Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
En May Business Consulting, estamos buscando un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional.
Como Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales, tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.
Funciones del Puesto- Elaboración de informes tras el análisis previo de los clientes (KYC).
- Implantación de sistemas de prevención y blanqueo de capitales.
- Analizar las alertas resultantes del screening continuo de clientes empleando para ello herramientas de gestión de alertas y adverse media.
- Nivel C1 de inglés.
- 2 años de experiencia y 1 año en el área de AML.
- Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA.
- Deseable experiencia en Banca.
- Experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...
- Nivel de Excel avanzado.
- Proactividad.
- Afán de superación.
- Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
- Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
- Orientación al cliente.
- Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
- Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
- Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
- Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
- Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
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Madrid, Madrid, España Ibermática A tiempo completoEn Ibermática, formamos parte de un equipo de expertos en servicios de ingeniería y tecnologías de la información. Nuestro objetivo es brindar soluciones innovadoras y efectivas a nuestros clientes. Si eres un profesional apasionado por la tecnología y la prevención de blanqueo de capitales, te invitamos a unirte a nuestro equipo.Descripción del...
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Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo¿Qué es MBC?May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Nuestro enfoque está centrado en el cliente, nos involucramos de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Nuestro equipoTrabajamos en proyectos internacionales con...
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Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo¿Qué es MBC?May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Nuestro enfoque está centrado en el cliente, nos involucramos de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Nuestro equipoTrabajamos en proyectos internacionales con...
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Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completoDescripción del PuestoLa empresa Page Personnel busca un Analista PBC y FT Banca para un proyecto temporal de larga duración en su sede en Madrid.Responsabilidades:Realizar análisis de diligencia debida de operaciones del sector inmobiliario.Examinar operativas sospechosas de operativa bancaria.Redactar formularios de comunicación por indicio al...
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Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completoDescripción del PuestoLa empresa Page Personnel busca un Analista PBC y FT Banca para un proyecto temporal de larga duración en su sede en Madrid.Responsabilidades:Realizar análisis de diligencia debida de operaciones del sector inmobiliario.Examinar operativas sospechosas de operativa bancaria.Redactar formularios de comunicación por indicio al...
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Gestor/a de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Como Gestor/a de Prevención de Blanqueo de Capitales, serás responsable de evitar que nuestra empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación...
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Gestor/a de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Como Gestor/a de Prevención de Blanqueo de Capitales, serás responsable de evitar que nuestra empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados sigue creciendo y busca profesionales que deseen desarrollar su carrera profesional con nosotros.En esta ocasión, buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, con experiencia de, al menos, 2 años en:servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados sigue creciendo y busca profesionales que deseen desarrollar su carrera profesional con nosotros.En esta ocasión, buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, con experiencia de, al menos, 2 años en:servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del...
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Madrid Centro, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestra misión.Funciones y ResponsabilidadesAdmisión y Análisis de Operaciones de Alto Riesgo: Evaluar y analizar operaciones...
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Madrid Centro, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestra misión.Funciones y ResponsabilidadesAdmisión y Análisis de Operaciones de Alto Riesgo: Evaluar y analizar operaciones...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional comprometido/a con el desarrollo de su carrera en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.En esta ocasión, se requiere un/a Consultor/a Junior que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios...
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Analista de Venture Capital
hace 2 semanas
Madrid Centro, Madrid, España Saint Felix De Lunel A tiempo completo¿Qué es el Fondo Bolsa Social?El Fondo Bolsa Social es un fondo de Venture Capital de impacto social y medioambiental, con un enfoque en el crecimiento y el desarrollo sostenible de las empresas que forman parte de nuestro portfolio.Buscamos un/a Analista de Venture Capital apasionado/a por el impacto social, la innovación y el emprendimiento, que nos...
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Analista de Venture Capital
hace 2 semanas
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional que desee avanzar en su trayectoria laboral con nosotros.En esta ocasión, estamos en la búsqueda de un/a Consultor/a Junior, que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional que desee avanzar en su trayectoria profesional.En esta ocasión, estamos en la búsqueda de un/a Consultor/a Junior, que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del...
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Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 6 días
Madrid, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Como Gestor de PBC, serás responsable de identificar y mitigar riesgos financieros en nuestras operaciones.ResponsabilidadesRealizar análisis de riesgo alto en operaciones de compraventa...
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Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 6 días
Madrid, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Como Gestor de PBC, serás responsable de identificar y mitigar riesgos financieros en nuestras operaciones.ResponsabilidadesRealizar análisis de riesgo alto en operaciones de compraventa...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional que desee avanzar en su trayectoria laboral con nosotros.En esta ocasión, estamos en la búsqueda de un/a Consultor/a Junior, que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del...
