Como Gestor/a de Prevención de Blanqueo de Capitales, serás responsable de evitar que nuestra empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación...
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Gestor/a de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Como Gestor/a de Prevención de Blanqueo de Capitales, serás responsable de evitar que nuestra empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados sigue creciendo y busca profesionales que deseen desarrollar su carrera profesional con nosotros.En esta ocasión, buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, con experiencia de, al menos, 2 años en:servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados sigue creciendo y busca profesionales que deseen desarrollar su carrera profesional con nosotros.En esta ocasión, buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, con experiencia de, al menos, 2 años en:servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional comprometido/a con el desarrollo de su carrera en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.En esta ocasión, se requiere un/a Consultor/a Junior que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios...
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Madrid Centro, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestra misión.Funciones y ResponsabilidadesAdmisión y Análisis de Operaciones de Alto Riesgo: Evaluar y analizar operaciones...
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Madrid Centro, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestra misión.Funciones y ResponsabilidadesAdmisión y Análisis de Operaciones de Alto Riesgo: Evaluar y analizar operaciones...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional que desee avanzar en su trayectoria laboral con nosotros.En esta ocasión, estamos en la búsqueda de un/a Consultor/a Junior, que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional que desee avanzar en su trayectoria profesional.En esta ocasión, estamos en la búsqueda de un/a Consultor/a Junior, que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del...
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Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 6 días
Madrid, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Como Gestor de PBC, serás responsable de identificar y mitigar riesgos financieros en nuestras operaciones.ResponsabilidadesRealizar análisis de riesgo alto en operaciones de compraventa...
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Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 6 días
Madrid, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Como Gestor de PBC, serás responsable de identificar y mitigar riesgos financieros en nuestras operaciones.ResponsabilidadesRealizar análisis de riesgo alto en operaciones de compraventa...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional que desee avanzar en su trayectoria laboral con nosotros.En esta ocasión, estamos en la búsqueda de un/a Consultor/a Junior, que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional que desee avanzar en su trayectoria laboral con nosotros.En esta ocasión, estamos en la búsqueda de un/a Consultor/a Junior, que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del...
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Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo¿Qué es MBC?May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Nuestro enfoque está centrado en el cliente, nos involucramos de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Nuestro equipoTrabajamos en proyectos internacionales con...
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Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo¿Qué es MBC?May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Nuestro enfoque está centrado en el cliente, nos involucramos de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Nuestro equipoTrabajamos en proyectos internacionales con...
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Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Compliance y Riesgos.Funciones y ResponsabilidadesAdmisión y análisis de operaciones de alto riesgo en compraventa inmobiliaria.Realización de...
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Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Compliance y Riesgos.Funciones y ResponsabilidadesAdmisión y análisis de operaciones de alto riesgo en compraventa inmobiliaria.Realización de...
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Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completoDescripción del PuestoLa empresa Page Personnel busca un Analista PBC y FT Banca para un proyecto temporal de larga duración en su sede en Madrid.Responsabilidades:Realizar análisis de diligencia debida de operaciones del sector inmobiliario.Examinar operativas sospechosas de operativa bancaria.Redactar formularios de comunicación por indicio al...