Blanqueo de Capitales Real Estate

En Savills Aguirre Newman, consultora inmobiliaria internacional, queremos incorporar un/a Gestor/a en Prevención Blanqueo de Capitales para formar parte del equipo Jurídico de la compañía basado/a en nuestras oficinas de Madrid. Funciones: - Recopilación, seguimiento y análisis de la documentación pertinente relativa a prevención de capitales...

En Krell Consulting estamos buscando a un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida.PerfilBuscamos a un profesional con al menos 3 años de experiencia en PBC (Prevención de Blanqueo de Capitales), para trabajar en nuestro equipo de especialistas en prevención de...

**Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 **Aux. Administrativo/a para entidad bancaria, **para desarrollar las siguientes funciones: - Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa...

Entre tus funciones, tendrás que: - Acompañar a los profesionales y aprender los protocolos a seguir dependiendo del tipo de cliente. Gestionarás la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo. - Aprenderás las políticas y protocolos necesarios para conocer cómo investigar y actuar,...

**Descripción**:Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 **Aux.Administrativo/a para entidad bancaria, **para desarrollar las siguientes funciones:- Monitorización transaccional de clientes.Análisis de operativa sospechosa y...

**GRUPO BNP PARIBAS** El Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nível internacional. Contamos con cerca de 185.000 empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio. **REAL ESTATE** BNP Paribas Real Estate presta servicios a lo largo de todo el ciclo de vida...

Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 Aux. administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: -Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa sospechosa y...

Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 Aux. Administrativo/a para entidad bancaria, para desarrollar las siguientes funciones: -Monitorización transaccional de clientes. Análisis de operativa sospechosa y análisis de...

Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 Aux.Administrativo/a para entidad bancaria, para desarrollar las siguientes funciones: -Monitorización transaccional de clientes.Análisis de operativa sospechosa y análisis de patrones...

Servinform- Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 1 Aux.administrativo/a para entidad bancaria.En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: -Monitorización transaccional de clientes.Análisis de operativa sospechosa y...

**GRUPO BNP PARIBAS** El Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nível internacional. Contamos con cerca de 185.000 empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio. **REAL ESTATE** BNP Paribas Real Estate presta servicios a lo largo de todo el ciclo de vida...

Krell-Consulting busca un especialista con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales para unirse a nuestro equipo en Madrid.Salaría competitiva: El salario será acorde a la experiencia y desempeño del candidato, siendo superior a los 50.000 euros anuales.Descripción del puesto: Buscamos un consultor financiero con al menos 3 años de...

**Descripción**: Servinform - Graddo, uno de los principales grupos de externalización de servicios financieros y legales avanzados, perteneciente al Grupo Servinform, busca incorporar a 6 auxiliares administrativo/a para entidad bancaria. En dicho puesto se desarrollarán las siguientes funciones: - PBC y AML prevención blanqueo de capitales -...

Arex Blockchain Real Estate Overview">We are building the future of real estate markets by creating a global exchange with investing standards.

**Descripción**: Servinform, Empresa de Servicios de BPO formada por más de 9.000 empleados gestiona servicios para más de 1.500 empresas clientes. Actualmente desarrollamos diferentes actividades, especializadas en proyectos del sector bancario - real estate, por lo que seleccionamos un/a Técnico/a de Closing que desarrolle las siguientes funciones: -...

**Descripción**:Servinform, Empresa de Servicios de BPO formada por más de 9.000 empleados gestiona servicios para más de 1.500 empresas clientes.Actualmente desarrollamos diferentes actividades, especializadas en proyectos del sector bancario - real estate, por lo que seleccionamos un/a Técnico/a de Closing que desarrolle las siguientes funciones:-...

**INTERN CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT REAL ESTATE CAPITAL MARKETS** **Description of the Team** The position is within BNP Paribas CIB - Real Estate Capital Markets EMEA, based in Madrid. Real Estate Capital Markets (RECM) EMEA team main assignments are the following: Coverage of main European REITs, Real Estate Private Equity funds and Real Estate Asset...

**INTERN CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT REAL ESTATE CAPITAL MARKETS** **Description of the Team** The position is within BNP Paribas CIB - Real Estate Capital Markets EMEA, based in Madrid. Real Estate Capital Markets (RECM) EMEA team main assignments are the following: - Coverage of main European REITs, Real Estate Private Equity funds and Real Estate...

**INTERN CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT REAL ESTATE CAPITAL MARKETS** **Description of the Team** The position is within BNP Paribas CIB - Real Estate Capital Markets EMEA, based in Madrid. Real Estate Capital Markets (RECM) EMEA team main assignments are the following: Coverage of main European REITs, Real Estate Private Equity funds and Real Estate Asset...

Descripción del Puesto:Winning busca un Especialista en Análisis de Riesgo de Blanqueo de Capitales para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.Objetivos Principales:Buscar y analizar información del cliente en fuentes tanto públicas como internas.Buscar noticias adversas relacionadas con los clientes sobre...