Empleos: analista de riesgos y blanqueo de capitales
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Técnico/a Prevención Blanqueo de Capitales
Encontrado en: beBee S ES - hace 2 semanas
Burgos, España Sin especificar A tiempo completoSi buscas trabajar en una Entidad Financiera de referencia en Castilla y León, comprometida con la sociedad a través de su actividad y con la banca de proximidad, en un entorno dinámico y que facilita el conocimiento, en Adecco Selección tenemos una fantástica oportunidad. La misión de la Entidad es ser motor de desarrollo y sostenibilidad en el...
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Técnico/a Prevención Blanqueo de Capitales
Encontrado en: beBee S ES - hace 4 semanas
Burgos, España Sin especificar A tiempo completoSi buscas trabajar en una Entidad Financiera de referencia en Castilla y León, comprometida con la sociedad a través de su actividad y con la banca de proximidad, en un entorno dinámico y que facilita el conocimiento, en Adecco Selección tenemos una fantástica oportunidad. La misión de la Entidad es ser motor de desarrollo y sostenibilidad en el...
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SUSTITUCIÓN Tecnico/a Prevención Blanqueo de Capitales y FT
Encontrado en: beBee S ES - hace 2 semanas
Alcobendas, España NA A tiempo completoDesde Adecco Banca & Seguros buscamos un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada en Alcobendas.Requisitos-Estudios Superiores finalizados relacionados con el sector: Derecho, ADE, Economía o similar- Paquete Office- Conocimientos en Normativa de Prevención de...
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Analista KYC
Encontrado en: beBee S ES - hace 7 días
Madrid, España KPMG A tiempo completo¿Qué podrás hacer? La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...
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Analista KYC
Encontrado en: beBee jobs ES - hace 7 días
Madrid, Madrid, España KPMG A tiempo completo¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...
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Madrid, España Krell Consulting A tiempo completoPMO/G Proyectos- Gestión proyectos IT- hace 45 minutos**Descripción**: - ¿QUÉ TALENTO BUSCAMOS?- Para importante cliente top del sector IT necesitamos incorporar un perfil de Project Leader con las siguientes características: - Experiência en gestion de proyectos informáticos. - Ingles C1 (todo el ámbito de proyecto es en ingles) - Experiência en...
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Analista De Validación Interna
hace 2 semanas
Boadilla del Monte, España Sdi Digital Group A tiempo completoAnalista de Validación Interna - RiesgosCountry : Spain Riesgos está buscando un / a Analista de Validación Interna para nuestras oficinas en Boadilla del Monte. POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD En Santander () somos actores principales en la transformación del sector financiero. Quieres unirte a nuestro equipo? Riesgo de crédito, Riesgo...
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Analista KYC
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 4 horas
Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...
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Project Manager Blanqueo Capitales
hace 24 horas
Madrid, España Experis España A tiempo completoEn Experis IT nos encontramos en búsqueda de un **Project Manager Blanqueo Capitales (AML) con un nível de inglés alto.** **Requisitos**: **Project Manager / Implantador - AML / FCC** Se necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser...
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Project Manager Blanqueo Capitales
hace 4 días
Madrid, España Experis España A tiempo completoEn Experis IT nos encontramos en búsqueda de un **Project Manager Blanqueo Capitales (AML) con un nível de inglés alto.** **Requisitos**: **Project Manager / Implantador - AML / FCC** Se necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser...
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Analista PBC
Encontrado en: beBee jobs ES - hace 1 día
Madrid, Madrid, España Nforce Operations A tiempo completoAnalista Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Real Estate - Nforce Operaciones NworldEstamos seleccionando el mejor talento para unirse a nuestro equipo como Técnico de Operaciones en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales para uno de nuestros proyectos en Real Estate.¿Cuáles serán tus tareas?Análisis para la...
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Analista Validación Interna
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 1 semana
Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completoAnalista Validación Interna - RiesgosCountry: Spain Riesgos está buscando un/a Analista de Validación Interna para nuestras oficinas en Boadilla del Monte. POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD En Santander () somos actores principales en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo? Riesgo de crédito,...
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Junior Anti-money Laundering Analyst
hace 1 hora
Madrid, España Cuatrecasas A tiempo completo**DESCRIPCIÓN EMPRESA** Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.800 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos...
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Analista de riesgos
Encontrado en: beBee S ES - hace 2 semanas
Sin especificar, España WeHunt España A tiempo completoResumen del puestoCliente de sector banca busca un analista de riesgo de empresas para incorporar a sus oficinas de Sevilla.Descripción del puesto de trabajoAnálisis de solicitudes de riesgo para segmento Empresas y viabilidad de proyectos. Evaluación de riesgos de inversión de los nuevos proyectos de la empresa, así como la identificación de nuevas...
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Analista Validación Interna
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 5 días
Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completoAnalista Validación Interna - RiesgosCountry: Spain POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD En Santander () somos actores principales en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo? Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional... Hay mucho tipos de...
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Analista de riesgos
Encontrado en: beBee jobs ES - hace 2 semanas
Sin especificar, España WeHunt España A tiempo completoResumen del puestoCliente de sector banca busca un analista de riesgo de empresas para incorporar a sus oficinas de Sevilla.Descripción del puesto de trabajoAnálisis de solicitudes de riesgo para segmento Empresas y viabilidad de proyectos. Evaluación de riesgos de inversión de los nuevos proyectos de la empresa, así como la identificación de nuevas...
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Kyc Analyst
hace 1 hora
Madrid, España Walters People A tiempo completoImportante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés para cubrir una baja de 6 meses. **Funciones**: PBC: - Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos. - Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo los...
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Rmt Analista Funcional Riesgos Ciberseguridad
hace 2 semanas
Madrid, España Zemsania A tiempo completoZemsania - Empleo: RMT Analista Funcional Riesgos Ciberseguridad Zemsania, una empresa líder en el sector de la tecnología de la información, está buscando un RMT Analista Funcional Riesgos Ciberseguridad para unirse a nuestro equipo en [ubicación de la empresa]. Requisitos Experiencia: Mínimo 5 años de experiencia en gestión de riesgos...
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Analista Funcional Motores De Riesgos
hace 4 horas
Madrid, España Grupo Ns A tiempo completoGrupo NS incorpora un Analista Funcional de Banca especializado en implementar reglas y configuración de motores de Riesgos (Modellica, Experian, Provenir...) para proyecto 100% remoto desde cualquier porvincia de España y con nivel fluido de ingles (B2/C1). Debe ser una persona Analista de Riesgo de Crédito con perfil técnico . REQUISITOS MÍNIMOS...
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Fraud and Payments Analyst
Encontrado en: beBee S ES - hace 4 semanas
Sin especificar, España Solcasino A tiempo completoEmpresa Internacional busca Analista de Fraude y Medios de PagoUbicación: Preferiblemente Madrid o Melilla, EspañaDescripción del puesto:En nuestra empresa, estamos buscando incorporar un/a Analista de Fraude y Medios de Pago para nuestra operación online. Buscamos a un/a profesional con experiencia previa en el sector y sólidos conocimientos en el...