Aux. Adtivo/a Blanqueo de Capitales Exp. en Banca

**Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 4 auxiliares administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: - PBC y AML prevención blanqueo de capitales -...

Servinform- Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 4 auxiliares administrativo/a para entidad bancaria.En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones:- PBC y AML prevención blanqueo de capitales* Anti-Money Laurndering.*...

**Descripción**:Servinform- Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 4 auxiliares administrativo/a para entidad bancaria.En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones:- PBC y AML prevención blanqueo de capitales- Anti-Money...

**Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 **Aux. Administrativo/a para entidad bancaria, **para desarrollar las siguientes funciones: - Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa...

**Descripción**:Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 **Aux.Administrativo/a para entidad bancaria, **para desarrollar las siguientes funciones:- Monitorización transaccional de clientes.Análisis de operativa sospechosa y...

Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 Aux. administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: -Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa sospechosa y...

Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 Aux. Administrativo/a para entidad bancaria, para desarrollar las siguientes funciones: -Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa sospechosa y análisis de...

Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 Aux.Administrativo/a para entidad bancaria, para desarrollar las siguientes funciones: -Monitorización transaccional de clientes.Análisis de operativa sospechosa y análisis de patrones...

Servinform- Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 Aux.administrativo/a para entidad bancaria.En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: -Monitorización transaccional de clientes.Análisis de operativa sospechosa y...

En Krell Consulting estamos buscando a un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida.PerfilBuscamos a un profesional con al menos 3 años de experiencia en PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales), para trabajar en nuestro equipo de especialistas en prevención de...

Entre tus funciones, tendrás que: - Acompañar a los profesionales y aprender los protocolos a seguir dependiendo del tipo de cliente. Gestionarás la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo. - Aprenderás las políticas y protocolos necesarios para conocer cómo investigar y actuar,...

**Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 6 auxiliares administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: - PBC y AML prevención blanqueo de capitales -...

En Servinform, nos enfocamos en la igualdad y diversidad como un factor elemental para el progreso social, trabajando día a día para cumplir este objetivo. Nuestro compromiso con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es fundamental para asegurar la integridad de nuestros clientes y la confianza en nuestro...

Descripción del Puesto:Winning busca un Especialista en Análisis de Riesgo de Blanqueo de Capitales para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.Objetivos Principales:Buscar y analizar información del cliente en fuentes tanto públicas como internas.Buscar noticias adversas relacionadas con los clientes sobre...

Descripción del puestoCreamos un banco diferente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro planeta. Buscamos profesionales dinámicos y comprometidos para contribuir al desarrollo de un banco europeo independiente.Como Analista de Riesgos Bancarios en Triodos Bank, serás responsable de llevar a cabo revisiones con la debida...

**Savills Aguirre Newman**: Savills Aguirre Newman es una consultora inmobiliaria con 30 años de existencia en el mercado español y más de 150 años en el internacional, especializada en la creación de soluciones a medida para cualquier necesidad inmobiliaria. **Descripción de la oferta**: En Savills Aguirre Newman, consultora inmobiliaria...

En Savills Aguirre Newman, consultora inmobiliaria internacional, queremos incorporar un/a Gestor/a en Prevención Blanqueo de Capitales para formar parte del equipo Jurídico de la compañía basado/a en nuestras oficinas de Madrid. Funciones: - Recopilación, seguimiento y análisis de la documentación pertinente relativa a prevención de capitales...

MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional con un enfoque centrado completamente en el cliente. Buscamos a un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups....

Krell-Consulting busca un especialista con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales para unirse a nuestro equipo en Madrid.Salaría competitiva: El salario será acorde a la experiencia y desempeño del candidato, siendo superior a los 50.000 euros anuales.Descripción del puesto: Buscamos un consultor financiero con al menos 3 años de...

¿Tienes experiência en la gestión documental de la Prevencion del Blanqueo de Capitales? ¿En la trasformación y trascripción de datos de documentos financieros? Se requiere un Administrativo/a para gestionar toda la documentación, análisis, reclamación de documentos para la prevención de blanqueo de capitales para una entidad bancaria reconocida...