Especialista Cumplimiento Normativo

hace 2 semanas

Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Services (cuya red de banca minorista y servicios financieros forma parte de Retail Banking & Services), así como Corporate & Institutional Banking, que ofrece servicios a clientes corporativos e institucionales. El Grupo acompaña a sus clientes (particulares, empresarios, PYMEs, grandes empresas e instituciones) para ayudarles a realizar sus proyectos prestándoles servicios de financiación, inversión, ahorro y aseguramiento.

En Europa, el Grupo tiene cuatro mercados domésticos (Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo) y BNP Paribas Personal Finance es número uno en financiación a particulares en Europa.

BNP Paribas desarrolla su modelo integrado de banca minorista en los países de la cuenca mediterránea, Turquía, Europa del Este y dispone de una importante red en la costa oeste de EE.UU. Tanto en sus actividades de Corporate & Institutional Banking como International Financial Services, BNP Paribas ocupa posiciones de liderazgo en Europa, tiene una gran presencia en América y una red sólida y con fuerte crecimiento en la región de Asia-Pacífico

BNP Paribas Personal Finance, a través de su marca comercial Cetelem, es especialista en crédito al consumo, préstamos personales y gestión de tarjetas. Es partner financiero de importantes empresas de distribución, de bienes de consumo y concesionarios de automóviles y, además, un referente de análisis de mercado gracias a los estudios del Observatorio Cetelem. BNP Paribas Personal Finance cuenta con 20.000 empleados prestando servicio a más de 20 millones de clientes.

En BNP Paribas Personal Finance España, precisamos incorporar un/a especialista de Cumplimiento Normativo con experiência en Crédito al Consumo y Banca (Protección de Interés Cliente, Ética Profesional, Anticorrupción y Programa de Prevención Penal)

Licenciado en empresariales o derecho, con experiência mínima de 5 años responsabilizándose de las siguientes funciones dentro de la Dirección de Cumplimiento Normativo:

- Implementación de los procedimientos en aplicación de la normativa reguladora de los servicios y productos bancarios, muy especialmente la referida a la relación con la clientela, transparencia bancaria y circulares del Banco de España, así como el dispositivo de control para asegurar su correcto cumplimiento, así como el reporting asociado.
- Implantar los mecanismos necesarios para que la gestión de las áreas de la empresa se realice acorde a la normativa local y del Grupo con el fin de prevenir y detectar riesgos de incumplimiento normativo y promover las medidas pertinentes para los procesos existentes y nuevos proyectos
- Funciones de Compliance Advisory y gestión de riesgos de conducta.
- Evaluar la eficacia de las políticas y procedimientos de cumplimiento existentes.

Buscamos una persona proactiva, con alta capacidad de organización, y de trabajo en equipo (integración en equipos multidisciplinares para desarrollo de proyectos) con orientación a procesos digitales y experiência de trabajo en entornos digitales.

Imprescindible contar con un nível alto de inglés (gran parte del trabajo se realiza en inglés, oral y escrito).

**BENEFICIOS**
- Programas de formación, planes de carrera y oportunidades de movilidad interna, no solo a nível nacional sino también a nível internacional gracias a nuestra presencia en diferentes países
- Comité de Diversidad e Inclusión a nível Grupo que vela por un ambiente de trabajo inclusivo. En los últimos años se han creado varias comunidades de empleados que organizan diferentes acciones de concienciación en torno a la diversidad e inclusión (PRIDE, We Generations y MixCity)
- Programa de voluntariado corporativo (1 Million Hours 2 Help) en el que los empleados pueden dedicar tiempo de su horario laboral a actividades de voluntariado
- Plan de retribución flexible
- Modelo de teletrabajo híbrido (50%)
- 31 días de vacaciones

**Compromiso de Diversidad e Inclusión**

BNP Paribas Grupo en España es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se enorgullece de brindar igualdad de oportunidades de empleo a todos los que buscan trabajo. Nos comprometemos activamente a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, cambio de género, estado civil o de matrimonio, embarazo y maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La equidad y la diversidad están en el centro de nuestra política de contratación porque creemos que fomentan la creatividad y la eficiencia, lo que a su vez aumenta el rendimiento y la productividad. Nos esforzamos por reflejar la sociedad en la que vivimos, manteniendo la imagen de nuest

  • Cumplimiento Normativo

    hace 1 mes

    Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Firma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros actores de Pago nacionales e internacionales. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Análisis de la normativa. Analizar las novedades normativas (nacional e...

  • Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Firma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros actores de Pago nacionales e internacionales. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Análisis de la normativa. Analizar las novedades normativas (nacional e...

  • Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Firma Internacional Medios de Pago|Experiencia mínima de 2 - 3 años en banco, despacho o consultoraFirma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros actores de Pago nacionales e internacionales.Análisis de la normativa. Analizar...

  • Consultor/a de Cumplimiento Normativo

    hace 7 días

    Madrid, España futuHRe Consulting A tiempo completo

    futuHRe Consulting busca un Consultor de Cumplimiento para su cliente Cumplimiento360, una empresa especializada en servicios de gestión de riesgos de cumplimiento normativo, control interno y ética. Con una amplia experiência y práctica en la materia, se encarga de proporcionar soluciones y servicios personalizados de cumplimiento normativo que se...

