Especialista en Cumplimiento Normativo de Alta Complejidad

hace 2 días


Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

En Finsolutia, nuestra estrategia para el éxito radica en contar con profesionales destacados que contribuyan a nuestro equipo. Por esta razón, estamos buscando un Especialista en Compliance para reforzar nuestro equipo de Auditoría Interna y Cumplimiento en Madrid. Buscamos a una persona proactiva, talentosa y motivada para un rol amplio e interesante que se encargue de asegurar que la entidad cumpla con los requisitos legales y regulatorios aplicables en materia de prevención del blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo (CTF), protección de datos y otras responsabilidades de cumplimiento. Te invitamos a considerar este desafío profesional.

**Desarrollo diario:**

  • Ayudaremos a la función AML&TF mediante la implementación de medidas de diligencia, análisis de alertas y requerimientos del SEPBLAC.
  • Realizarás controles normativos y supervisión.
  • Redactarás, actualizarás y/o modificarás políticas y procedimientos de cumplimiento y revisarás periódicamente los existentes, así como elaborarás Manuales de Cumplimiento en materia regulatoria.
  • Te responsabilizarás de ayudar a la empresa a cumplir los requisitos internos/externos proporcionándoles recomendaciones pertinentes para la adopción de medidas correctivas y actuarás como referente para todas las consultas, proyectos e iniciativas de cumplimiento relacionadas con los ámbitos de cumplimiento asignados.
  • Participarás en el programa de formación continua para todos los miembros de la organización.
  • Análizarás la nueva normativa y su aplicación adecuada.
  • Implementarás y seguirás específicamente medidas AML/FT.

**Requisitos fundamentales:**

  • Titulación universitaria en Administración y Dirección de Empresas o Derecho.
  • 3 años de experiencia en Compliance. Experiencia de al menos tres años realizando tareas similares en entornos financieros o Servicios.
  • Conocimientos de AML&FT y experiencia en este campo.
  • Perspectiva proactiva, excelentes dotes de organización, comunicación, redacción e interpersonales.
  • Compromiso, sentido de la responsabilidad y capacidad para trabajar de manera autónoma.
  • Capacidad de análisis y pensamiento crítico, atención al detalle.
  • Resolución de problemas y mejora de procesos internos.
  • Se valorará experiencia en normativa e implantación de GDPR.
  • Excelente comunicación oral y escrita (español e inglés). Se valorará conocimientos de portugués.
  • Es fundamental conocer en profundidad la normativa de AML&FT y tener experiencia en la materia.
  • Experiencia y/o formación en cumplimiento normativo, procesos, riesgos o control interno.
  • Hábitat de análisis de normativa vigente y su implementación.

**Beneficios incluidos:**

  • Formar parte de una empresa dinámica y en constante crecimiento.
  • Trabajar en un ambiente excelente de trabajo que promueve tu desarrollo profesional.
  • Una remuneración competitiva y flexible.
  • Flexibilidad dentro y fuera de la oficina.
  • Posibilidad de trabajar desde casa.
  • Paquete de beneficios sociales.
  • Un salario competitivo: entre 35.000€ y 45.000€ anuales, dependiendo de la experiencia.


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