Empleos actuales relacionados con Responsable Unidad Técnica Prevención Blanqueo De Capitales Y Gobernanza - Barcelona - Zurich
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Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completoDescripción del PuestoEstamos buscando a un especialista en prevención de blanqueo de capitales y gobernanza para unirse a nuestro equipo en Zurich Insurance Company. En este papel, serás responsable de liderar las funciones de apoyo y análisis que aseguren el cumplimiento de las leyes, reglamentos y procedimientos de Compliance.ResponsabilidadesLiderar...
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Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completo¿Quieres ser parte de nuestro equipo de Compliance?En Zurich Insurance Company, buscamos a un profesional experimentado en la gestión de equipos y análisis de riesgos para unirse a nuestro equipo de Compliance. Como Responsable de Prevención de Blanqueo de Capitales y Gobernanza, serás responsable de liderar las funciones de apoyo y análisis que...
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Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completoUbicación: Madrid o BarcelonaEl objetivo de la Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales es evitar que BuildingCenter sea utilizada por parte de terceros como instrumento para blanquear capitales ilícitos. Para lograr esto, se requiere un profesional con experiencia en gestión de ámbitos de Prevención de Blanqueo de Capitales y...
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Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Barcelona, Barcelona, España Madrid, Spain A tiempo completoDescripción del Puesto:Buscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En esta posición, serás responsable de la revisión de documentación, la traducción y análisis de procedimientos, y la participación en los procesos de onboarding y recertificación de...
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Barcelona, España Zurich Insurance Company A tiempo completo¡Hola! Soy Laia, recruiter de esta posición. Me encanta bailar salsa, zumba y hacer deporte. ¡Encantada de saludarte! Quizás somos la décima oferta que lees hoy, en el sofá con Netflix de fondo, o en pleno proceso de cambios… y todas te parecen iguales. ¡Te seré clara, en Zurich no somos perfectos, pero molamos bastante! Y si quieres saber...
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Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completoDescripción del ProyectoLa Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en BuildingCenter tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo.Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos,...
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Barcelona, Barcelona, España Madrid, Spain A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un especialista en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para unirse a nuestro equipo en Madrid, España. En esta posición, serás responsable de la traducción y análisis de procedimientos del área de prevención de blanqueo de capitales, sanciones internacionales y conocimiento a tu...
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Barcelona, España Adecco A tiempo completoDescripción de la oferta Duración de la oferta: hasta el 03/11/2024.Funciones Desde Adecco Banca & Seguros buscamos un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada en Alcobendas.Analizar los clientes que requieren autorización de PBC/FT en virtud de su perfil de riesgo de...
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Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completoDescripción del ProyectoLa Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en BuildingCenter tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo.Para lograr esto, implementamos y mantenemos normas, procedimientos y sistemas de control efectivos,...
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Responsable De Unidad De Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Barcelona, Barcelona, España Banco Sabadell A tiempo completoDescripción del Empleo:Banco Sabadell busca un profesional con experiencia en gestión de equipos y análisis de riesgos crediticios para liderar la Unidad de Cumplimiento Normativo. El objetivo principal es garantizar el cumplimiento normativo en la gestión de operaciones con riesgo desde la perspectiva de PBCFT.Las funciones principales...
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Barcelona, España Building Center A tiempo completo.Gestor/a Prevención Blanqueo de Capitales / Financiación del Terrorismo¿Qué proyecto se desarrolla dentro de la Dirección de PBC/FT?La Dirección de PBC/FT en BuildingCenter tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. Para lograr esto,...
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Barcelona, España Building Center A tiempo completoGestor/a Prevención Blanqueo de Capitales / Financiación del Terrorismo¿Qué proyecto se desarrolla dentro de la Dirección de PBC/FT?La Dirección de PBC/FT en BuildingCenter tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. Para lograr esto,...
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Barcelona, España Building Center A tiempo completoGestor/a Prevención Blanqueo de Capitales / Financiación del Terrorismo¿Qué proyecto se desarrolla dentro de la Dirección de PBC/FT? La Dirección de PBC/FT en BuildingCenter tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. Para lograr esto,...
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Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 3 semanas
Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoLa Dirección de PBC/FT en BuildingCenter busca un profesional para evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. El objetivo es implementar y mantener normas, procedimientos y sistemas de control efectivos, asegurando el cumplimiento de las obligaciones...
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Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 3 semanas
Barcelona, Barcelona, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoLa Dirección de PBC/FT en BuildingCenter busca un profesional para evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. El objetivo es implementar y mantener normas, procedimientos y sistemas de control efectivos, asegurando el cumplimiento de las obligaciones...
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Barcelona, España Building Center A tiempo completoGestor/a Prevención Blanqueo de Capitales / Financiación del Terrorismo ¿Qué proyecto se desarrolla dentro de la Dirección de PBC/FT?La Dirección de PBC/FT en BuildingCenter tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. Para lograr esto,...
