Analista Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
¿Dónde vas a trabajar?
Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida.
¿Qué harás en tu nuevo puesto?
Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como:
Responsable de la preparación de documentación para comisiones, comités, etc.Análisis de la normativa vigente, actualizaciones, y nueva regulación, especialmente la aplicable a servicios de inversión y servicios bancarios.Impulso y coordinación de proyectos tecnológicos relacionados con las evoluciones normativas.Protección de Datos.Elaboración y seguimiento de los planes de formación a empleados.Soporte transversal a distintos departamentos con relación a consultas relacionadas con aspectos normativos.¿A quién buscamos (H/M/D)?
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y/o Derecho.Nivel alto de inglés.Experiencia mínima de 3-4 años en puestos de Cumplimiento Normativo en entidades de crédito o empresas de servicios de Inversión, o bien en consultora de primer nivel prestando servicios a entidades de crédito en implementaciones de aspectos regulatorios.Imprescindible conocimiento de la normativa aplicable a servicios de inversión y servicios bancarios: MiFID, MIFIR, LOPDGDD, FATCA y CRS, PSD2, etc.
¿Cuáles son tus beneficios?
Desarrollo de carrera profesional.Paquete salarial muy competitivo.
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como:Responsable de la preparación de documentación para...
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Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoAnálisis de la normativa. Analizar las novedades normativas (nacional e internacional) que resulten de aplicación a las entidades asociadas y preparar notas e informes legales acerca del cumplimiento de estas disposiciones. - Seguimiento de los programas de cumplimiento de la sociedad. - Preparación de presentaciones en diferentes comités. -...
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Cumplimiento Normativo
hace 2 meses
Madrid, España Page Personnel A tiempo completo¿Dónde vas a trabajar? Firma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros actores de Pago nacionales e internacionales. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Análisis de la normativa. Analizar las novedades normativas (nacional e...
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Cumplimiento Normativo
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo¿Dónde vas a trabajar? Firma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros actores de Pago nacionales e internacionales. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Análisis de la normativa. Analizar las novedades normativas (nacional e...
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Cumplimiento Normativo
hace 1 mes
Madrid, España Page Personnel A tiempo completoFirma Internacional Medios de Pago|Experiencia mínima de 2 - 3 años en banco, despacho o consultoraFirma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros actores de Pago nacionales e internacionales.Análisis de la normativa. Analizar...
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Controller Cumplimiento Normativo
hace 1 mes
Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoCon reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como: - Implementación y revisión de políticas, procedimientos y controles (RCSA) - Control de mercado (MAR). - Seguimiento del Código de Conducta y de los conflictos de interés. - Coordinación de las Auditorías Externas...
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Cumplimiento normativo
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España EVO Banco A tiempo completo¿Te gustaría trabajar en uno de los bancos digitales más innovadores?En EVO Banco estamos buscando incorporar un perfil de manera temporal por interinidad para nuestra área legal en el departamento de Compliance.Funciones principales:Asegurar que existen las políticas adecuadas en el banco que recogen las modificaciones en la normativa marcada por los...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Madrid, España Page Personnel ETT A tiempo completoOnboarding de Clientes (KYC)Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.Evaluación del Riesgo del ClienteRealizar evaluaciones de riesgo de clientes potenciales y existentes para determinar su nivel de riesgo y adecuación.Identificar y mitigar cualquier riesgo potencial de blanqueo de...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Page Personnel ETT A tiempo completoOnboarding de Clientes (KYC)Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.Evaluación del Riesgo del ClienteRealizar evaluaciones de riesgo de clientes potenciales y existentes para determinar su nivel de riesgo y adecuación.Identificar y mitigar cualquier riesgo potencial de blanqueo de...
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Analista Cumplimiento Normativo
hace 1 mes
Madrid, España Page Personnel A tiempo completoFintech Medios de Pago Internacional|Experiencia previa de 3 años en funciones de cumplimiento, con énfasis en KYCFintech Internacional de Medios de Pago.Onboarding de Clientes (KYC)Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.Evaluación del Riesgo del ClienteRealizar evaluaciones de...
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Controller Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Madrid, España Page Personnel A tiempo completoBanco referente en servicios de inversión en activos financieros|Experiencia mínima de 3 años en puestos de Cumplimiento NormativoBanco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida.Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo...
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Controller Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Madrid, España Page Personnel A tiempo completo¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como:Implementación y revisión de políticas,...
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Controller Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como:Implementación y revisión de políticas,...
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Especialista Cumplimiento Normativo
hace 4 semanas
Madrid, España BNP Paribas A tiempo completoBNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Services (cuya red de banca minorista y servicios...
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Cumplimiento normativo
hace 1 semana
Madrid, España EVO Banco A tiempo completo🚀¿Te gustaría trabajar en uno de los bancos digitales más innovadores?En EVO Banco estamos buscando incorporar un perfil de manera temporal por interinidad para nuestra área legal en el departamento de Compliance.Funciones principales:Asegurar que existen las políticas adecuadas en el banco que recogen las modificaciones en la normativa marcada por...
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Especialista Cumplimiento Normativo Consumo y Banca
hace 4 semanas
Madrid, España Faster A tiempo completo**Descripción**: **GRUPO FASTER **selecciona un/a **Especialista Cumplimiento Normativo con experiência en Crédito al Consumo y Banca** (Protección de Interés Cliente, Ética Profesional, Anticorrupción y Programa de Prevención Penal) **FUNCIONES**: - Responsabilizándose de las siguientes funciones dentro de la Dirección de Cumplimiento...
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Madrid, España Santander A tiempo completoTécnico Cumplimiento Normativo y Control InternoCountry: Spain Santander Asset Management está buscando un/a Técnico Cumplimiento Normativo y Control Interno para nuestras oficinas en Madrid. POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD En Santander () somos actores principales en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a...
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Asesoría Jurídica Y Cumplimiento Normativo
hace 1 semana
Madrid, España Mg Talento S.L. A tiempo completoEmpresa Sector : Actividades financieras, banca y seguros.IMPRESCINDIBLE HACER CONVENIO DE PRACTICAS CURRICULARES o EXTRACURRICULARESApoyo en la elaboración de documentación contractual- Apoyo en la revisión de documentación y Due Dilligence del Cliente- Apoyo en tareas administrativas del área legal- Apoyo en la coordinación entre el Departamento de...
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Agente comercial
hace 2 meses
Madrid, España CONSULTING NORMATIVO SL A tiempo completoCONSULTING NORMATIVO SL es una empresa líder en el sector de cumplimiento normativo. Buscamos de un/a Agente Comercial apasionado/a y orientado/a a resultados para unirse a nuestro equipo. Si tienes habilidades en ventas, negociación y comunicación, eres constante y serio/a y estás listo para impulsar tu carrera en un ambiente estimulante y desafiante,...
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Agente comercial
hace 1 mes
Madrid, España CONSULTING NORMATIVO SL A tiempo completoCONSULTING NORMATIVO SL es una empresa líder en el sector de cumplimiento normativo. Buscamos de un/a Agente Comercial apasionado/a y orientado/a a resultados para unirse a nuestro equipo. Si tienes habilidades en ventas, negociación y comunicación, eres constante y serio/a y estás listo para impulsar tu carrera en un ambiente estimulante y desafiante,...