Analista de Riesgos y Comportamiento Financiero
hace 2 semanas
En Triodos Bank, buscamos un profesional con experiencia en la revisión y análisis de información financiera para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Funciones y responsabilidades:
- Investigar a clientes particulares y empresas en las distintas fases del ciclo de vida del cliente para prevenir el blanqueo de capitales.
- Ponerse en contacto con los clientes para obtener la información necesaria para su investigación CDD.
- Revisar los expedientes de clientes de sus compañeros analistas de CDD en calidad de firmante.
- Difundir conocimientos y orientar a los compañeros analistas de CDD sobre áreas de interés específicas de CDD.
- Asumir tareas de apoyo al equipo, como la realización de pruebas de control clave y el diseño de instrucciones de trabajo.
Requisitos mínimos:
- Licenciatura en Derecho, Económicas o Empresariales.
- Experiencia de 3-4 años en equipo funcional o experiencia relevante en áreas relacionadas con la gestión KYC y KYB.
- Conocimientos legales para revisión de documentación legal.
- Muy valorable Certificaciones que demuestren conocimientos en el campo de KYC.
Competencias básicas:
- Habilidades de comunicación escrita y verbal, capacidad de negociación e influencia.
- Alta capacidad analítica.
- Orientación a los detalles, capacidad de evaluar críticamente la información y detectar conexiones.
- Habilidades sociales y de liderazgo.
- Experiencia trabajando en entorno muy orientado al detalle.
Sueldo estimado: 35.000€/año.
Si está interesado en esta oportunidad, por favor, envíe su currículum vitae junto con una carta de motivación. Se valorará muchísimo si puede proporcionarnos referencias profesionales.
Es importante destacar que la ubicación exacta no es mencionada en el texto original.
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Analista de Riesgos Financieros
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Caixabank A tiempo completoEn Caixabank, buscamos un Analista de Riesgos Financieros que se une a nuestro equipo dinámico y apasionado por la finanza. Nuestro departamento de Riesgos Financieros es responsable de identificar, evaluar y gestionar los riesgos financieros de la entidad.Descripción del PuestoComo Analista de Riesgos Financieros, serás responsable de:Analizar y evaluar...
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Analista Financiero de Riesgos
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España AMG Human A tiempo completoDescripción del Puesto:Nos encontramos buscando a un Analista Financiero de Riesgos para unirse a nuestro equipo de AMG Human. Esta posición se enfoca en la evaluación de riesgos y la preparación de informes financieros detallados, apoyando la toma de decisiones de nuestros clientes.Responsabilidades:Análisis de Información Financiera:Evaluamos datos...
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Analista de Riesgos Financieros en BBVA
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Bbva A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista de Riesgos Financieros para nuestro equipo de Wholesale Credit Risk Banks & Finance en BBVA.ResponsabilidadesElaborar y renovar Programas Financieros y Esquemas de Límites, asignando un rating a las entidades financieras y estableciendo límites y apetito de riesgo.Atender solicitudes comerciales de los equipos de...
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Analista Financiero de Riesgo
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España buscojobs España A tiempo completoMadrid, España.Salario estimado: €60.000 - 80.000 anualesDescripción del puesto:Se busca un Analista Financiero de Riesgo con conocimientos en análisis financiero de empresas y comprensión del riesgo de crédito de contraparte (RCC) y de la dinámica del entorno económico y de mercado. Requisitos:Dominio de Excel, SQL, VBA o Power BI, Tableau o...
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Analista Senior de Riesgos Financieros
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España buscojobs España A tiempo completoDescripción del trabajoEn Santander, buscamos un Analista Senior de Riesgos Financieros para nuestras oficinas en Boadilla del Monte (Madrid).Por qué deberías considerar esta oportunidadComo parte de nuestro equipo, participarás activamente en la transformación del sector financiero y contribuirás a mantener nuestra posición líder en el mercado.Qué...
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Analista Financiero de Riesgos y Modelado
hace 1 día
Madrid, Madrid, España Cepsa Colombia S.A. A tiempo completoBuscamos a un Analista Financiero de Riesgos y Modelado para incorporarse al equipo de Cepsa Colombia S.A. en Madrid, España. Esta posición es ideal para un profesional con experiencia en el control, medición y valoración de riesgo de mercado y de crédito en banca, auditoría/consultoría o compañías energéticas.Responsabilidades del...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 3 días
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoEn May Business Consulting, buscamos un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.Como Analista de PBC/FT con especialidad en Transaction Monitoring, tendrás la responsabilidad de analizar los movimientos de los clientes para determinar si existe una actividad inusual o...
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Analista Financiero de Riesgos en CIB Madrid
hace 5 días
Madrid, Madrid, España Caixabank A tiempo completoResumen: Buscamos un Analista Financiero de Riesgos para incorporarse al equipo de Credit Portfolio Analysis de CIB Solutions. En esta posición, se analizarán las operaciones financieras con empresas y se evaluará la rentabilidad global de cada cliente.
