Administrativo/a Blanqueo de Capitales Madrid
hace 7 días
Servinform
- Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 Aux. administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: -Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa sospechosa y análisis de patrones en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo / Fraude.
Elaboración de informes especiales, F19 y F1918. Monitorización de la actividad de fraude a través de controles periódicos a primera línea. Elaboración de informes KPI y KRI de la entidad. Elaboración de reportes internos al OCI y HQ.Conocimiento en el manejo, desarrollo e implantación de software destinado a la gestión de la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación al Terrorismo / Fraude. Realizar una evaluación continua de las herramientas, tecnologías y mejores prácticas presentes en el mercado y proponer evoluciones para el marco del banco en colaboración con los equipos de TI y de negocio
- Apoyo al equipo del área en el diseño e implantación del modelo de gobierno del Riesgo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo / Fraude en la Entidad y validará las estrategias para la correcta prevención de este
- Elaboración de reportes externos FTF / DMO y CTL, así como de atender a requerimientos de los reguladores en materia de Fraude y Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación al Terrorismo.Seguimiento y actualización de la normativa interna, así como de los procesos, políticas, procedimientos y formaciones relacionados con PBC/FT y Fraude que ayuden a mejorar la identificación y su mitigación. Aplicación correcta de las pérdidas derivadas del fraude confirmado y de la gestión de la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación al Terrorismo, con ayuda del área de Riesgo Operacional.Gestión de alertas e indicios de FATCA y CRS.Ofrecemos:
- Incorporación inmediata* Dirección: Avda de los Rosales, 42 (Villaverde, Madrid) con traslado a la calle Julián Camarillo (Canillejas)* Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00h con una hora para comer* Salario: Según valía y experiência* 3 meses con posibilidad de contInuidad.* PROYECTO ESTABLE.**Ningún sector de nuestra sociedad puede ser entendido sin la igualdad entre hombres y mujeres, así como la integración de las personas con discapacidad.
Por eso, en Servinform enfocamos la igualdad y diversidad como un factor elemental para el progreso social, trabajando día a día para cumplir este objetivo**:
- De 3 a 5 años de experiência en un puesto similar o comparable en un banco minorista (se valorará positivamente una experiência en un banco digital / Fintech)
- Título universitario o una formación equivalente en un área relacionada con el Derecho, Económicas o programas de grado mixto de estas disciplinas. Sólida experiência en la gestión del fraude / Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y buen conocimiento de las tecnologías utilizadas actualmente en el mercado español
- Conocimiento básico de la regulación de la banca minorista. Capacidad para comprender y establecer los requisitos del negocio. Dominio del inglés y del español (tanto escrito como oral). Capacidad para operar por iniciativa propia con una actitud proactiva, dentro de las indicaciones y límites de la dirección y políticas del Banco. Buenas capacidades de análisis de datos y orientación a los resultados, con pensamiento crítico, con capacidades de seguimiento y buenas habilidades interpersonales.
-
Administrativo/a Blanqueo de Capitales Madrid
hace 4 días
Madrid, España Servinform A tiempo completoServinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 Aux. Administrativo/a para entidad bancaria, para desarrollar las siguientes funciones: -Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa sospechosa y análisis de...
-
Administrativo/A Blanqueo De Capitales Madrid
hace 2 días
Madrid, España Servinform A tiempo completoServinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 Aux.Administrativo/a para entidad bancaria, para desarrollar las siguientes funciones: -Monitorización transaccional de clientes.Análisis de operativa sospechosa y análisis de patrones...
-
Administrativo/A Blanqueo De Capitales Madrid
hace 6 días
Madrid, España Servinform A tiempo completoServinform- Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 Aux.administrativo/a para entidad bancaria.En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: -Monitorización transaccional de clientes.Análisis de operativa sospechosa y...
-
Administrativo/a Blanqueo de Capitales
hace 1 semana
Madrid, España Servinform A tiempo completo**Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 **Aux. Administrativo/a para entidad bancaria, **para desarrollar las siguientes funciones: - Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa...
-
Administrativo/A Blanqueo De Capitales
hace 6 días
Madrid, España Servinform A tiempo completo**Descripción**:Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 **Aux.Administrativo/a para entidad bancaria, **para desarrollar las siguientes funciones:- Monitorización transaccional de clientes.Análisis de operativa sospechosa y...
-
Madrid, España Servinform A tiempo completo**Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 6 auxiliares administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: - PBC y AML prevención blanqueo de capitales -...
