Kyc Operations Analyst

**GRUPO BNP PARIBAS**

El Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nível internacional. Contamos con cerca de 185.000 empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio.

**REAL ESTATE**

BNP Paribas Real Estate presta servicios a lo largo de todo el ciclo de vida del inmueble: transacción, consultoría, valoración, Property Management e Investment Management. Cuenta con un equipo de Project Management dedicado a la planificación, coordinación y gestión de procesos constructivos, y otro para el estudio de los mercados.

**SOBRE EL PUESTO**

El equipo de KYC Operations contribuye a las medidas de diligencia debida, identificando y escalando debidamente todos los factores de riesgo relacionados con las operaciones de negocio u operativas internas. Así, es su obligación informar al resto de los equipos implicados en el proceso (equipo comercial, Compliance, management, etc.) de cualquier evento que pudiese suponer un riesgo desde la perspectiva de KYC, de forma totalmente independiente e imparcial.

**RESPONSABILIDADES**:
**Gestión documental**:

- Gestión de toda la documentación asociada a los procesos de KY*, siendo el canal de entrada autorizado de BNPPRE Spain para dicha gestión
- Contribución a la recopilación de información y documentación de naturaleza pública, interna u obtenida a través de contacto directo con la empresa o persona física analizada
- Verificación de la veracidad e integridad de la información aportada por el cliente/proveedores/intermediarios/etc.

**Iniciación del proceso**:

- Tras la solicitud del RM, iniciación del proceso KY* en el caso de nuevos clientes, intermediarios, etc.

**Revisión de expedientes**:

- Recertificación o revisión parcial basada en otros eventos que pueden afectar el nível de riesgo de expedientes anteriormente completados o el nível de diligencia debida

**Risk Assessment**:

- Gestión del proceso de cálculo de riesgo, a través de la suma de variables ligadas a los datos añadidos a la herramienta MDS
- Aplicación de la diligencia debida en base al riesgo obtenido, aplicando medidas adicionales en el caso de identificación de factores de alto riesgo

**Screening**:

- Control del proceso de screening en Vigilance, incluyendo el análisis de resultados relacionados con listas de sanciones y listas PEP
- Análisis de noticias adversas a través de la herramienta DJAAMS, en caso de ser aplicable al caso, y evaluación de la materialidad de dichas noticias adversas

**Decisión**:

- Coordinación con el resto de los equipos involucrados durante el proceso de decisión
- Vigilancia de las condiciones de aprobación de un KYC

**CAC**:

- El rol de secretario del CAC puede recaer en el KYC Operations Analyst en caso de ausencia del KYC Operations Manager

**First level of control**:

- Considerando el tamaño del equipo, el proceso de 4EC recae sobre un miembro del equipo de KYC Operations que no haya participado directa o indirectamente en el proceso de recolección y análisis de la información o el screening.
- Conocer y aplicar los procedimientos de la compañía y de la propia línea de negocio (utilizar aquellas herramientas involucradas en cada uno de los procesos)

**PERFIL DEL CANDIDATO**:
Conocimientos legales básicos Los conocimientos en materia de prevención de blanqueo y sanciones internacionales son deseables.

Valorable Máster

Al menos 1 año de experiência.

Inglés y español fluido como competencia profesional. Valorable francés.

Conocimientos del Paquete Office (Word, PowerPoint y Excel).

Competencias deseables: Capacidad de análisis, atención al detalle, capacidad de adaptación, orientación al cliente y capacidad de síntesis.

**BENEFICIOS**

Programas de formación, planes de carrera y oportunidades de movilidad interna, no solo a nível nacional sino también a nível internacional gracias a nuestra presencia en diferentes países

Comité de Diversidad e Inclusión a nível Grupo que vela por un ambiente de trabajo inclusivo. En los últimos años se han creado varias comunidades de empleados que organizan diferentes acciones de concienciación en torno a la diversidad e inclusión (PRIDE, We Generations y MixCity)

Programa de voluntariado corporativo (1 Million Hours 2 Help) en el que los empleados pueden dedicar tiempo de su horario laboral a actividades de voluntariado

Plan de retribución flexible

Modelo de teletrabajo híbrido

26 días de vacaciones + 2 de libre disposición

**Compromiso de diversidad e inclusión