  • Controller Cumplimiento Normativo

    hace 7 días

    Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Banco referente en servicios de inversión en activos financieros|Experiencia mínima de 3 años en puestos de Cumplimiento NormativoBanco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida.Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como:Responsable de la preparación de documentación para...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como:Responsable de la preparación de documentación para...

  • Controller Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como:Implementación y revisión de políticas,...

  • Controller Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como:Implementación y revisión de políticas,...

  • Técnico Cumplimiento Normativo y Control Interno

    hace 4 semanas

    Madrid, España Santander A tiempo completo

    Técnico Cumplimiento Normativo y Control InternoCountry: Spain Santander Asset Management está buscando un/a Técnico Cumplimiento Normativo y Control Interno para nuestras oficinas en Madrid. POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD En Santander () somos actores principales en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a...

  • Asesoría Jurídica y Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Madrid, España MG Talento S.L. A tiempo completo

    Empresa Sector : Actividades financieras, banca y seguros. IMPRESCINDIBLE HACER CONVENIO DE PRACTICAS CURRICULARES o EXTRACURRICULARES Apoyo en la elaboración de documentación contractual - Apoyo en la revisión de documentación y Due Dilligence del Cliente - Apoyo en tareas administrativas del área legal - Apoyo en la coordinación entre el...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 4 semanas

    Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Fintech Medios de Pago Internacional|Experiencia previa de 3 años en funciones de cumplimiento, con énfasis en KYCFintech Internacional de Medios de Pago.Onboarding de Clientes (KYC)Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.Evaluación del Riesgo del ClienteRealizar evaluaciones de...

  • Agente comercial

    hace 1 mes

    Madrid, España CONSULTING NORMATIVO SL A tiempo completo

    CONSULTING NORMATIVO SL es una empresa líder en el sector de cumplimiento normativo. Buscamos de un/a Agente Comercial apasionado/a y orientado/a a resultados para unirse a nuestro equipo. Si tienes habilidades en ventas, negociación y comunicación, eres constante y serio/a y estás listo para impulsar tu carrera en un ambiente estimulante y desafiante,...

  • Agente comercial

    hace 4 semanas

    Madrid, España CONSULTING NORMATIVO SL A tiempo completo

    CONSULTING NORMATIVO SL es una empresa líder en el sector de cumplimiento normativo. Buscamos de un/a Agente Comercial apasionado/a y orientado/a a resultados para unirse a nuestro equipo. Si tienes habilidades en ventas, negociación y comunicación, eres constante y serio/a y estás listo para impulsar tu carrera en un ambiente estimulante y desafiante,...

  • Consultor/a Gobierno Riesgo y Cumplimiento

    hace 1 mes

    Madrid, España Sin especificar A tiempo completo

    En Nunsys Group estamos creciendo a pasos agigantados y tenemos una gran oportunidad para ti. ¡Abrimos vacante para incorporarse a nuestra sede de Madrid como Consultor/a Gobierno Riesgo y Cumplimiento! (GRC) ¿A qué nos dedicamos?   Estamos especializados en la implantación de soluciones integrales de tecnología.  ¿Cuáles serán tus principales...

  • Especialista Grc, Hibrido

    hace 4 semanas

    Madrid, España arelance A tiempo completo

    Especialista GRC en hibrido. En este momento buscamos un Especialista en Gestión de Operaciones de Seguridad para colaborar en el área de seguridad informática de uno de nuestros clientes dentro del marco de GRC (Gobierno Riesgo y Cumplimiento) para la gestión del riesgo tecnológico. ¿Qué buscamos en ti? - Experiência previa en seguridad...

  • Técnico/a Compliance

    hace 2 semanas

    Madrid, España Reale Seguros A tiempo completo

    Forma parte de una compañía puntera en el sector SegurosEn Reale Seguros las personas son nuestro principal valor¿Cómo es trabajar en Reale?En Reale Seguros ofrecemos la experiencia y estabilidad que solo una gran empresa con gran recorrido puede ofrecer.El lugar de empleo será en nuestra oficina del centro de MADRID, con un horario de jornada completa...

  • Consultora de Seguridad y Normativa

    hace 4 semanas

    San Fernando de Henares, Madrid provincia, España HH Hunters A tiempo completo

    Descripción **Consultor/a de Seguridad y Normativa**: ¡Hola a todos! En HH Hunters estamos buscando un/a **Consultor/a de Seguridad y Normativa** para unirse a nuestro equipo. **Sobre Nuestro Cliente**: Estamos buscando para nuestro cliente líder mundial de soluciones propias para mercados de Transporte y Defensa. Actualmente necesitan un/a Ingeniero de...

  • Administrativa y Desarrollo Normativo

    hace 1 mes

    Madrid, España renfe A tiempo completo

    Funciones del puesto Colaborar en la definición del marco de actuación en el ámbito económico-financiero para el Grupo Renfe en coordinación con las sociedades del Grupo mediante la elaboración de la normativa económico-financiera a través del establecimiento de las Normas, Procesos y Procedimientos, propuestos a través de los Comités de...

  • Ciso para Área de Ciber y Normativa

    hace 3 días

    Madrid, España Sotec Consulting A tiempo completo

    Sotec selecciona un Analista junior de Seguridad para importante empresa Buscamos para ello un perfil con experiência en seguridad informática. - Experiência analizar, comprender y aportar soluciones que reduzcan riesgos sin paralizar el negocio ¿Qué esperamos de ti? - Identificación y análisis de los riesgos - Identificación de los activos. -...