Empleos actuales relacionados con Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales - Madrid Centro, Madrid - May Business Consulting

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Madrid, Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En esta posición, serás responsable de la traducción y análisis de procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y sanciones internacionales, así como de la revisión de...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Madrid, Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En esta posición, serás responsable de la traducción y análisis de procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y sanciones internacionales, así como de la revisión de...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Ibermática A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales para unirse a nuestro equipo de trabajo en Ibermática. En este rol, serás responsable de la implementación de herramientas de prevención de blanqueo de capitales en producción, apoyando en la definición de requisitos funcionales y la toma de requerimientos de...

  • Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    **Sobre el perfil**:Buscamos un perfil de **Analista de PBC/FT** con especialidad en **Screening** para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacionalComo **Analista AML Screening** tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad...

  • Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    **Sobre el perfil**:Buscamos un perfil de **Analista de PBC/FT** con especialidad en **Screening** para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacionalComo **Analista AML Screening** tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Madrid, Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y finaciación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En este rol, serás responsable de traducir y analizar procedimientos del área de prevención de blanqueo de capitales, sanciones internacionales y conocer a tu...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Gescobro Collection Services A tiempo completo

    Funciones clave: Se requiere un especialista en prevención de blanqueo de capitales para coordinar la documentación financiera y cumplimentar fichas internas de KYC. El candidato deberá revisar y sancionar la documentación con el departamento de Compliance y detectar documentación faltante para pasar el control de PBC. Además, deberá apoyar al...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Krell Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoKrell-Consulting busca un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales para unirse a nuestro equipo de trabajo. Buscamos a un profesional con experiencia en PBC y conocimientos en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.RequisitosLicenciado en Economía, ADE, Derecho o...

  • Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completo

    Buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del TerrorismoEn Broseta Abogados estamos creciendo y buscamos profesionales que quieran desarrollar su carrera con nosotros.En esta ocasión, buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con experiencia en servicios...

  • Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completo

    Buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del TerrorismoEn Broseta Abogados estamos creciendo y buscamos profesionales que quieran desarrollar su carrera con nosotros.En esta ocasión, buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con experiencia en servicios...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Gescobro Collection Services A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en prevención de blanqueo de capitales para unirse a nuestro equipo en Gescobro Collection Services.Funciones del Puesto:Organizar y revisar la documentación financiera para garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones.Cumplimentar fichas internas de KYC y proporcionar información...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Gescobro Collection Services A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en prevención de blanqueo de capitales para unirse a nuestro equipo en Gescobro Collection Services.Funciones del Puesto:Organizar y revisar la documentación financiera para garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones.Cumplimentar fichas internas de KYC y proporcionar información...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Madrid, Spain A tiempo completo

    Misión y ResponsabilidadesEn BNP Paribas Personal Finance, nos comprometemos a participar y colaborar con nuestros superiores en la implantación de controles, herramientas, reporting, procesos y procedimientos, colaborando en las actividades de prevención y detección de los riesgos regulados en la normativa.Funciones PrincipalesTraducción y análisis de...

  • Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completo

    Buscamos un/a Consultor/a Junior en PBCFTEn Broseta Abogados, estamos creciendo y buscamos profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros. En esta ocasión, estamos buscando un/a Consultor/a Junior con experiencia en servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT).Las...

  • Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Adecco A tiempo completo

    Oferta de EmpleoAdecco Banca & Seguros busca un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada en Alcobendas.FuncionesAnalizar a los clientes que requieren autorización de PBC/FT en virtud de su perfil de riesgo de PBC/FT y realizar una diligencia reforzada para asegurar que...

  • Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Adecco A tiempo completo

    En Adecco Banca & Seguros, estamos buscando un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada en Alcobendas.El/la candidato/a seleccionado/a analizará a los clientes que requieren autorización de PBC/FT en virtud de su perfil de riesgo de PBC/FT y realizará una diligencia...

  • Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Finanzas Internacionales

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Winning, estamos buscando un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Finanzas Internacionales para unirse a nuestro equipo de profesionales dedicados a la prevención de riesgos financieros. Responsabilidades - Realizar análisis de riesgos financieros y desarrollar estrategias para mitigarlos. - Coordinar con el...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Triodos Bank, buscamos un profesional con experiencia en gestión de riesgos y prevención de blanqueo de capitales para unirse a nuestro equipo de Compliance. El candidato ideal tendrá una sólida formación en derecho o economía y experiencia en áreas relacionadas con la gestión de riesgos y la prevención de blanqueo de...

  • Analista Junior KYC

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo

    ¿Qué es el papel de Analista Junior KYC en KPMG España? La Unidad KYC (Know Your Client) es un equipo integral dentro del departamento de Quality and Risk Management de KPMG España. Nuestro objetivo es garantizar la cumplimiento de las leyes de prevención de blanqueo de capitales, trabajando en estrecha colaboración con la Unidad de Prevención de...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con la transparencia y la integridad en todas nuestras operaciones. Buscamos un Analista de Riesgos Financieros que se una a nuestro equipo y contribuya a mantener nuestra reputación de banco responsable y ético.Como Analista de Riesgos Financieros, serás responsable de investigar y evaluar los...

Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales

hace 2 meses

Madrid Centro, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo
Descripción del Puesto

En May Business Consulting, estamos buscando un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional.

Como Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales, tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.

Funciones del Puesto
  • Elaboración de informes tras el análisis previo de los clientes (KYC).
  • Implantación de sistemas de prevención y blanqueo de capitales.
  • Analizar las alertas resultantes del screening continuo de clientes empleando para ello herramientas de gestión de alertas y adverse media.
Requisitos del Puesto
  • Nivel C1 de inglés.
  • 2 años de experiencia y 1 año en el área de AML.
  • Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA.
  • Deseable experiencia en Banca.
  • Experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...
  • Nivel de Excel avanzado.
Mejor si tienes...
  • Proactividad.
  • Afán de superación.
  • Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
  • Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
  • Orientación al cliente.
Ofrecemos
  • Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
  • Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
  • Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
  • Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
  • Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.