Especialista Cumplimiento Normativo Consumo y Banca

Firma Internacional Medios de Pago|Experiencia mínima de 2 - 3 años en banco, despacho o consultoraFirma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros actores de Pago nacionales e internacionales.Análisis de la normativa. Analizar...

¿Dónde vas a trabajar? Firma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros actores de Pago nacionales e internacionales. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Análisis de la normativa. Analizar las novedades normativas (nacional e...

¿Dónde vas a trabajar? Firma Internacional de Medios de Pago que tiene como objetivo desarrollar productos, proyectos o servicios que aporten beneficios a los miembros y representarlos frente a otros actores de Pago nacionales e internacionales. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Análisis de la normativa. Analizar las novedades normativas (nacional e...

Banco referente en servicios de inversión en activos financieros|Experiencia mínima de 3 años en puestos de Cumplimiento NormativoBanco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida.Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo...

¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como:Responsable de la preparación de documentación para...

¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como:Responsable de la preparación de documentación para...

¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como:Implementación y revisión de políticas,...

¿Dónde vas a trabajar? Banco referente en España en servicios de inversión en activos financieros y soluciones tecnológicas a medida. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo, será responsable de colaborar con el equipo técnico, en tareas como:Implementación y revisión de políticas,...

Empresa Sector : Actividades financieras, banca y seguros. IMPRESCINDIBLE HACER CONVENIO DE PRACTICAS CURRICULARES o EXTRACURRICULARES Apoyo en la elaboración de documentación contractual - Apoyo en la revisión de documentación y Due Dilligence del Cliente - Apoyo en tareas administrativas del área legal - Apoyo en la coordinación entre el...

Técnico Cumplimiento Normativo y Control InternoCountry: Spain Santander Asset Management está buscando un/a Técnico Cumplimiento Normativo y Control Interno para nuestras oficinas en Madrid. POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD En Santander () somos actores principales en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a...

Onboarding de Clientes (KYC)Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.Evaluación del Riesgo del ClienteRealizar evaluaciones de riesgo de clientes potenciales y existentes para determinar su nivel de riesgo y adecuación.Identificar y mitigar cualquier riesgo potencial de blanqueo de...

Onboarding de Clientes (KYC)Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.Evaluación del Riesgo del ClienteRealizar evaluaciones de riesgo de clientes potenciales y existentes para determinar su nivel de riesgo y adecuación.Identificar y mitigar cualquier riesgo potencial de blanqueo de...

Fintech Medios de Pago Internacional|Experiencia previa de 3 años en funciones de cumplimiento, con énfasis en KYCFintech Internacional de Medios de Pago.Onboarding de Clientes (KYC)Realizar diligencia debida exhaustiva sobre nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos de KYC.Evaluación del Riesgo del ClienteRealizar evaluaciones de...

CONSULTING NORMATIVO SL es una empresa líder en el sector de cumplimiento normativo. Buscamos de un/a Agente Comercial apasionado/a y orientado/a a resultados para unirse a nuestro equipo. Si tienes habilidades en ventas, negociación y comunicación, eres constante y serio/a y estás listo para impulsar tu carrera en un ambiente estimulante y desafiante,...

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En Nunsys Group estamos creciendo a pasos agigantados y tenemos una gran oportunidad para ti. ¡Abrimos vacante para incorporarse a nuestra sede de Madrid como Consultor/a Gobierno Riesgo y Cumplimiento! (GRC) ¿A qué nos dedicamos?   Estamos especializados en la implantación de soluciones integrales de tecnología.  ¿Cuáles serán tus principales...

Especialista GRC en hibrido. En este momento buscamos un Especialista en Gestión de Operaciones de Seguridad para colaborar en el área de seguridad informática de uno de nuestros clientes dentro del marco de GRC (Gobierno Riesgo y Cumplimiento) para la gestión del riesgo tecnológico. ¿Qué buscamos en ti? - Experiência previa en seguridad...

¿Quiénes somos? El Banco de Crédito Cooperativo (BCC) fue constituido por 32 cajas rurales, siendo Cajamar su principal accionista. El BCC desempeña la dirección del Grupo Cooperativo Cajamar, responsabilizándose de su funcionamiento. La actividad financiera del Banco de Crédito Cooperativo se orienta al servicio de todos los sectores...

Desde Adecco Banca & Seguros estamos en búsqueda de un/a Gestor/a Comercial para cubrir una sustitución por IT en una entidad bancaria que opera a nivel nacional.FUNCIONES:Gestionar las acciones comerciales que le hayan sido asignadas.Conocer en cada momento las campañas comerciales de la Entidad y colaborar en la ejecución de las mismas.Identificar...

Empresa multinacional de gran consumo (alimentación) precisa incorporar un perfil analista de negocio que maximice la eficiencia de las ventas sobre el terreno y asegure que las herramientas de venta funcionen correctamente. Tareas: - Responsable del mantenimiento y las mejoras de las apps CRM internas: gestión de usuarios y formación para informar...