Empleos actuales relacionados con Kyc Manager - Madrid - Finsolutia
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Kyc Manager
hace 1 semana
Madrid, España Finsolutia A tiempo completo**_POSICIÓN:_**_ _**_KYC manager._** Para reforzar el área de KYC/AML buscamos incorporar a un/a Administrativo/a para la recopilación y análisis de documentación. **_ RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS_** - Llamadas a clientes en seguimiento de la operación y consecución de la documentación necesaria para avanzar en la formalización. - Pre-análisis...
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Global KYC Operations Leader
hace 1 semana
Madrid, España American Express A tiempo completoA leading financial services company is seeking a Manager, Global KYC Operations in Madrid to oversee KYC compliance and operational excellence. This role involves managing day-to-day KYC activities, engaging with local teams, and ensuring adherence to regulatory standards. The ideal candidate will have over 4 years of relevant experience, strong analytical...
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Manager KYC Operations
hace 2 semanas
Madrid, España American Express A tiempo completoAt American Express, our culture is built on a 175-year history of innovation, shared values and Leadership Behaviors, and an unwavering commitment to back our customers, communities, and colleagues. As part of Team Amex, you'll experience this powerful backing with comprehensive support for your holistic well-being and many opportunities to learn new...
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Kyc Operations Analyst
hace 1 semana
Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo**GRUPO BNP PARIBAS** El Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nível internacional. Contamos con cerca de 185.000 empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio. **REAL ESTATE** BNP Paribas Real Estate presta servicios a lo largo de todo el ciclo de vida...
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Global KYC
hace 2 semanas
Madrid, España American Express A tiempo completoA leading financial services company in Madrid seeks a Manager for Global KYC Operations. The role involves managing KYC compliance operations, enhancing workflows, and collaborating with cross-functional teams. Ideal candidates should have over 4 years of experience in KYC or AML, strong leadership skills, and the ability to drive process improvements. This...
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KYC Dutch Accounts Manager – Hybrid Role
hace 1 día
Madrid, España Crit Interim España ETT A tiempo completoUna consultora de recursos humanos busca Gestores de KYC sin experiencia para colaborar con una conocida empresa del sector. Los candidatos gestionarán una cartera de comercios, actuando como punto de contacto y proponiendo mejoras. Se requiere un alto nivel de holandés y habilidades en atención al cliente. Ofrecemos un contrato inicial de 6 meses con...
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Junior Kyc Analyst
hace 7 días
Madrid, España Kepler Cheuvreux A tiempo completo**Department**:Risk & Compliance - **Duration**: permanent position - **Start Date**:asap - **Location**:Madrid **KEPLER CHEUVREUX**: Kepler Cheuvreux is a leading independent European financial services company that specialises in Research, Execution, Fixed Income and Credit, Structured Solutions, Corporate Finance, and Asset Management. The Group employs...
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Project Manager
hace 2 semanas
Madrid, España Eclerx A tiempo completo**Project Manager** - ______________________________ **Location**:Madrid, Spain **Type**:Full-time **Vertical**:Financial Markets - ___________________________________ **Summary** We are seeking a Project Manager or Team Lead to oversee KYC transitions and lead delivery teams across geographies. Prior exposure to **FCC frameworks**and KYC regulations is...
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Global Head of KYC Onboarding
hace 2 semanas
Madrid, España Ebury A tiempo completoEbury is a global fintech firm dedicated to empowering businesses to expand internationally through tailored and forward-thinking financial solutions. You'll play a key role in shaping the future of cross‐border finance, while advancing ) ¿Global Head of Onboarding Ebury London Office - Hybrid: 4 days in the office, 1 day working from home per week Role...
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Fleet Manager
hace 1 semana
Madrid, España BNP Paribas A tiempo completoArval, especializada en servicios de movilidad 360º inteligente y sostenible, ofrece una amplia gama de soluciones innovadoras y proporciona un servicio personalizado a sus clientes, desde grandes corporaciones a particulares. Con más de 30 años de experiência, presencia en treinta países y una flota financiada superior a 1,5 millones de vehículos,...
Kyc Manager
hace 4 semanas
**_POSICION:_**_ _
Para reforzar el área de KYC/AML buscamos incorporar a un Administrativo para la recopilación y análisis de documentación.
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RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS _**
- Llamadas a clientes en seguimiento de la operación y consecución de la documentación necesaria para avanzar en la formalización.
- Pre-análisis de la documentación recibida para facilitar su posterior validación definitiva y formalización.
**_ FUNCIONES_**
- Solicitud de la documentación necesaria al cliente, o intermediarios, en función de la política interna.
- Pre-análisis de la documentación recibida.
- Búsquedas de los intervinientes en listas de control.
- Preparación del expediente para su posterior validación por parte del senior manager de KYC/AML.
- Incorporación de la información en el sistema.
- Seguimiento de los expedientes asignados y colaboración con el resto de equipos para conseguir que la operación sea firmada en tiempo.
**_ SE REQUIERE_**
- Experiência previa en contacto telefónico con clientes.
- Alta capacidad de gestión, trabajo en equipo y capacidad de afrontar situaciones de estrés.
- Proactividad, capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
- Será valorable poseer un nível medio/alto de inglés y experiência previa en KYC/AML.
**_ Privacy Note _
