Empleos actuales relacionados con Analista de Onboarding - Madrid, Madrid - Gómez-Acebo & Pombo

  • Analista KYC-Presencial Las Rozas

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Analistas KYC (Senior / Mid / Junior)Madrid - Las Rozas (100% onsite)Contrato: Autónomos / FreelanceDuración: Hasta finales de 2027Day-rate: 250 € - 400 €/día(según experiencia)Estamos formando un equipo de Analistas KYC para unproyecto de remediación y onboarding de varios añosdentro del sector financiero. ResponsabilidadesRealizar controles...

  • Analista KYC – Corporate Clients

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    HolaEn MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista KYC – End to End para clientes corporativosSobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de...

  • Analista KYC/AML- Fraudes

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos deKnow Your Customer(KYC),Customer Due Diligence(CDD),...

  • Analista

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España IEAM Instituto Español de Análisis Migratorio A tiempo completo

    UbicaciónMadrid (con posibilidad de trabajo híbrido y desplazamientos internacionales puntuales)EntidadEl Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM) es un centro independiente de investigación sobre migraciones que trabaja en red, fomentando el diálogo entre investigadores, instituciones públicas, empresas y sociedad civil en los ámbitos...

  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Euro Exchange Financial Group A tiempo completo

    Descripción de la empresaEuro Exchange Financial Group es una institución global líder compuesta por 5 compañías especializadas en ofrecer soluciones financieras innovadoras para un mundo globalizado. Nos centramos en construir relaciones duraderas y ofrecer soluciones financieras a medida para las necesidades únicas de cada cliente.Descripción del...

  • Analista Back Office Bancario

    hace 4 días

    Madrid, Madrid, España Lognext A tiempo completo

    En Lognext llevamos más de 18 años identificando e implementando soluciones tecnológicas prácticas que nos permitan seguir avanzando y optimicen nuestras operaciones, acompañando a los equipos con talento experto de alto rendimiento y haciendo de la tecnología una fuerza transformadora en nuestro día a díaBuscamos un/aAnalista de Back Officepara...

  • Analista Funcional Técnico/a sector Bancario

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Sopra Steria A tiempo completo

    Descripción de la empresaPorque trabajar en Sopra Steria, también es sentirSopra Steria.Somos un reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, con cerca de empleados en casi 30 países y más de 4.000 en España.Nos enfocamos en las personas, en su formación y desarrollo profesional, lo que nos impulsa a crecer y...

  • Analista Funcional Técnico/a sector Bancario

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Sopra Steria A tiempo completo

    Descripción de la empresaPorque trabajar en Sopra Steria, también es sentir Sopra Steria.Somos un reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, con cerca de empleados en casi 30 países y más de 4.000 en España.Nos enfocamos en las personas, en su formación y desarrollo profesional, lo que nos impulsa a crecer...

  • Analista Funcional Técnico/a sector Bancario

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Sopra Steria A tiempo completo

    Descripción de la empresa Porque trabajar en Sopra Steria, también es sentir Sopra Steria.Somos un reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, con cerca de empleados en casi 30 países y más de 4.000 en España.Nos enfocamos en las personas, en su formación y desarrollo profesional, lo que nos impulsa a crecer...

  • Analista Programador/a Cobol

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Sopra Steria A tiempo completo

    Descripción de la empresaPorque trabajar en Sopra Steria, también es sentirSopra Steria.Somos un reconocido líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, con cerca de empleados en casi 30 países y más de 4.000 en España.Nos enfocamos en las personas, en su formación y desarrollo profesional, lo que nos impulsa a crecer y...

Analista de Onboarding

hace 2 semanas

Madrid, Madrid, España Gómez-Acebo & Pombo A tiempo completo

Desde
Gómez-Acebo & Pombo
buscamos
Analista de Onboarding
para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento Compliance.

Las funciones principales a realizar serán:

  • Recopilar y verificar la documentación necesaria para la incorporación de nuevos clientes (personas físicas y jurídicas).
  • Validar la identidad de los clientes y sus representantes legales, así como identificar al titular real.
  • Completar formularios de KYC y mantener actualizados los expedientes conforme a los procedimientos internos.
  • Realizar búsquedas en listas de sanciones, PRPs y otras bases de datos de riesgo.
  • Escalar incidencias o casos con señales de alerta al equipo de Compliance.
  • Colaborar con el equipo legal en la interpretación básica de documentos societarios (escrituras, poderes, certificados).
  • Apoyar en la actualización periódica de expedientes conforme a los ciclos de revisión establecidos.
  • Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Ley 10/2010 y normativa europea aplicable).

Valoramos:

  • Formación mínima: Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio/Superior.
  • Formación complementaria: Curso o certificación en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML/KYC) o Cumplimiento.
  • Experiencia previa: Valorable experiencia de al menos 6 meses a 1 año en funciones administrativas, atención al cliente o gestión documental, de preferencia en entornos legales, financieros o de consultoría.
  • Se valorará experiencia previa en procesos de onboarding o verificación de clientes.

Ofrecemos:

  • Incorporación a un despacho sólido, uno de los líderes del mercado.
  • Contratación indefinida.
  • Formar parte de una Firma con una gran experiencia y competencia.