Empleos actuales relacionados con Analista de PBC/FT con especialidad en Transaction Monitoring - Madrid, Madrid - May Business Consulting

  • Analista de Riesgos Financieros en Transacciones

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Estamos buscando un Analista de Riesgos Financieros en Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría en May Business Consulting.Sobre la empresa:May Business Consulting es una empresa líder en consultoría internacional que ofrece servicios de transformación digital, gestión del cambio y eficiencia. Nuestro enfoque está centrado en el...

  • Especialista en Prevención de Fraude Financiero

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Bbvacib A tiempo completo

    Descripción del puesto:Sobre BbvacibNuestra compañía opera en más de 25 países y cuenta con más de 160 años de historia. Somos una organización global que brinda servicios a más de 80 millones de clientes, apoyados por un equipo multidisciplinario formado por profesionales como financistas, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores,...

  • Administrador de Riesgos Financieros

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Bbvacib A tiempo completo

    Descripción del Puesto¿Estás listo para crecer?En Bbvacib, somos una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde atendemos a más de 80 millones de clientes. Nuestro equipo cuenta con más de 121,000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinarios con perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Director de Cierre Senior

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Hipoges A tiempo completo

    Funciones clave:El departamento de Cierre es el encargado de gestionar las operaciones de compraventa y cancelación, asegurando la consecución de objetivos y mejora del turnover previsto por la Compañía Hipoges.Para desempeñar este papel, buscaremos a un profesional con experiencia en servicers, fondos y bancos, que tenga conocimientos en plataformas...

  • Senior Transaction Finance Manager

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Apex Group A tiempo completo

    About the RoleThe Senior Transaction Finance Manager is a key position within our Loan Agency (Transaction Management) department, based in Madrid. This role will be responsible for monitoring and controlling periodic or one-off compliance by the borrower of all obligations and compulsory actions set forth in the financing agreements.Key ResponsibilitiesSet...

  • Especialista en Monitoreo de Transacciones AML

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio y eficiencia. Nuestra filosofía se centra en el cliente, nos involucramos 100% para maximizar nuestro valor agregado.Nuestro equipo trabaja en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups....

  • Especialista en Prevención y Control de Fraude Financiero

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Bbvacib A tiempo completo

    FINANCIAL CRIME MANAGEREn Bbvacib buscamos a un Especialista en Prevención y Control de Fraude Financiero para unirse a nuestro equipo de CIB Engineering.Resumen del puesto:Análisis de procesos de PBC&FT en el ámbito de CIB.Identificación de gaps y definición de modelos de PBC&FT.Definición de riesgos y controles a implementar.Gestión de proyectos de...

  • Especialista Pbc/Ft: Funcionario de Cumplimiento en la Entidad Financiera

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    En Finsolutia, buscamos a un experto en cumplimiento para reforzar nuestro equipo de auditoría interna y cumplimiento en Madrid. Un profesional con talento, proactivo y motivado para un rol amplio e interesante que trabaje en un proyecto de crecimiento para asegurar que la entidad cumple con los requisitos legales y regulatorios aplicables.Días a...

  • Senior Transaction Consultant

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Ta Europe A tiempo completo

    **About Us**Ta Europe is a dynamic and inclusive company that values growth and development. We are seeking a highly skilled Transaction Consultant to join our team in Madrid. Job OverviewWe are looking for a passionate and driven consultant with strong management skills to lead and manage interdisciplinary project teams. The ideal candidate will have a...

  • Transaction Fraud Risk Investigator

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Payoneer Inc. A tiempo completo

    **About Us**At Payoneer Inc., we empower anyone, anywhere to participate and succeed in the global economy. Our mission is to provide innovative payment solutions that facilitate seamless cross-border transactions.**Job Overview**We are seeking a highly motivated Transaction Fraud Risk Investigator to join our team. As an equal opportunity employer, we value...

  • Especialista en Finanzas y Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Krell Consulting A tiempo completo

    Krell Consulting busca un profesional con experiencia en PBC para trabajar en proyecto del sector Banca en Madrid.**Resumen**: Buscamos a un especialista en finanzas con al menos 3 años de trayectoria en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) para unirse a nuestro equipo en Madrid. La ubicación es híbrida, 3 días presenciales.**Requisitos y...

  • Transaction Manager

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España TA Europe A tiempo completo

    About UsAt TA Europe, we are committed to providing the best working environment for our employees and fostering a culture of teamwork and talent development.Your MissionLead and manage interdisciplinary project teams to deliver technical due diligence projects and monitor transactions.Coordinate internal and external consultants to harmonize CapEx tables...

  • Finance Specialist

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Crédit Agricole CIB A tiempo completo

    Company OverviewCrédit Agricole CIB, a leading financial institution, is seeking a highly skilled Distribution Support Analyst to join our team.Job DescriptionThis role involves providing critical support to the Distribution & Asset Rotation (DAR) team in all their activities related to Project Finance, Real Estate Finance, Corporate, TMT and Leveraged loan...