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Analista de Riesgos Financieros Especializado
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Caixabank A tiempo completoCaixabank busca a un analista de riesgos financieros especializado para integrar nuestro equipo de trabajo. Salario: La remuneración estimada es de 60.000€ anuales, dependiendo del nivel de experiencia y la ubicación geográfica.Descripción del PuestoNuestro equipo se encarga de realizar el seguimiento y análisis del cumplimiento normativo en materia...
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Analista de Riesgos Financieros para la Industria del Banco
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Bbva A tiempo completoCompañíaNuestra empresa, Bbva, es una institución financiera global con más de 160 años de historia. Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible.La oportunidadSomos conscientes de que el futuro de las finanzas está en financiar el futuro. En BBVA nos apasiona ayudar a nuestros clientes a tomar las...
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Analista Actuario de Riesgos Financieros
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Mercer A tiempo completoResumen del EmpleoEn Mercer, te invitamos a formar parte de nuestro equipo de consultoría en recursos humanos como Analista Actuario de Riesgos Financieros. En esta posición, tu principal objetivo será trabajar en proyectos de Previsión Social Empresarial para clientes nacionales y multinacionales.Descripción del PuestoFunciones Principales:Realizar...
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Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completoLa empresa Walters People, una entidad reconocida en el mercado laboral, busca incorporar un profesional experimentado como Analista de Riesgos Financieros y Regulatorios para su oficina en Madrid.Sobre la Entidad:Misión:Nuestra misión es proporcionar servicios de recursos humanos de alta calidad a las empresas que nos buscan. Nuestro equipo está...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completoEn Triodos Bank, estamos buscando a un profesional altamente calificado para desempeñar el papel crucial de Analista de Riesgos Financieros en nuestro equipo de Cumplimiento Normativo.Con una experiencia previa en la evaluación de alertas relacionadas con sanciones internacionales, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y...
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Analista de Riesgos Financieros Remoto en Madrid
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Zemsania A tiempo completoDescubre tu oportunidadEn Zemsania, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros Remoto en Madrid para unirte a nuestro equipo.Acerca de la empresa:Somos una empresa líder en el sector tecnológico, con 20 años de experiencia y más de 500 profesionales repartidos en España, México, Colombia y Perú. Nuestra pasión es la innovación y el...
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Analista de Riesgo de División
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Deutsche Bank A tiempo completoDescripción del PuestoEl analista de riesgo de división es un profesional clave para la gestión efectiva de los riesgos asociados a la actividad financiera. Entre las responsabilidades claves se encuentran:Conocer y aplicar regulaciones y normas financieras para garantizar el cumplimiento.Identificar y evaluar riesgos potenciales, desarrollando planes de...
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Madrid, Madrid, España Cepsa A tiempo completoLa posición que estamos buscando es para un analista financiero con experiencia en riesgos financieros, especialmente en el ámbito de los tipos de interés y mercado. La persona seleccionada se integrará en la área de CFO del Grupo Cepsa y será responsable de identificar, analizar, medir y mitigar los riesgos financieros, así como dar soporte al equipo...
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Especialista en Gestión de Riesgos Financieros
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Amghuman A tiempo completoDetalles del PuestoAmghuman busca a un Analista Financiero con experiencia en análisis de riesgos y solvencia para unirse a nuestro equipo internacional. Este puesto se enfoca en la evaluación de viabilidad y la preparación de informes estratégicos que apoyen la toma de decisiones de nuestros clientes.Entre las responsabilidades incluyen:Realizar...
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Analista de Riesgos Operacionales Senior
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Sg Tech A tiempo completoSg Tech busca un analista de riesgos operacionales senior para colaborar con una entidad financiera importante en España.La entidad financiera cuenta con herramientas de escucha avanzadas y busca a alguien con experiencia en monitorización de ventas/trader.Requisitos:Formación en Administración de Empresas (ADE), Economía o campos similares.-...
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Analista Kyc Corporativo de Riesgos Financieros
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo¿Quieres desarrollar tu carrera en un entorno emocionante y desafiante? En Winning Consulting, estamos buscando a un/a Analista KYC Corporativo de Riesgos Financieros para formar parte de nuestro equipo dinámico.Este puesto implica trabajar en un proyecto apasionante para uno de nuestros principales clientes en el sector bancario, con base en nuestra...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España CaixaBank A tiempo completo¿Qué es CaixaBank?CaixaBank es un grupo financiero que posee una visión responsable y a largo plazo, basada en la calidad, la confianza y la especialización. Ofrece una propuesta de productos y servicios adaptados para cada sector, adoptando la innovación como un desafío estratégico y una característica distintiva de su cultura corporativa.Nuestros...