Especialista en Análisis de Riesgo de Blanqueo de Capitales

Descripción del Puesto: Resumen del PuestoBuscamos a un especialista en cumplimiento para unirse a nuestro equipo de CSC, una empresa global líder en servicios comerciales, legales y financieros. Como Especialista en Cumplimiento y Riesgos de Blanqueo de Capitales, tú serás responsable de analizar documentación y operaciones para detectar posibles...

Descripción del PuestoNos encontramos en búsqueda de un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Control de Riesgos para unirse a nuestro equipo dedicado a la implementación y seguimiento de herramientas de prevención de blanqueo de capitales.ResponsabilidadesRealizar las definiciones funcionales y tomar requerimientos de usuario en el...

**Descripción del Puesto**En Inetum estamos buscando un/a Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales para nuestro equipo de consultoría.El/la candidato seleccionado deberá realizar análisis exhaustivos de los procesos, políticas y procedimientos de las entidades financieras relacionados con la prevención de blanqueo de capitales. Además,...

En Krell Consulting estamos buscando a un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida.PerfilBuscamos a un profesional con al menos 3 años de experiencia en PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales), para trabajar en nuestro equipo de especialistas en prevención de...

En Asesores Y Gestores Financieros S.A., buscamos incorporar a un profesional para el puesto de Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales. La descripción del trabajo es la siguiente:La persona seleccionada realizará las siguientes funciones:Revisión y adaptación de los procedimientos y manuales internos relacionados con la prevención de...

Krell-Consulting busca un especialista con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales para unirse a nuestro equipo en Madrid.Salaría competitiva: El salario será acorde a la experiencia y desempeño del candidato, siendo superior a los 50.000 euros anuales.Descripción del puesto: Buscamos un consultor financiero con al menos 3 años de...

MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional con un enfoque centrado completamente en el cliente. Buscamos a un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups....

Descripción del puestoCreamos un banco diferente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro planeta. Buscamos profesionales dinámicos y comprometidos para contribuir al desarrollo de un banco europeo independiente.Como Analista de Riesgos Bancarios en Triodos Bank, serás responsable de llevar a cabo revisiones con la debida...

**Descripción del Puesto:**Servinform, un líder en la externalización de servicios financieros y legales avanzados, busca incorporar a un/a especialista en prevención y control de blanqueo de capitales para una entidad bancaria.En este puesto se desarrollarán las siguientes funciones:Prevención del lavado de dinero y blanqueo de capitales.Análisis de...

¡Únete a Caixabank como un experto en análisis de capital y riesgos financieros! Nuestro equipo está comprometido con la innovación y la excelencia, trabajando juntos para crear valor para nuestros clientes y accionistas.Sobre nuestro equipo:Nuestro equipo de Gestión del Capital y Riesgos es responsable de garantizar que nuestra institución se ajuste...

En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Buscamos un/a Especialista en Análisis de Riesgos Financieros.Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Nuestro enfoque está centrado completamente en el cliente, nos...

**Sobre nosotros.**KPMG España cuenta con más de 20 años de experiencia en la lucha contra el blanqueo de capitales, prevención y detección. Evaluamos los gaps de cumplimiento y ayudamos a diseñar programas sólidos en materia de FinCrime.Proporcionamos asesoramiento para evaluar el riesgo y hacer planes de remediación.Nuestro equipo trabaja con las...

**Resumen de la empresa**: FS Consulting cuenta con más de 20 años de experiencia en la lucha contra el Crimen Financiero, ofreciendo soluciones integrales y personalizadas a las principales entidades financieras.**Desarrollo profesional**: Buscamos un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales para integrarse en nuestro equipo de Fincrime. Este...

En Servinform, nos enfocamos en la igualdad y diversidad como un factor elemental para el progreso social, trabajando día a día para cumplir este objetivo. Nuestro compromiso con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es fundamental para asegurar la integridad de nuestros clientes y la confianza en nuestro...

En OpenSpring, nos comprometemos a liderar el cambio en el sector financiero con nuestra experiencia y tecnología. Nuestra pasión por la innovación nos permite buscar soluciones para los problemas más complejos.Buscamos un Técnico Especializado en Prevención de Blanqueo de Capitales que se una a nuestro equipo de Financial Crime en una importante...

En Experis IT buscamos a un Técnico de alta experticia en Blanqueo de Capitales (AML-NORKOM) con un alto nivel de inglés.Requisitos:Se requiere un perfil con autonomía, alto nivel de inglés y conocimientos en herramientas de prevención de blanqueo de capitales como Norkom, NetReveal o OFSAA. De preferencia, el candidato tenga experiencia en...

Desarrollador de Análisis de RiesgosEn Empresa Reconocida, buscamos a un especialista en análisis financiero para cubrir la baja maternidad y contribuir con sus habilidades en proyectos innovadores. La ubicación será en Madrid, y se ofrece la posibilidad de trabajo remoto.Descripción del PuestoComo Trade Finance Financial Crime Analyst, revisarás...

La importancia de la gestión financiera y el control de riesgos es fundamental en WeHunt España, por lo que buscamos incorporar a un Especialista en Riesgos de Inversión para nuestra oficina de Madrid.Funciones:Asesoramiento legal en materia de fondos de inversión alternativos y normativa financiera.Gestión y supervisión de Compliance y políticas de...

**Sobre Broseta**Broseta es una empresa líder en el sector de cumplimiento y riesgos. Buscamos un Especialista en Riesgos y Cumplimiento de Normas que se integre a nuestro equipo y contribuya con su experiencia en la elaboración de códigos éticos, políticas y procedimientos de control interno.Salario estimado: entre €40.000 y €60.000 anuales,...

Reforzar nuestro departamento de Compliance requiere un especialista con conocimientos sólidos en gestión de riesgos, diseño e implementación de sistemas de cumplimiento, así como experiencia en Penal, Fiscal y prevención del Blanqueo de Capitales. Las principales funciones incluyen:Diseño e implantación de Sistemas de Gestión de Riesgos.Penales...