Analista de Riesgos y Comportamiento Financiero

hace 2 semanas


Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

En Triodos Bank, buscamos un profesional con experiencia en la revisión y análisis de información financiera para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Funciones y responsabilidades:

  • Investigar a clientes particulares y empresas en las distintas fases del ciclo de vida del cliente para prevenir el blanqueo de capitales.
  • Ponerse en contacto con los clientes para obtener la información necesaria para su investigación CDD.
  • Revisar los expedientes de clientes de sus compañeros analistas de CDD en calidad de firmante.
  • Difundir conocimientos y orientar a los compañeros analistas de CDD sobre áreas de interés específicas de CDD.
  • Asumir tareas de apoyo al equipo, como la realización de pruebas de control clave y el diseño de instrucciones de trabajo.

Requisitos mínimos:

  • Licenciatura en Derecho, Económicas o Empresariales.
  • Experiencia de 3-4 años en equipo funcional o experiencia relevante en áreas relacionadas con la gestión KYC y KYB.
  • Conocimientos legales para revisión de documentación legal.
  • Muy valorable Certificaciones que demuestren conocimientos en el campo de KYC.

Competencias básicas:

  • Habilidades de comunicación escrita y verbal, capacidad de negociación e influencia.
  • Alta capacidad analítica.
  • Orientación a los detalles, capacidad de evaluar críticamente la información y detectar conexiones.
  • Habilidades sociales y de liderazgo.
  • Experiencia trabajando en entorno muy orientado al detalle.

Sueldo estimado: 35.000€/año.

Si está interesado en esta oportunidad, por favor, envíe su currículum vitae junto con una carta de motivación. Se valorará muchísimo si puede proporcionarnos referencias profesionales.
Es importante destacar que la ubicación exacta no es mencionada en el texto original.



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