Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

En Krell Consulting estamos buscando a un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida.PerfilBuscamos a un profesional con al menos 3 años de experiencia en PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales), para trabajar en nuestro equipo de especialistas en prevención de...

MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional con un enfoque centrado completamente en el cliente. Buscamos a un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups....

Krell-Consulting busca un especialista con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales para unirse a nuestro equipo en Madrid.Salaría competitiva: El salario será acorde a la experiencia y desempeño del candidato, siendo superior a los 50.000 euros anuales.Descripción del puesto: Buscamos un consultor financiero con al menos 3 años de...

Descripción del Puesto:Winning busca un Especialista en Análisis de Riesgo de Blanqueo de Capitales para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.Objetivos Principales:Buscar y analizar información del cliente en fuentes tanto públicas como internas.Buscar noticias adversas relacionadas con los clientes sobre...

Descripción del puestoCreamos un banco diferente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro planeta. Buscamos profesionales dinámicos y comprometidos para contribuir al desarrollo de un banco europeo independiente.Como Analista de Riesgos Bancarios en Triodos Bank, serás responsable de llevar a cabo revisiones con la debida...

Empresa ReconocidaNos encontramos buscando un Gerente de Proyectos especializado en Prevención de Blanqueo de Capitales con alto nivel de inglés.Información del EmpleadoPaís: EspañaCiudad: Madrid (Remoto)Nuestro salario estimado para este puesto es entre €60.000 - €90.000 anuales.Resumen del PuestoNecesitamos a alguien que nos ayude a definir las...

En Savills España, una reconocida consultora inmobiliaria internacional con sede en Madrid, estamos buscando un especialista en compliance y protección de datos para incorporarse a nuestro equipo Legal & Compliance.Entre sus funciones se incluye el apoyo al equipo de Compliance, específicamente a la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales. Esto...

En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Buscamos un/a Especialista en Análisis de Riesgos Financieros.Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Nuestro enfoque está centrado completamente en el cliente, nos...

Descripción del PuestoEn Winning, estamos buscando un experto en identificación de riesgo y cumplimiento para unirse a nuestro equipo en un proyecto con un importante banco internacional en Madrid.**Responsabilidades Principales**:Buscar y analizar información de clientes en fuentes públicas e internas.Investigar noticias adversas relacionadas con...

Información sobre el puestoEn Otp-Oficina Técnica De Prevención estamos buscando un especialista en prevención de riesgos laborales para completar nuestro equipo.Descripción del puestoComo especialista en prevención de riesgos laborales, serás responsable de identificar y evaluar los riesgos asociados a las actividades de las empresas clientes....

Resumen del puesto">Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Riesgos y Cumplimiento que se integre en nuestro equipo de Triodos Bank. En esta posición, tendrás la oportunidad de contribuir a la misión del banco, fomentando la vinculación de los empleados con nuestra propuesta de valor.Sobre nosotrosTriodos Bank es un banco europeo independiente...

Ecix Tech es una líder en soluciones tecnológicas para la protección de datos, compliance y ciberseguridad. Se buscan Ambientes Legales Especialistas, altamente especializados en compliance penal (responsabilidad penal de las personas jurídicas) y anticorrupción, con experiencia en investigaciones internas, gestión de canales de denuncias, conflictos...

Desarrollador de Análisis de RiesgosEn Empresa Reconocida, buscamos a un especialista en análisis financiero para cubrir la baja maternidad y contribuir con sus habilidades en proyectos innovadores. La ubicación será en Madrid, y se ofrece la posibilidad de trabajo remoto.Descripción del PuestoComo Trade Finance Financial Crime Analyst, revisarás...

Descripción del Puesto:Banco Sabadell busca un Especialista en Finanzas de Mercados de Capitales para originar, estructurar y ejecutar emisiones de bonos. El candidato ideal será capaz de coordinar con el equipo de DI para colocar la deuda a inversores institucionales de acuerdo con la normativa vigente y las mejores prácticas del sector de Mercados de...

KIRON, una empresa líder en la intermediación financiera, está creciendo y busca un Especialista en Financiación de Vivienda para nuestras delegaciones de Madrid Capital. Información GeneralNuestra compañía es pionera en el sector de la intermediación financiera y estamos comprometidos con ofrecer servicios de alta calidad a nuestros...

OTP - Oficina Técnica De Prevención">Empresa líder en prevención de riesgos laborales">Nuestra empresa busca un/a especialista en prevención de riesgos laborales para unirse a nuestro equipo. En OTP - Oficina Técnica De Prevención, nos enfocamos en brindar soluciones integrales y personalizadas a las empresas, con el objetivo de alcanzar las mejores...

Ingeniería y Prevención de Riesgos es una empresa líder en la prevención de riesgos laborales en construcción. Buscamos un especialista en prevención de riesgos laborales para un puesto en el área de Madrid.ResponsabilidadesLos técnicos/as contratados/as realizarán las labores de redacción de Estudios de Seguridad y Salud, aplicando la metodología...

En Triodos Bank, buscamos un profesional con experiencia en la revisión y análisis de información financiera para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Funciones y responsabilidades:Investigar a clientes particulares y empresas en las distintas fases del ciclo de vida del cliente para prevenir el blanqueo de...

En Finsolutia, nuestra estrategia para el éxito radica en contar con profesionales destacados que contribuyan a nuestro equipo. Por esta razón, estamos buscando un Especialista en Compliance para reforzar nuestro equipo de Auditoría Interna y Cumplimiento en Madrid. Buscamos a una persona proactiva, talentosa y motivada para un rol amplio e interesante...

¿Quieres ser el especialista que lidera la financiación de nuestros proyectos?Walters People busca incorporar a un Especialista en Financiación de Proyectos con experiencia mínima de 2 años en posición similar, nível B2 de inglés y ganas de afrontar nuevos retos profesionales.Sobre nuestra empresa:Gran compañía multinacional experta en...