Especialista en Análisis de Riesgos Financieros

hace 24 horas


Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Buscamos un/a Especialista en Análisis de Riesgos Financieros.

Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Nuestro enfoque está centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Tenemos oficinas en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Tu responsabilidad como Especialista en Análisis de Riesgos Financieros será elaborar los expedientes de KYC de los nuevos clientes y la revisión periódica de los ya existentes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad. Las funciones incluyen:

• Buscar y analizar información del cliente: estructura del accionariado, propietarios de la empresa, países con los que hace transacciones, origen de los fondos, etc.
• Buscar noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs (personas políticamente expuestas)
• Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente completando las matrices establecidas para ello
• Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente
• Crear o actualizar el expediente del cliente en sistemas internos con la información obtenida, adjuntando las evidencias que justifiquen la clasificación del riesgo de la entidad

Requisitos: alto nivel de inglés, 2 años de experiencia y 1 año en el área de AML en KYC. Deseable experiencia en Banca. Conocimientos o experiencia con herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis... nivel de Excel avanzado. La remuneración estará en función de tu experiencia, pero podrás esperar algo alrededor de 40.000€ brutos anuales.

Ofrecemos: paquete retributivo abierto, retención flexible, seguro médico, formación gratuita, clases de inglés gratis, participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento. Contrato indefinido con MBC.



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    Descripción del PuestoTu misión será formar parte de un equipo dinámico y multicultural donde podrás contribuir con tu habilidad analítica y tus conocimientos financieros a la creación de soluciones innovadoras para los bancos y entidades financieras. En este rol, trabajarás estrechamente con nuestros clientes para entender sus necesidades y...


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    Descripción del puestoBuscamos un especialista en riesgos financieros para integrarse en nuestra área de CFO y responsabilizarse de identificar, analizar y medir los distintos riesgos financieros, especialmente en los de mercado (Fx y tipos de interés) y de crédito, en el Grupo Cepsa.Funciones principalesAnálisis de riesgos financieros y de...


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    Caixabank, un grupo financiero líder en España y Portugal, busca a un Especialista en Riesgos Financieros de Crédito para su equipo. Descripción del puestoComo Especialista en Riesgos Financieros de Crédito, serás responsable de analizar y evaluar los riesgos asociados con los créditos otorgados por la entidad. Debes tener una sólida comprensión de...


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    ¿Qué es un Especialista en Gestión de Riesgos Financieros?Un Especialista en Gestión de Riesgos Financieros es una figura clave en la industria financiera, responsable de identificar y mitigar los riesgos asociados con las operaciones financieras. Su objetivo es proteger los activos del cliente y garantizar el crecimiento sostenible de su negocio.Nuestra...


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    Descripción del puesto:En Repsol, nos comprometemos con la igualdad y no solicitamos información personal. Creemos que la diversidad contribuye a ideas innovadoras y proporciona un valor agregado que permite aprender mutuamente y realizar nuestro mejor trabajo. Aquí, lo que cuenta es tu experiencia y tu capacidad para crear valor. Ofrecemos la oportunidad...


  • Madrid, Madrid, España Cepsa Colombia S.A. A tiempo completo

    Información sobre la VacanteLa empresa Cepsa Colombia S.A. busca un Especialista en Control de Riesgos Financieros para su equipo.Descripción del PuestoEl/la candidato/a seleccionado/a se encargará de identificar, analizar y medir los riesgos financieros del Grupo Cepsa, especialmente los de mercado y de crédito. Será responsable de proponer estrategias...


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    Descripción del PuestoNuestro equipo busca a un especialista en riesgos financieros para unirse a nuestra unidad de Global Markets. En este rol, usted será responsable de analizar valoraciones de la actividad de Global Markets y diseñar procesos analíticos de valoraciones y controles de riesgo.ResponsabilidadesAnálisis de valoraciones de la actividad de...


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    En Krell-Consulting estamos buscando un Especialista en Análisis de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de expertos en el sector de seguros. Con una experiencia demostrable como Analista Funcional en el sector Seguros, serás responsable de realizar levantamientos de procesos desde los propios aplicativos y analizar requisitos funcionales para...


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  • Madrid, Madrid, España Mapfre A tiempo completo

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