-
Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Krell Consulting A tiempo completoEn Krell Consulting estamos buscando a un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida.PerfilBuscamos a un profesional con al menos 3 años de experiencia en PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales), para trabajar en nuestro equipo de especialistas en prevención de...
-
Prácticas en Blanqueo de Capitales con Discapacidad
hace 7 meses
Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoEntre tus funciones, tendrás que: - Acompañar a los profesionales y aprender los protocolos a seguir dependiendo del tipo de cliente. Gestionarás la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo. - Aprenderás las políticas y protocolos necesarios para conocer cómo investigar y actuar,...
-
Blanqueo de Capitales Real Estate
hace 3 días
Madrid, España Aguirre Newman A tiempo completo**Savills Aguirre Newman**: Savills Aguirre Newman es una consultora inmobiliaria con 30 años de existencia en el mercado español y más de 150 años en el internacional, especializada en la creación de soluciones a medida para cualquier necesidad inmobiliaria. **Descripción de la oferta**: En Savills Aguirre Newman, consultora inmobiliaria...
-
Madrid, España Savills España A tiempo completoEn Savills Aguirre Newman, consultora inmobiliaria internacional, queremos incorporar un/a Gestor/a en Prevención Blanqueo de Capitales para formar parte del equipo Jurídico de la compañía basado/a en nuestras oficinas de Madrid. Funciones: - Recopilación, seguimiento y análisis de la documentación pertinente relativa a prevención de capitales...
-
Madrid, España Servinform A tiempo completoServinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 4 auxiliares administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: - PBC y AML prevención blanqueo de capitales* Anti-Money Laurndering.*...
-
Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Krell Consulting A tiempo completoKrell-Consulting busca un especialista con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales para unirse a nuestro equipo en Madrid.Salaría competitiva: El salario será acorde a la experiencia y desempeño del candidato, siendo superior a los 50.000 euros anuales.Descripción del puesto: Buscamos un consultor financiero con al menos 3 años de...
-
Aux. Adtivo/a Blanqueo de Capitales Exp. en Banca
hace 1 semana
Madrid, España Servinform A tiempo completo**Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 4 auxiliares administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: - PBC y AML prevención blanqueo de capitales -...
-
Administrativo/a con Conocimiento en Blanqueo de
hace 5 días
Madrid, España EUROVENDEX A tiempo completo¿Tienes experiência en la gestión documental de la Prevencion del Blanqueo de Capitales? ¿En la trasformación y trascripción de datos de documentos financieros? Se requiere un Administrativo/a para gestionar toda la documentación, análisis, reclamación de documentos para la prevención de blanqueo de capitales para una entidad bancaria reconocida...
-
Madrid, España Servinform A tiempo completoServinform- Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 4 auxiliares administrativo/a para entidad bancaria.En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones:- PBC y AML prevención blanqueo de capitales* Anti-Money Laurndering.*...
-
Administrativo/A Con Conocimiento En Blanqueo De
hace 4 días
Madrid, España Eurovendex A tiempo completo¿Tienes experiência en la gestión documental de la Prevencion del Blanqueo de Capitales?¿En la trasformación y trascripción de datos de documentos financieros?Se requiere un Administrativo/a para gestionar toda la documentación, análisis, reclamación de documentos para la prevención de blanqueo de capitales para una entidad bancaria reconocida como...
-
Madrid, Madrid, España Servinform A tiempo completoEn Servinform, nos enfocamos en la igualdad y diversidad como un factor elemental para el progreso social, trabajando día a día para cumplir este objetivo. Nuestro compromiso con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es fundamental para asegurar la integridad de nuestros clientes y la confianza en nuestro...
-
Madrid, España Servinform A tiempo completo**Descripción**:Servinform- Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 4 auxiliares administrativo/a para entidad bancaria.En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones:- PBC y AML prevención blanqueo de capitales- Anti-Money...
-
Especialista en Análisis de Riesgo de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoDescripción del Puesto:Winning busca un Especialista en Análisis de Riesgo de Blanqueo de Capitales para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.Objetivos Principales:Buscar y analizar información del cliente en fuentes tanto públicas como internas.Buscar noticias adversas relacionadas con los clientes sobre...
-
Madrid, España Krell Consulting A tiempo completoPMO/G Proyectos- Gestión proyectos IT- hace 45 minutos**Descripción**: - ¿QUÉ TALENTO BUSCAMOS?- Para importante cliente top del sector IT necesitamos incorporar un perfil de Project Leader con las siguientes características: - Experiência en gestion de proyectos informáticos. - Ingles C1 (todo el ámbito de proyecto es en ingles) - Experiência en...
