Analista AML Trade

hace 1 semana

Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

Hola En MBC siguen creciendo y ahora buscamos un Analista de AML Trade Finance.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente y nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Tenemos oficina en España y Reino Unido.Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.Sobre el perfilBuscamos un perfil de analista especializado en Trade Finance y AML con experiencia realizando controles KYC/AML sobre operaciones internacionales documentarias y de comercio exterior, preferiblemente en entornos de banca corporativa.Funciones:Revisión de operaciones de Trade Finance (LCs, SBLCs, avales, etc.) desde el punto de vista de AML como pre-check.Comprobación de las políticas y procedimientos globales en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.Evaluación de los riesgos relacionados con sanciones, contrapartes, mercancías, rutas marítimas, etc.Coordinación con equipos locales (Front/Middle Office).Escalado de riesgos AML a los RACs locales.Propuesta de mejoras de procesos y documentación.Requisitos:Al menos 2 años de experiencia en funciones AML/KYC/CDD en el ciclo de vida del cliente, especialmente en banca mayorista o internacional.Formación universitaria en ADE Derecho o similares.Nivel alto de español e inglés (C1 o superior) con excelente capacidad escrita.Conocimiento de herramientas como Dow Jones Norkom, fuentes OSINT, Excel y PowerPoint.Experiencia previa en funciones de control interno, auditoría o calidad es un plus.Valorable certificación CAMS u otra formación en cumplimiento normativo.Mejor si tienes...ProactividadAfán de superaciónEmpatía y capacidad de trabajo en equipoCapacidad de aprendizaje y atención al detalleOrientación al clienteOfrecemos:Paquete retributivo abierto : Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.Retribución flexible : Seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.Clases de inglés/francés gratis , dependiendo de tu nivel.Participar en proyectos internacionales en un sector en continuo crecimiento.Lugar: Madrid modalidad híbrida.Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.Esperamos tu candidaturaKey Skills History, Accounts Assistant Credit Control, Advocacy, Corporate Risk Management, Government, Brand Development.Employment Type: Full Time | Experience: years | Vacancy: 1.#J-18808-Ljbffr

  • Analista AML Trade

    hace 5 días

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    HolaEn MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista de AML Trade Finance. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para...

  • Analista AML Trade

    hace 1 semana

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista AML Trade

    hace 7 días

    madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Hola! En MBC siguen creciendo y ahora buscamos un Analista de AML Trade Finance. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente y nos involucramos 100% de manera proactiva para...

  • Analista AML Trade Finance – Internacional

    hace 1 semana

    madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Una empresa de consultoría internacional en Madrid busca un Analista de AML Trade Finance para realizar controles KYC/AML y evaluar riesgos relacionados con sanciones. Se valoran al menos 2 años de experiencia en funciones AML/KYC/CDD y una formación universitaria en ADE o Derecho, así como habilidades en español e inglés. Se ofrece un paquete...

  • Analista AML Trade Finance – Internacional

    hace 1 semana

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Una empresa de consultoría internacional en Madrid busca un Analista de AML Trade Finance para realizar controles KYC/AML y evaluar riesgos relacionados con sanciones. Se valoran al menos 2 años de experiencia en funciones AML/KYC/CDD y una formación universitaria en ADE o Derecho, así como habilidades en español e inglés. Se ofrece un paquete...

  • Consultor Aml/pbc

    hace 1 semana

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning Consulting seleccionamos Analista de AML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero: **Requisitos mínimos** - Nível de inglés: alto hablado y escrito C1-C2 - Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc - Estudios/Formación: ADE,...

  • Aml & Trade Finance Consultant

    hace 3 días

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC -Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid. Tareas - 2 años de experiência en AML - PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate - Experiência identificación de PEP, informes experto, adverse media - Verificación de listas oficiales -...

  • Trade Finance Officer

    hace 5 días

    Madrid, España Altamira Trade AG A tiempo completo

    Trade Finance Officer – Madrid, Spain | Commodity Trading About the role Altamira Trade AG is seeking a dynamicTrade Finance Officerto support our global commodity trading operations. You'll manage financing structures, ensure compliance, and collaborate with banks and international teams to keep trade flows running smoothly. What you'll do Handle trade...

  • Analista KYC

    hace 2 semanas

    Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos deKnow Your Customer(KYC),Customer Due Diligence(CDD),...

  • Analista KYC

    hace 1 semana

    Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...