  • Anti Money Laundering Risk Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Payoneer A tiempo completo

    About PayoneerPayoneer is a global leader in digital commerce, empowering businesses to participate and flourish in the new economy. Our mission is to provide borderless payments and boundless growth opportunities for entrepreneurs and leading brands alike.Job SummaryWe are seeking a highly motivated Senior AML Risk Analyst to perform risk analyses and...

  • Analista de Cumplimiento y Riesgos Financieros

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Importante entidad financiera internacional busca incorporar a un profesional con experiencia en Compliance, AML y PBC para unirse a su equipo de riesgos financieros.Sobre la empresa:Walters People es una compañía líder en soluciones de recursos humanos que ofrece servicios de consultoría, búsqueda de talento y capacitación. Nuestra misión es conectar...

  • Financial Transaction Specialist

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Kepler Cheuvreux A tiempo completo

    About Kepler CheuvreuxKepler Cheuvreux is a leading independent European financial services company that specializes in research, execution, fixed income, and credit solutions.We employ around 600 professionals across 13 major financial centers in Europe and the US, including Amsterdam, Brussels, Frankfurt, Geneva, London, Madrid, Milan, New York, Oslo,...

  • Analista de Datos Estratégico

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Impuldesa A tiempo completo

    En Impuldesa, buscamos a un Analista de Datos Estratégico para que transforme datos en información significativa y soporte la toma de decisiones empresariales.TareasAnalizar grandes conjuntos de datos para identificar tendencias y patrones.Desarrollar y mantener modelos predictivos y análisis estadísticos.Crear informes y visualizaciones de datos para...

  • Analista Funcional Digital con Orientación a Microservicios

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Sener En Ingeniería A tiempo completo

    ¿Quieres formar parte de un equipo innovador?Sener En Ingeniería busca incorporar a un/a Analista Funcional Digital en nuestro centro de trabajo de Tres Cantos (Madrid) o Las Arenas (Vizcaya) para trabajar en proyectos de alta tecnología y colaborar con un equipo multidisciplinar y altamente cualificado.Qué esperamos de ti:8 años de experiencia...

  • Ingeniero de Datos-Analista

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España VINCI Energies en France A tiempo completo

    pb¿Quéesestepuesto?/b/ppEstamosbuscandounbIngenierodeDatos-Analista/bparaunirseanuestroequipoenbMadrid/b./ppbFunciones:/b/pulliDiseñar,construirymantenerinfraestructurasdedatosparagarantizarlacalidad,integridadydisponibilidaddelosdatos./liliDesarrollarpipelinesdedatoseficientesycrearmodelosdedatosparaanálisis,colaborarconequipostécnicosydenegocio,yasegu...

  • Servidor Conocedor de Cafes Especiales

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Cafe De Especialidad A tiempo completo

    Buscamos un profesional apasionado por la cultura del café para unirse a nuestro equipo en Cafe De Especialidad.**Requisitos Fundamentales**:• Control absoluto del flujo de clientes en la sala- Celeridad en el servicio- Maneras agradables y máxima educación en el trato al cliente**Requisitos Éticos**:• Actitud humilde- Energía positiva- Buena...

Analista de PBC/FT con especialidad en Transaction Monitoring

hace 1 mes

Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

Descripción del puesto:

Buscamos un Analista de PBC/FT con especialidad en Transaction Monitoring para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.

Como Analista AML TM tendrás la responsabilidad de analizar los movimientos de los clientes para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.

Funciones:

  • Análisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporates, según el estado y necesidad del servicio.
  • Cumplir con los procedimientos y políticas globales en materia de PCB & FT.
  • Apoyo en requerimientos de información, tanto interna como externa, así como su seguimiento y análisis.
  • Soporte al mantenimiento y adecuación de manuales y políticas internas.
  • Participación en las tareas de reporting interno.
  • Comunicación y coordinación con las 1a líneas locales para resolución de Escalados.
  • Detección y escalado de incidencias que puedan tener impacto en la función de PBC & FT de la organización.

Requisitos:

  • Nível C1 de inglés.
  • Mínimo 2 años de experiencia profesional.
  • Mínimo 1 año de experiencia en Transaction Monitoring en AML.
  • Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA.
  • Experiencia en Banca.
  • Experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis.
  • Deseable formación específica de Financial Crime.
  • Nível de Excel avanzado.

Aptitudes y otros aspectos relevantes que buscamos:

  • Proactividad.
  • Afán de superación.
  • Persoan resolutiva.
  • Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
  • Gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
  • Análisis y síntesis de información.
  • Orientación al cliente.

Sobre lo que te ofrece MBC:

  • Buen paquete retributivo.
  • Retribución flexible que incluye: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
  • Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
  • Clases de inglés gratis dependiendo de tu nível.
  • Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.