Analista KYC-Presencial Las Rozas

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos deKnow Your Customer(KYC),Customer Due Diligence(CDD),...

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos deKnow Your Customer(KYC),Customer Due Diligence(CDD),...

Job Specification - KYC Analyst (Mid-Level / Senior / Junior Considered)Location: Madrid, Spain - Las Rozas (Onsite, 5 days per week) Project: Triodos Bank - KYC Remediation Programme Contract Duration: Until end of 2027 (with potential extension) Day Rate: €200 - €400 per day (depending on experience and seniority)OverviewTriodos Bank is launching a...

DesdeGómez-Acebo & PombobuscamosAnalista de Onboardingpara incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento Compliance.Las funciones principales a realizar serán:Recopilar y verificar la documentación necesaria para la incorporación de nuevos clientes (personas físicas y jurídicas).Validar la identidad de los clientes y sus representantes...

DesdeGómez-Acebo & PombobuscamosAnalista de Compliancepara incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento Compliance.Las funciones principales a realizar serán:Supervisar y ejecutar los procedimientos internos de cumplimiento normativo, especialmente en materia de prevención de blanqueo de capitales (AML) y conocimiento del cliente...

Descripción de la empresaEuro Exchange Financial Group es una institución global líder compuesta por 5 compañías especializadas en ofrecer soluciones financieras innovadoras para un mundo globalizado. Nos centramos en construir relaciones duraderas y ofrecer soluciones financieras a medida para las necesidades únicas de cada cliente.Descripción del...

Analista Junior de Compliance Madrid (híbrido) | Indefinido | Legal & Compliance | Junior (2–3 años)¿Te apetece dar el salto a compliance en pagos "de verdad"?Si te gusta el Derecho y quieres trabajar en un lugar en el que tus análisis se convierten en decisiones reales, este puesto es para ti. En PaynoPain verás pagos, PBC/FT, contratos y protección...

¿Interesado/a en nuevos retos? En Mensoft Consultores estamos buscando un/aAnalista Programador/a Java,que quiera entrar a formar parte de un proyecto estable, en uno de nuestros clientes más importantes.REQUISITOS:Experiencia demostrada como analista Java de al menos 3 años.Experiencia demostrada como desarrollador Java de al menos 5 años.Experiencia...

Analista de Funcional Sr (Java)En CAS Training buscamos incorporar Analista Funcional con al menos 3 años de experiencia en el rol para participar de un importante proyecto del sector de retail. Se precisa ampliar el equipo y las tareas se desempeñaran en la plataforma de medios de pagos.Modalidad: Hibrido en zona de Delicias, Madrid 2 remoto - 3...

Buscamos un/a Analista Funcional con experiencia en Seguros de AutoEn OpenSpringqueremos incorporar a nuestro equipo una Analista Funcional con foco en el ramo de seguros de Auto.¿Qué harás?Participarás en todo el ciclo funcional del producto: toma y análisis de requisitos, diseño funcional, documentación técnica y soporte a desarrollo y...