Empleos actuales relacionados con Analista de PBC/FT con especialidad en Monitoreo de Transacciones - Madrid, Madrid - May Business Consulting

  • Analista de PBC/FT

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Sobre el PerfilBuscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en Monitoreo de Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.FuncionesAnálisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporates, según el estado...

  • Analista de PBC/FT

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Sobre el PerfilBuscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en Monitoreo de Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.FuncionesAnálisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporates, según el estado...

  • Analista de PBC/FT con especialidad en Transaction Monitoring

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Buscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en Transaction Monitoring para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.Como Analista AML TM tendrás la responsabilidad de analizar los movimientos de los clientes para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente...

  • Analista de PBC/FT con especialidad en Transaction Monitoring

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del puesto:Buscamos un Analista de PBC/FT con especialidad en Transaction Monitoring para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.Como Analista AML TM tendrás la responsabilidad de analizar los movimientos de los clientes para determinar si existe una actividad inusual o...

  • Analista AML Transacciones

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Buscamos un Analista AML Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera internacional.Como Analista AML Transacciones...

  • Analista AML Transacciones

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn MBC May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista AML Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto internacional con una importante entidad financiera.Como Analista AML Transacciones, tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad...

  • Analista AML Transacciones

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto internacional con una importante entidad financiera.ResponsabilidadesAnálisis de alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa.Diferenciación entre...

  • Analista AML Transacciones

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto internacional con una importante entidad financiera.ResponsabilidadesAnálisis de alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa.Diferenciación entre...

  • Gerente de PBC Senior

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Building Center A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en gestión de riesgos financieros para unirse a nuestro equipo en Building Center. En este rol, serás responsable de asegurar la existencia y eficacia de normas, procedimientos y sistemas de control para el cumplimiento de las obligaciones de BuildingCenter en materia de...

  • Analista de Monitoreo de Transacciones

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Sg Tech A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un perfil para colaborar en el área de Monitoreo de Transacciones en una de las entidades financieras más importantes de España.ResponsabilidadesRealizar el seguimiento de proyectos y garantizar su cumplimiento.Realizar pruebas de UAT y crear cuadernos de pruebas.Desarrollar habilidades en herramientas como JIRA, Office y...

  • Analista de Monitoreo de Transacciones

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Sg Tech A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un perfil para colaborar en el área de Monitoreo de Transacciones en una de las entidades financieras más importantes de España.ResponsabilidadesRealizar el seguimiento de proyectos y garantizar su cumplimiento.Realizar pruebas de UAT y crear cuadernos de pruebas.Desarrollar habilidades en herramientas como JIRA, Office y...

  • Especialista en Monitoreo de Transacciones

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Sg Tech A tiempo completo

    Requisitos:Conocimientos avanzados de AML y experiencia en seguimiento de proyectos son fundamentales para este puesto.Se busca un profesional con experiencia en pruebas de UAT y creación de cuadernos de pruebas, así como conocimientos avanzados de herramientas como JIRA y Office.El candidato ideal tendrá un alto nivel de inglés y experiencia en...

  • Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    **Sobre el perfil**:Buscamos un perfil de **Analista de PBC/FT** con especialidad en **Screening** para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacionalComo **Analista AML Screening** tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad...

  • Analista de Monitoreo de Sistemas

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Hub Talent A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Monitoreo de Sistemas para incorporación directa en una compañía internacional del sector retail.El perfil seleccionado será responsable de la monitorización y análisis de los sistemas de la empresa, utilizando herramientas como Zabbix, Dynatrace y ELK.**Requisitos técnicos**:- Conocimientos en Ansible, IaaS, PaaS y Saas,...

  • Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    **Sobre el perfil**:Buscamos un perfil de **Analista de PBC/FT** con especialidad en **Screening** para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacionalComo **Analista AML Screening** tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad...

  • Analista Junior de Transacciones de M&A

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Sgs A tiempo completo

    Descripción del EmpleoEn SGS, buscamos a un/a Analista Junior de Transacciones de M&A para unirse a nuestro equipo en Madrid. Esta posición es ideal para aquellos que buscan desafíos y oportunidades de crecimiento en un entorno internacional.ResponsabilidadesConstruir modelos financieros en Excel.Análisis e investigación de mercados y...

  • Analista de Datos para Servicios de Transacción

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Datos para nuestro equipo de Servicios de TransacciónNos encontramos en la búsqueda de un profesional innovador y proactivo para unirse a nuestro equipo de Servicios de Transacción, dentro del área de Data & Analytics.Colaborar en proyectos con clientes, trabajando con datos masivos y herramientas de análisis avanzadas (Alteryx)...

  • Analista Junior de Transacciones de M&A

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España SGS A tiempo completo

    Descripción del empleo En SGS, valoramos la excelencia y la integridad en todos nuestros profesionales. Buscamos a un/a Analista Junior de Transacciones de M&A para nuestro equipo ubicado en Madrid, para un proyecto temporal. Las funciones principales incluyen: Construir modelos financieros en Excel. Análisis e investigación de mercados y competencia....

  • Analista de Sanciones y Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Triodos Bank, estamos comprometidos con hacer que el dinero trabaje para un cambio social positivo. Buscamos a un Analista de Sanciones y Cumplimiento que se una a nuestro equipo especializado en gestión de alertas.Las funciones y responsabilidades del puesto incluyen:Revisar las alertas de transacciones que pueden estar...

  • Analista Junior de Transacciones de M&A

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España SGS A tiempo completo

    Descripción del EmpleoEn SGS, nos esforzamos por contratar a los mejores profesionales y valoramos la integridad, la curiosidad, la excelencia, el respeto, la inclusión y la colaboración. Nuestra cultura es lo que nos hace especiales, y estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades de empleo sin discriminación.Buscamos a un/a Analista Junior de...

Analista de PBC/FT con especialidad en Monitoreo de Transacciones

hace 2 meses

Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

Descripción del Puesto

Buscamos un profesional con experiencia en Monitoreo de Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.

Como Analista de PBC/FT tendrás la responsabilidad de analizar los movimientos de los clientes para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de Prevención del Blanqueo de Capitales así como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.

Funciones:

  • Análisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporates, según el estado y necesidad del servicio.
  • Cumplir con los procedimientos y políticas globales en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales.
  • Apoio en requerimientos de información, tanto interna como externa, así como su seguimiento y análisis.
  • Soporte al mantenimiento y adecuación de manuales y políticas internas.
  • Participación en las tareas de reporting interno.
  • Comunicación y coordinación con las 1a líneas locales para resolución de Escalados.
  • Detección y escalado de incidencias que puedan tener impacto en la función de Prevención del Blanqueo de Capitales de la organización.

Requisitos:

  • Nível C1 de inglés.
  • Mínimo 2 años de experiencia profesional.
  • Mínimo 1 año de experiencia en Monitoreo de Transacciones en Prevención del Blanqueo de Capitales.
  • Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA.
  • Experiencia en Banca.
  • Experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis.
  • Deseable formación específica de Prevención del Blanqueo de Capitales.
  • Nível de Excel avanzado.

Aptitudes y otros aspectos relevantes que buscamos:

  • Proactividad.
  • Afán de superación.