Analista KYC/AML

hace 1 semana

Madrid, Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de
Know Your Customer
(KYC),
Customer Due Diligence
(CDD), revisiones de onboarding y actividades de remediación, garantizando el cumplimiento con los estándares regulatorios y el apetito de riesgo del banco. Este puesto requiere un alto nivel de análisis, atención al detalle y capacidad para trabajar en entornos de alto volumen y exigencia.

Buscamos perfiles con diferentes rangos de experiencia.

Responsabilidades

  • Realizar verificaciones KYC y CDD para clientes nuevos y existentes conforme a los requisitos regulatorios y a las políticas internas.
  • Analizar documentación, estructuras de propiedad e indicadores de riesgo para determinar perfiles de riesgo.
  • Gestionar revisiones de onboarding para clientes categorizados como riesgo medio.
  • Apoyar actividades de remediación de expedientes heredados y recientemente incorporados, asegurando su total cumplimiento.
  • Detectar información faltante, inconsistencias o señales de alerta y escalar los casos según proceda.
  • Colaborar con equipos internos para recopilar la documentación necesaria y asegurar el progreso adecuado de cada caso.
  • Mantener registros precisos y actualizados, listos para auditoría.

Requisitos

  • Experiencia previa como Analista KYC / CDD en funciones de nivel medio o senior.
  • Sólido conocimiento de AML, KYC, CDD y marcos regulatorios aplicables en la UE y España.
  • Experiencia gestionando casos de clientes de riesgo medio.
  • Fuertes habilidades analíticas y capacidad de tomar decisiones fundamentadas.
  • Capacidad para trabajar con eficiencia en entornos de alto volumen, especialmente en onboarding y remediación.
  • Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
  • Disponibilidad para trabajar presencialmente en Las Rozas (Madrid), cinco días por semana.

Condiciones

  • Ofrecemos posiciones tanto como freelance como en contrato en plantilla.
  • Rango salarial acorde a los años de experiencia, buscamos profesionales Junior, Mid y Seniors.

  • Analista KYC/AML- Fraudes

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos deKnow Your Customer(KYC),Customer Due Diligence(CDD),...

  • Analista KYC-Presencial Las Rozas

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Analistas KYC (Senior / Mid / Junior)Madrid - Las Rozas (100% onsite)Contrato: Autónomos / FreelanceDuración: Hasta finales de 2027Day-rate: 250 € - 400 €/día(según experiencia)Estamos formando un equipo de Analistas KYC para unproyecto de remediación y onboarding de varios añosdentro del sector financiero. ResponsabilidadesRealizar controles...

  • kyc - aml

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Job Specification - KYC Analyst (Mid-Level / Senior / Junior Considered)Location: Madrid, Spain - Las Rozas (Onsite, 5 days per week) Project: Triodos Bank - KYC Remediation Programme Contract Duration: Until end of 2027 (with potential extension) Day Rate: €200 - €400 per day (depending on experience and seniority)OverviewTriodos Bank is launching a...

  • AML-KYC Project Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España American Express A tiempo completo

    At American Express, our culture is built on a 175-year history of innovation, shared values and Leadership Behaviours, and an unwavering commitment to back our customers, communities, and colleagues. As part of Team

  • AML-KYC Project Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España American Express A tiempo completo

    At American Express, our culture is built on a 175-year history of innovation, shared values and Leadership Behaviours, and an unwavering commitment to back our customers, communities, and colleagues. As part of Team Amex, you'll experience this powerful backing with comprehensive support for your holistic well-being and many opportunities to learn new...

  • Analista de Compliance

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Gómez-Acebo & Pombo A tiempo completo

    DesdeGómez-Acebo & PombobuscamosAnalista de Compliancepara incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento Compliance.Las funciones principales a realizar serán:Supervisar y ejecutar los procedimientos internos de cumplimiento normativo, especialmente en materia de prevención de blanqueo de capitales (AML) y conocimiento del cliente...

  • Analista de Onboarding

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Gómez-Acebo & Pombo A tiempo completo

    DesdeGómez-Acebo & PombobuscamosAnalista de Onboardingpara incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento Compliance.Las funciones principales a realizar serán:Recopilar y verificar la documentación necesaria para la incorporación de nuevos clientes (personas físicas y jurídicas).Validar la identidad de los clientes y sus representantes...

  • AML Specialist

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España CSC A tiempo completo

    Job DescriptionTitle: AML SpecialistLocation: Madrid, Spain (Hybrid)Schedule: Monday to Friday, 40 hours per weekLanguage: Fluent/Native Spanish and English (B2/C1)As the AML Specialist you will be part of a local and collaborative Compliance team. You will work under the supervision of the Business Unit Manager and Senior Compliance Manager, and you will be...

  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España PaynoPain A tiempo completo

    Analista Junior de Compliance Madrid (híbrido) | Indefinido | Legal & Compliance | Junior (2–3 años)¿Te apetece dar el salto a compliance en pagos "de verdad"?Si te gusta el Derecho y quieres trabajar en un lugar en el que tus análisis se convierten en decisiones reales, este puesto es para ti. En PaynoPain verás pagos, PBC/FT, contratos y protección...

  • Due Diligence Officer

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Randstad España A tiempo completo

    Estamos contratando: Due Diligence Officer¿Tienes experiencia en análisis documental y normativa KYC/AML? ¿Quieres formar parte de un equipo dinámico en una entidad financiera internacional? Esta puede ser tu oportunidadTu misiónComoDue Diligence Officer, formarás parte del equipo de Due Diligence, reportando directamente al Team Leader. Serás...