Analista KYC/AML

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...

Una importante entidad bancaria internacional busca un Analista KYC/AML para unirse a su departamento legal en Madrid.A continuación se detalla todo lo que necesita saber sobre lo que implica esta oportunidad, así como lo que se espera de los solicitantes.La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de verificación KYC y CDD,...

Help build trust into every Spendesk journeySpendesk helps businesses manage their spending with more control, visibility and efficiency. As part of theKYC & AML squad , you'll help improve the onboarding and verification experience. Your work will make it easier for legitimate businesses to join Spendesk, while helping us prevent fraud and meet regulatory...

Monex Europe, part of the Monex Group, is seeking a Compliance Analyst for its Madrid office. You will protect the firm from financial crime by ensuring effective client and transaction monitoring, elevating risks as per internal policies, and supporting AML/CFT compliance across Europe. Advanced English and French are essential as you will interact with...

ENGIE seeks a Know Your Client (KYC) Specialist to join its SEM team in Madrid.Descubra si esta oportunidad es adecuada para usted leyendo toda la información que sigue a continuación.The role focuses on implementing and ensuring KYC policies, tools, and processes across the organization.You will handle client onboarding, document review, and regulatory...

Hola!La siguiente información tiene como objetivo proporcionar a los posibles candidatos una mejor comprensión de los requisitos para este puesto.En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos 2 Analistas AML Screening (SCR Analyst) con experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML), análisis de alertas y sanciones internacionales, para...

Hola!En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos 2 Analistas AML Screening (SCR Analyst) con experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML), análisis de alertas y sanciones internacionales, para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría...

Julius Baer is seeking an AML Compliance Officer to join the Financial Crime Competence Center in Madrid. The role focuses on client onboarding, ongoing reviews, and transaction monitoring to manage regulatory risk in a multinational wealth management environment. You will collaborate with global teams, perform due diligence, escalate issues, and provide...

ENGIE España busca un Especialista KYC para nuestra sede en Madrid. Se responsabilizará de asegurar el cumplimiento de políticas y procesos KYC/AML, revisión de expedientes y colaboración con el departamento jurídico para cláusulas contractuales. Se requiere mínimo 2 años en KYC/AML, máster y dominio de inglés y español. Ofrecemos modalidad de...