Consultor Aml/pbc

hace 4 días

Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo

**Empresa**:
Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.

**Misión**:
Nuestra MISION: Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio con el fin de crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS PROBLEMAS COMPLEJOS.

Nuestra VISION: Somos un equipo con experiência consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, personal y servicios de investigación. Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en WINNING el camino a su éxito. **BECOME WINNERS TOGETHER**

Nuestros VALORES: Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiência y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.

**Perfil**:
Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC -Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante empresa del sector financiero en Madrid.

Tareas Específicas de Trade Finance:

- Conocimiento de productos de Trade Finance y su estructuras (cartas de crédito; Financiación de Importaciones/Exportaciones, etc)
- Control sobre países e intervinientes participantes en la transacción
- Control de bienes intercambiados
- Requisitos mínimos_
- Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o superior
- Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle
- Idiomas: Inglés C1/C2. Uso diario
- Alta capacidad de análisis y evaluación de factores de riesgo
- Experiência laboral de 2 años en sceeening de transacciónes de clientes corporate banca, PEPS

Condiciones
- Salario negociable según perfil
- Contrato Indefinido
- Seguro médico y retribución flexible

  • Aml & Trade Finance Consultant

    hace 2 semanas

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC -Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid. Tareas - 2 años de experiência en AML - PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate - Experiência identificación de PEP, informes experto, adverse media - Verificación de listas oficiales -...

  • Consultor Senior

    hace 4 días

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    **¡Hola!**: En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos Consultores Senior de AML Transaction Monitoring. *** Sobre MBC***: May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado...

  • Consultor Aml/pbc

    hace 4 días

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde WINNING seleccionamos Analista de AML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero: **Requisitos mínimos** - Nível de inglés: alto hablado y escrito C1-C2 - Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc - Estudios/Formación: ADE, Económicas o...

  • Aml & Trade Finance Consultant - Banking (H/F)

    hace 2 semanas

    Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo

    **Quiénes somos**: Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

  • Project Manager Aml

    hace 2 días

    Madrid, España Sopra Steria A tiempo completo

    **Funciones** En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú. Con presencia en más de 30 países y con más de 47.000 colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar...

  • Senior Compliance Pbc

    hace 1 semana

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde WINNING seleccionamos un perfil especializado en Compliance - PBC para incorporarse con uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero: **Requisitos mínimos** - Nível de inglés: alto hablado y escrito C1-C2 - Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc - Estudios/Formación:...

  • Project Manager Blanqueo Capitales

    hace 7 horas

    Madrid, España Experis España A tiempo completo

    En Experis IT nos encontramos en búsqueda de un **Project Manager Blanqueo Capitales (AML) con un nível de inglés alto.** **Requisitos**: **Project Manager / Implantador - AML / FCC** Se necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser...

  • Compliance, AML

    hace 1 semana

    Madrid, España Solcasino A tiempo completo

    Compliance, AML & Responsible Gaming CounselSolcasino es una de las plataformas de juego online regulado con mayor crecimiento en España. En un sector altamente regulado, nuestra actividad exige un estricto cumplimiento normativo, una gestión eficiente de los riesgos operativos y un sistema robusto de prevención de blanqueo de capitales y fraude.Buscamos...

  • Compliance, AML

    hace 1 semana

    Madrid, España Solcasino A tiempo completo

    Compliance, AML & Responsible Gaming CounselSolcasino es una de las plataformas de juego online regulado con mayor crecimiento en España. En un sector altamente regulado, nuestra actividad exige un estricto cumplimiento normativo, una gestión eficiente de los riesgos operativos y un sistema robusto de prevención de blanqueo de capitales y fraude.Buscamos...

  • Compliance, AML

    hace 2 semanas

    Madrid, España Solcasino A tiempo completo

    Compliance, AML & Responsible Gaming CounselSolcasino es una de las plataformas de juego online regulado con mayor crecimiento en España. En un sector altamente regulado, nuestra actividad exige un estricto cumplimiento normativo, una gestión eficiente de los riesgos operativos y un sistema robusto de prevención de blanqueo de capitales y fraude.Buscamos...