Consultor Aml/pbc

**Empresa**: Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y...

¿Quiénes somos? Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

Desde WINNING seleccionamos Analista de AML para trabajar en nuestro cliente, importante entidad bancaria internacional. - **_Deseable_** conocimiento de herramientas de Screening y control de sanciones**: - **Experiência laboral de 2-3 años en FINANCIAL CRIME/AML,**: - Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran...

Desde WINNING seleccionamos un perfil de especialista en Anti Money Laundering para incorporarse a importante banco internacional. **Requisitos mínimos** Buscamos un Analista AML- TRANSACTION MONITORING C1 alto, hablado y escrito Dominio Excel, ficheros pesados y cruzado de datos Deseable conocimientos en mensajes SWIFT y SEPA Conocimiento de sistemas...

**¡Hola!**: En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos Consultores Senior de AML Transaction Monitoring. *** Sobre MBC***: May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado...

Desde WINNING seleccionamos un perfil especializado en Compliance - PBC para incorporarse con uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero: **Requisitos mínimos** - Nível de inglés: alto hablado y escrito C1-C2 - Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc - Estudios/Formación:...

En Experis IT nos encontramos en búsqueda de un **Project Manager Blanqueo Capitales (AML) con un nível de inglés alto.** **Requisitos**: **Project Manager / Implantador - AML / FCC** Se necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser...

Compliance, AML & Responsible Gaming SpecialistSolcasino es una de las plataformas de juego online regulado con mayor crecimiento en España. En un sector altamente regulado, nuestra actividad exige un estricto cumplimiento normativo, una gestión eficiente de los riesgos operativos y un sistema robusto de prevención de blanqueo de capitales y...

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