Aml & Trade Finance Consultant - Banking (H/F)

hace 3 días

Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo

**Quiénes somos**:
Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.

**Misión**:
Nuestra MISION: Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio con el fin de crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS PROBLEMAS COMPLEJOS.

Nuestra VISION: Somos un equipo con experiência consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, personal y servicios de investigación. Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en WINNING el camino a su éxito. **BECOME WINNERS TOGETHER**

Nuestros VALORES: Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiência y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.

**Perfil**:
Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC -Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid.

Tareas
- 2 años de experiência en AML - PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate
- Experiência identificación de PEP, informes experto, adverse media
- Verificación de listas oficiales
- Requisitos mínimos_
- Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o superior
- Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle
- Idiomas: Inglés C1 Uso diario
- Alta capacidad de análisis y evaluación de factores de riesgo

Condiciones
- Salario negociable según perfil
- Contrato Indefinido
- Seguro médico y retribución flexible

  • Trade Finance Officer

    hace 5 días

    Madrid, España Altamira Trade AG A tiempo completo

    Trade Finance Officer – Madrid, Spain | Commodity Trading About the role Altamira Trade AG is seeking a dynamicTrade Finance Officerto support our global commodity trading operations. You'll manage financing structures, ensure compliance, and collaborate with banks and international teams to keep trade flows running smoothly. What you'll do Handle trade...

  • Aml & Trade Finance Consultant

    hace 3 días

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC -Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid. Tareas - 2 años de experiência en AML - PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate - Experiência identificación de PEP, informes experto, adverse media - Verificación de listas oficiales -...

  • Consultor Aml/pbc

    hace 1 semana

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning Consulting seleccionamos Analista de AML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero: **Requisitos mínimos** - Nível de inglés: alto hablado y escrito C1-C2 - Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc - Estudios/Formación: ADE,...

  • Analista AML Trade

    hace 5 días

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    HolaEn MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista de AML Trade Finance. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para...

  • Analista AML Trade

    hace 1 semana

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Hola! En MBC siguen creciendo y ahora buscamos un Analista de AML Trade Finance. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente y nos involucramos 100% de manera proactiva para...

  • Analista AML Trade

    hace 7 días

    madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista AML Trade

    hace 1 semana

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Hola! En MBC siguen creciendo y ahora buscamos un Analista de AML Trade Finance.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente y nos involucramos 100% de manera proactiva para...

  • Analista AML Trade Finance – Internacional

    hace 1 semana

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Una empresa de consultoría internacional en Madrid busca un Analista de AML Trade Finance para realizar controles KYC/AML y evaluar riesgos relacionados con sanciones. Se valoran al menos 2 años de experiencia en funciones AML/KYC/CDD y una formación universitaria en ADE o Derecho, así como habilidades en español e inglés. Se ofrece un paquete...

  • Analista AML Trade Finance – Internacional

    hace 1 semana

    madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Una empresa de consultoría internacional en Madrid busca un Analista de AML Trade Finance para realizar controles KYC/AML y evaluar riesgos relacionados con sanciones. Se valoran al menos 2 años de experiencia en funciones AML/KYC/CDD y una formación universitaria en ADE o Derecho, así como habilidades en español e inglés. Se ofrece un paquete...

  • Trade Finance Professional

    hace 2 semanas

    Madrid, España Trdfin Support Service Pvt Ltd A tiempo completo

    Euro Exim Bank, an award-winning and high-performing global financial institution is seeking freelance-based professionals to sell trade finance services to exporters and importers worldwide. If you are truly passionate about sales and have outstanding selling skills, this role could be for you. **Main features of the job,** - Freelance basis only (this is...