Analista KYC/AML

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...

Una importante entidad bancaria internacional busca un Analista KYC/AML para unirse a su departamento legal en Madrid.A continuación se detalla todo lo que necesita saber sobre lo que implica esta oportunidad, así como lo que se espera de los solicitantes.La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de verificación KYC y CDD,...

Help build trust into every Spendesk journeySpendesk helps businesses manage their spending with more control, visibility and efficiency. As part of theKYC & AML squad , you'll help improve the onboarding and verification experience. Your work will make it easier for legitimate businesses to join Spendesk, while helping us prevent fraud and meet regulatory...

ENGIE seeks a Know Your Client (KYC) Specialist to join its SEM team in Madrid.Descubra si esta oportunidad es adecuada para usted leyendo toda la información que sigue a continuación.The role focuses on implementing and ensuring KYC policies, tools, and processes across the organization. You will handle client onboarding, document review, and regulatory...

Monex Europe, part of the Monex Group, is seeking a Compliance Analyst for its Madrid office.¿Tiene las cualificaciones y habilidades adecuadas para este trabajo? Descúbralo a continuación y pulse en "solicitar" para ser considerado.You will protect the firm from financial crime by ensuring effective client and transaction monitoring, elevating risks as...

Hola!En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos 2 Analistas AML Screening (SCR Analyst) con experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML), análisis de alertas y sanciones internacionales, para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría...

Nebius, empresa de servicios financieros, busca un Responsable de Cumplimiento Normativo para liderar y gestionar el programa de cumplimiento, asegurando adherencia a AML/KYC y GDPR en un entorno 100% remoto en España.Obtenga más información sobre las tareas generales relacionadas con esta oportunidad a continuación, así como sobre las habilidades...

Julius Baer is seeking an AML Compliance Officer to join the Financial Crime Competence Center in Madrid.¿Es este el puesto que está buscando? Si es así, siga leyendo para obtener más detalles y no olvide enviar su solicitud hoy mismo.The role focuses on client onboarding, ongoing reviews, and transaction monitoring to manage regulatory risk in a...

ENGIE España busca un Especialista KYC para nuestra sede en Madrid.Desplácese hacia abajo para encontrar los detalles completos de la oferta de trabajo, incluyendo la experiencia requerida y las funciones y tareas asociadas.Se responsabilizará de asegurar el cumplimiento de políticas y procesos KYC/AML, revisión de expedientes y colaboración con el...