Empleos actuales relacionados con Analista AML Trade - Madrid, Madrid - May Business Consulting (Spain) by Izertis

  • Analista AML Trade

    hace 9 horas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    HolaEn MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista de AML Trade Finance.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para...

  • Analista KYC/AML- Fraudes

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos deKnow Your Customer(KYC),Customer Due Diligence(CDD),...

  • Analista KYC-Presencial Las Rozas

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Analistas KYC (Senior / Mid / Junior)Madrid - Las Rozas (100% onsite)Contrato: Autónomos / FreelanceDuración: Hasta finales de 2027Day-rate: 250 € - 400 €/día(según experiencia)Estamos formando un equipo de Analistas KYC para unproyecto de remediación y onboarding de varios añosdentro del sector financiero. ResponsabilidadesRealizar controles...

  • Analista Back Office Bancario

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Lognext A tiempo completo

    En Lognext llevamos más de 18 años identificando e implementando soluciones tecnológicas prácticas que nos permitan seguir avanzando y optimicen nuestras operaciones, acompañando a los equipos con talento experto de alto rendimiento y haciendo de la tecnología una fuerza transformadora en nuestro día a díaBuscamos un/aAnalista de Back Officepara...

  • Analista de Marketing

    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España Grupo AJE A tiempo completo

    En AJE GROUP nos encontramos en búsqueda de un(a) ANALISTA DE MARKETING para nuestro Corporativo de España.Objetivo Principal del Puesto: Contribuir al fortalecimiento y crecimiento de las marcas mediante el análisis y la gestión de información de mercado, consumidor y negocio, generando recomendaciones estratégicas y ejecutando planes de marketing que...

  • Analista KYC – Corporate Clients

    hace 9 horas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    HolaEn MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista KYC – End to End para clientes corporativosSobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de...

  • FCC Officer

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Worldline A tiempo completo

    Job DescriptionFCC OfficerThis is Worldline.Worldline helps businesses of all shapes and sizes accelerate their growth — quickly, simply, and securely. As pioneers in the payments technology industry, we shape how the world pays and gets paid. Our technology supports the growth of millions of businesses across five continents. Just as we empower our...

  • FCC Officer

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Worldline Global A tiempo completo

    This is Worldline.Worldline helps businesses of all shapes and sizes accelerate their growth — quickly, simply, and securely. As pioneers in the payments technology industry, we shape how the world pays and gets paid. Our technology supports the growth of millions of businesses across five continents. Just as we empower our customers, we are committed to...

  • Analista Técnico Java

    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España LHH A tiempo completo

    Para incorporación directa en cliente final, consultoría tecnológica de importante entidad bancaria buscamos:Analista Técnico, entorno BackEnd - Java.¿Qué proyectos desarrollamos?Implantación de sistemas relacionados con los Financiación y en particular con los préstamos al consumoProyectos relacionados con Onboarding y la contratación para el...

  • Administrativo/a Compliance

    hace 9 horas

    Madrid, Madrid, España Gómez-Acebo & Pombo A tiempo completo

    DesdeGómez-Acebo & PombobuscamosAnalista de Onboardingpara incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento Compliance.Las funciones principales a realizar serán:Recopilar y verificar la documentación necesaria para la incorporación de nuevos clientes (personas físicas y jurídicas).Validar la identidad de los clientes y sus representantes...

Analista AML Trade

hace 3 semanas

Madrid, Madrid, España May Business Consulting (Spain) by Izertis A tiempo completo

Hola
En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista de AML Trade Finance.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil

Buscamos un perfil de
analista especializado en Trade Finance y AML
, con experiencia realizando controles KYC/AML sobre operaciones internacionales documentarias y de comercio exterior, preferiblemente en entornos de banca corporativa.

Funciones:

  • Revisión de operaciones de Trade Finance (LCs, SBLCs, avales, etc.) desde el punto de vista de AML como pre-check.
  • Comprobación de las políticas y procedimientos globales en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Evaluación de los riesgos relacionados con sanciones, contrapartes, mercancías, rutas marítimas, etc.
  • Coordinación con equipos locales (Front/Middle Office).
  • Escalado de riesgos AML a los RACs locales.
  • Propuesta de mejoras de procesos y documentación.

Requisitos:

  • Al menos 2 años de experiencia en funciones AML/KYC/CDD en el ciclo de vida del cliente, especialmente en banca mayorista o internacional.
  • Formación universitaria en ADE, Derecho o similares.
  • Nivel alto de español e inglés (C1 o superior) con excelente capacidad escrita.
  • Conocimiento de herramientas como Dow Jones, Norkom, fuentes OSINT, Excel y PowerPoint.
  • Experiencia previa en funciones de control interno, auditoría o calidad es un plus.
  • Valorable certificación CAMS u otra formación en cumplimiento normativo.

Mejor si tienes...

  • Proactividad
  • Afán de superación
  • Empatía y capacidad de trabajo en equipo
  • Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
  • Orientación al cliente

Ofrecemos:

  • Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
  • Retribución flexible: Seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
  • Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
  • Clases de inglés/francés gratis dependiendo de tu nivel.
  • Participar en proyectos internacionales en un sector en continuo crecimiento.

Lugar:
Madrid – modalidad híbrida.

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura