Asesor/a en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
hace 2 semanas
Broseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional comprometido/a con el desarrollo de su carrera en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En esta ocasión, se requiere un/a Consultor/a Junior que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:
- Servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Gestión del riesgo de integridad, incluyendo aspectos como PBCFT, riesgo reputacional por contagio, conflictos de interés, riesgo penal y LOPDGDD, en el sector financiero y/o inmobiliario.
- Administración de plataformas avanzadas en el ámbito de PBCFT dentro de las competencias mencionadas.
Requisitos:
- Titulación en Derecho, Administración y Dirección de Empresas o Económicas.
- Dominio del inglés a nivel C1.
- Competencia avanzada en herramientas ofimáticas como Excel y PowerPoint.
- Certificación en INBLANC.
- Formación adicional en Derecho Penal Económico.
- Excelentes habilidades sociales y comunicativas.
- Capacidad analítica y de resolución de problemas.
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBuscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del TerrorismoEn Broseta Abogados estamos creciendo y buscamos profesionales que quieran desarrollar su carrera con nosotros.En esta ocasión, buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con experiencia en servicios...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados sigue creciendo y busca profesionales que deseen desarrollar su carrera profesional con nosotros.En esta ocasión, buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, con experiencia de, al menos, 2 años en:servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados sigue creciendo y busca profesionales que deseen desarrollar su carrera profesional con nosotros.En esta ocasión, buscamos un/a Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, con experiencia de, al menos, 2 años en:servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional que desee avanzar en su trayectoria laboral con nosotros.En esta ocasión, estamos en la búsqueda de un/a Consultor/a Junior, que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional que desee avanzar en su trayectoria laboral con nosotros.En esta ocasión, estamos en la búsqueda de un/a Consultor/a Junior, que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del...
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Madrid Centro, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestra misión.Funciones y ResponsabilidadesAdmisión y Análisis de Operaciones de Alto Riesgo: Evaluar y analizar operaciones...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional que desee avanzar en su trayectoria laboral con nosotros.En esta ocasión, estamos en la búsqueda de un/a Consultor/a Junior, que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBroseta Abogados continúa su expansión y busca incorporar a su equipo a un/a profesional que desee avanzar en su trayectoria laboral con nosotros.En esta ocasión, estamos en la búsqueda de un/a Consultor/a Junior, que cuente con un mínimo de 2 años de experiencia en:Servicios vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del...
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Madrid, Madrid, España Madrid, Spain A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En esta posición, serás responsable de la traducción y análisis de procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y sanciones internacionales, así como de la revisión de...
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Madrid, Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completoBuscamos un/a Consultor/a Especializado en Riesgos de IntegridadEn Broseta Abogados, estamos creciendo y buscando profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros. En esta ocasión, buscamos un/a Consultor/a Especializado en Riesgos de Integridad, con experiencia de, al menos, 2 años en:Prevención del blanqueo de capitales y...
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Madrid, Madrid, España Ibermática A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales para unirse a nuestro equipo de trabajo en Ibermática. En este rol, serás responsable de la implementación de herramientas de prevención de blanqueo de capitales en producción, apoyando en la definición de requisitos funcionales y la toma de requerimientos de...
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Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completoDescripción del PuestoLa empresa Page Personnel busca un Analista PBC y FT Banca para un proyecto temporal de larga duración en su sede en Madrid.Responsabilidades:Realizar análisis de diligencia debida de operaciones del sector inmobiliario.Examinar operativas sospechosas de operativa bancaria.Redactar formularios de comunicación por indicio al...
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