Analista AML

SOTEC Consulting – Grupo Astek busca un/a Analista AML/PBC – Transaction Monitoring para un proyecto estratégico en el sector financiero.Envíe su solicitud a continuación después de leer todos los detalles y la información de apoyo sobre esta oportunidad de trabajo.La persona realizará revisión e investigación de alertas, analizando operaciones,...

May Business Consulting busca un Analista de AML/Financial Crime para un proyecto internacional en Trade Finance Operations en una entidad financiera líder.Asegúrese de presentar su candidatura con toda la información solicitada, tal como se expone en la descripción del puesto a continuación.Se requieren 2 años de experiencia y sólidos conocimientos...

Modalidad: Híbrida 2 primeros meses en oficina en Madrid, luego 100% remota.Haga clic en "Solicitar" a continuación para enviar su candidatura. Asegúrese de que su CV está actualizado y de que ha leído primero las especificaciones del puesto.Tipo de contrato: IndefinidoJornada: Tiempo completoSalario: A valorar por perfil y experienciaSobre el...

May Business Consulting busca un/a AML Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime en Madrid, con experiencia en AML, Financial Crime y análisis de transacciones para supervisar alertas diarias. La función implica trabajar en la primera línea de defensa, investigación de transacciones corporativas y bancos corresponsales, y la elaboración de...

Hola!Por favor, asegúrese de leer completamente el resumen y los requisitos de esta oportunidad de empleo que se detallan a continuación.En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Trade Financial Crime Analyst para incorporarse a un proyecto internacional dentro del área de Trade Finance Operations en una importante entidad financiera.Sobre MBCMay...

Se busca Analista AML Transaction Monitoring para proyecto bancario, responsable de analizar alertas, detectar actividades sospechosas de blanqueo y terrorismo, y garantizar el cumplimiento normativo.

¡Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a AML Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos...

Modalidad: Híbrida 2 primeros meses en oficina en Madrid, luego 100% remota.Tipo de contrato: IndefinidoJornada: Tiempo completoSalario: A valorar por perfil y experienciaSobre el puestoDesde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Analista AML/PBC – Transaction Monitoring para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del sector financiero.La...

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...