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Barcelona, España Building Center A tiempo completoGestor/a Prevención Blanqueo de Capitales / Financiación del Terrorismo ¿Qué proyecto se desarrolla dentro de la Dirección de PBC/FT?La Dirección de PBC/FT en BuildingCenter tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. Para lograr esto,...
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Responsable De Unidad De Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Barcelona, Barcelona, España Banco Sabadell A tiempo completoDescripción del empleo:Buscamos un/una Líder De Cumplimiento Normativo para liderar, coordinar y apoyar al equipo de analistas en la gestión de operaciones con riesgo desde la perspectiva de PBCFT.Funciones principales:Gestionar y supervisar al equipo de analistas en la ejecución de su función de análisis de las solicitudes de autorización de...
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Barcelona, España Building Center A tiempo completoGestor/a Prevención Blanqueo de Capitales / Financiación del Terrorismo ¿Qué proyecto se desarrolla dentro de la Dirección de PBC/FT?La Dirección de PBC/FT en BuildingCenter tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales ilícitos y la financiación del terrorismo. Para lograr esto,...
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Analista de Conocimiento del Cliente
hace 3 semanas
Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completoDescripción del PuestoEn Deutsche Bank, estamos comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Buscamos un Analista de Conocimiento del Cliente que se encargue de realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de nuestros clientes, tanto existentes como potenciales.ResponsabilidadesRealizar...
Responsable Unidad Técnica Prevención Blanqueo De Capitales Y Gobernanza
hace 3 meses
Hola
Soy Laia, recruiter de esta posición. Nos encanta bailar salsa, zumba y hacer deporte. Encantada de saludarte
Te seré clara, en Zurich no somos perfectos, pero molamos bastante Y si quieres saber por qué, sigue leyendo.
Antes de nada, GRACIAS por interesarte en nuestra compañía. Sabemos que la búsqueda de nuevas oportunidades suele ser un reto, pero… no te preocupes que todo llega
Vayamos al grano Intentaré resumirte en 2 puntos nuestro ADN:
- Nos encanta el voluntariado, pero preferimos ser activistas del cambio.
- En Zurich, lo decimos alto y claro: estamos orgullosos de nuestros colores y creemos que un equipo diverso marca la diferencia. Aquí no hablamos de discapacidad, hablamos de habilidad. Que puedas ser tú mismo/a es nuestra prioridad.
Y te preguntarás: Laia, ¿cómo será mi día a día con la camiseta azul?
- Liderarás las funciones de apoyo y análisis que aseguren el cumplimiento de las leyes, reglamentos y procedimientos de Compliance integrándose en el área de la Unidad Técnica de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Realizarás Quality Assurance para contratación de vida, Prevención de Blanqueo de Capitales, prestaciones y otras normativas.
- Apoyarás a Compliance en la implantación operativa de nuevas normativas.
- Apoyarás al CSM Vida en asesoramiento normativo interno.
- Ejercerás actividades de control de primera línea de defensa de las operaciones de vida.
- Revisarás de procedimientos, manuales operativos, implementarás cambios y mejoras en los Quality Assurance.
- Detectarás riesgos e implantación de nuevos controles.
- Coordinarás y darás soporte en auditorías e informes adicionales.
- Gestionarás la reportabilidad para FATCA y CRS.
- Apoyarás en la formación de los empleados afectados por las tareas dentro de sus funciones.
- Realizarás acciones de remediación de cartera, así como acciones de Control de los diferentes aplicativos.
- Prestarás soporte en la implementación de desarrollos en los aplicativos.
- Coordinarás y gestionarás el equipo de la UTPBC.
- Interactuarás con el negocio y otros Assurance Providers en relación a actividades de implementación de procesos y controles adecuados.
- Trabajarás conforme a los requisitos de Compliance de Zurich, para ofrecer las garantías apropiadas de que se identifican y gestionan los riesgos de forma adecuada y coherente.
A estas alturas, te estarás preguntando, ¿Cómo sé si encajo?
- Valoraremos estudios universitarios en ADE, Económicas o Derecho.
- Experiencia previa mínima de 2 años.
- Conocimiento alto del paquete Office.
- Conocimientos del negocio de Vida y de los requerimientos de Compliance sobre Vida.
- Buscamos una persona con experiencia en la gestión de equipos, capacidad analítica, persistente y con capacidad para emitir informes con conclusiones.
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Si has llegado hasta aquí, GRACIAS por leerme. ¿Qué te ha parecido? Si has sentido mariposas en el estómago y crees que encajamos, manda señales de humo, o el CV, si no te va bien lo del humo.
Y para ir terminando,
¿quieres saber qué opinan otras personas que forman parte de Zurich? Te animo a echar un vistazo a nuestro perfil de Glassdoor para que sean ellas quiénes te lo cuenten.
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