Empleos actuales relacionados con Implantador/a de Soluciones de Prevención de Blanqueo de Capitales - Madrid, Madrid - Ibermática

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Madrid, Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En esta posición, serás responsable de la traducción y análisis de procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y sanciones internacionales, así como de la revisión de...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Madrid, Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En esta posición, serás responsable de la traducción y análisis de procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y sanciones internacionales, así como de la revisión de...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Ibermática A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales para unirse a nuestro equipo de trabajo en Ibermática. En este rol, serás responsable de la implementación de herramientas de prevención de blanqueo de capitales en producción, apoyando en la definición de requisitos funcionales y la toma de requerimientos de...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Madrid, Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y finaciación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En este rol, serás responsable de traducir y analizar procedimientos del área de prevención de blanqueo de capitales, sanciones internacionales y conocer a tu...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Gescobro Collection Services A tiempo completo

    Funciones clave: Se requiere un especialista en prevención de blanqueo de capitales para coordinar la documentación financiera y cumplimentar fichas internas de KYC. El candidato deberá revisar y sancionar la documentación con el departamento de Compliance y detectar documentación faltante para pasar el control de PBC. Además, deberá apoyar al...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Krell Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoKrell-Consulting busca un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales para unirse a nuestro equipo de trabajo. Buscamos a un profesional con experiencia en PBC y conocimientos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.RequisitosLicenciado en Economía, ADE, Derecho o...

  • Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completo

    Buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del TerrorismoEn Broseta Abogados estamos creciendo y buscamos profesionales que quieran desarrollar su carrera con nosotros.En esta ocasión, buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con experiencia en servicios...

  • Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completo

    Buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del TerrorismoEn Broseta Abogados estamos creciendo y buscamos profesionales que quieran desarrollar su carrera con nosotros.En esta ocasión, buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con experiencia en servicios...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Gescobro Collection Services A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en prevención de blanqueo de capitales para unirse a nuestro equipo en Gescobro Collection Services.Funciones del Puesto:Organizar y revisar la documentación financiera para garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones.Cumplimentar fichas internas de KYC y proporcionar información...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Gescobro Collection Services A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en prevención de blanqueo de capitales para unirse a nuestro equipo en Gescobro Collection Services.Funciones del Puesto:Organizar y revisar la documentación financiera para garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones.Cumplimentar fichas internas de KYC y proporcionar información...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Madrid, Spain A tiempo completo

    Misión y ResponsabilidadesEn BNP Paribas Personal Finance, nos comprometemos a participar y colaborar con nuestros superiores en la implantación de controles, herramientas, reporting, procesos y procedimientos, colaborando en las actividades de prevención y detección de los riesgos regulados en la normativa.Funciones PrincipalesTraducción y análisis de...

  • Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completo

    Buscamos un/a Consultor/a Junior en PBCFTEn Broseta Abogados, estamos creciendo y buscamos profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros. En esta ocasión, estamos buscando un/a Consultor/a Junior con experiencia en servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT).Las...

  • Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Adecco A tiempo completo

    Oferta de EmpleoAdecco Banca & Seguros busca un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada en Alcobendas.FuncionesAnalizar a los clientes que requieren autorización de PBC/FT en virtud de su perfil de riesgo de PBC/FT y realizar una diligencia reforzada para asegurar que...

  • Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Adecco A tiempo completo

    En Adecco Banca & Seguros, estamos buscando un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada en Alcobendas.El/la candidato/a seleccionado/a analizará a los clientes que requieren autorización de PBC/FT en virtud de su perfil de riesgo de PBC/FT y realizará una diligencia...

  • Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    **Sobre el perfil**:Buscamos un perfil de **Analista de PBC/FT** con especialidad en **Screening** para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacionalComo **Analista AML Screening** tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Finanzas Internacionales

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Winning, estamos buscando un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Finanzas Internacionales para unirse a nuestro equipo de profesionales dedicados a la prevención de riesgos financieros. Responsabilidades - Realizar análisis de riesgos financieros y desarrollar estrategias para mitigarlos. - Coordinar con el...

  • Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    **Sobre el perfil**:Buscamos un perfil de **Analista de PBC/FT** con especialidad en **Screening** para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacionalComo **Analista AML Screening** tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad...

  • Especialista en Riesgos de Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    En Winning estamos buscando un profesional con experiencia en análisis de riesgos de blanqueo de capitales para unirse a nuestro equipo en un proyecto con un importante banco internacional en Madrid.**Tareas**:Busca y analiza información del cliente en fuentes públicas e internas, y revisa listas de sanciones para identificar PEPs y riesgos...

  • Implantador/a Comercial

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Diana Soluciones Comerciales A tiempo completo

    **Descripción del Puesto:**Diana Soluciones Comerciales, una empresa líder en Externalización y especializada en Trade Marketing, busca un Implantador/a Comercial para visitar puntos de exhibición comerciales en toda la Comunidad de Madrid.**Funciones del Cargo:*** Identificar las necesidades de producto en todos los puntos de exhibición.*Recepción y...

  • Analista de Riesgos y Compliance

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Triodos Bank. En este papel, serás responsable de investigar a clientes particulares y empresas, proponer clasificaciones de riesgos y colaborar con el equipo para cumplir con las...

Implantador/a de Soluciones de Prevención de Blanqueo de Capitales

hace 2 meses

Madrid, Madrid, España Ibermática A tiempo completo

En Ibermática, formamos parte de un equipo de expertos en servicios de ingeniería y tecnologías de la información. Nuestro objetivo es brindar soluciones innovadoras y efectivas a nuestros clientes. Si eres un profesional apasionado por la tecnología y la prevención de blanqueo de capitales, te invitamos a unirte a nuestro equipo.

Descripción del puesto:

El perfil que buscamos es un profesional con experiencia en la implementación de herramientas de prevención de blanqueo de capitales. Deberá tener conocimientos en tecnologías de la información y experiencia en la gestión de proyectos. El candidato ideal será capaz de trabajar en un entorno dinámico y de resolver problemas de manera efectiva.

Responsabilidades:

  • Implementar herramientas de prevención de blanqueo de capitales en entornos de producción.
  • Apoyar en la definición de requerimientos de usuario y la toma de decisiones en el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales.
  • Realizar seguimiento de proyectos con el equipo de negocio y los equipos técnicos.
  • Gestionar la implementación de la herramienta OFSAA AML en los distintos entornos.
  • Apoyar en la ejecución de pruebas técnicas en entornos previos.
  • Proporcionar soporte y seguimiento de pruebas de usuario para la aceptación del cambio.
  • Formar a los usuarios sobre la herramienta de OFSAA.

Requisitos:

  • Experiencia en la implementación de herramientas de prevención de blanqueo de capitales.
  • Conocimientos en tecnologías de la información y experiencia en la gestión de proyectos.
  • Idioma inglés avanzado.
  • Conocimientos en herramientas de prevención de blanqueo de capitales como Norkom, NetReveal o OFSAA.
  • Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y resolver problemas de manera efectiva.