Administrativo-a Banca Blanqueo de Capitales de

En el Grupo Santalucía y empresas vinculadas queremos contar con el talento, profesionalidad y esfuerzo de personas como tú. Y por eso nos tomamos muy en serio la selección y los planes de desarrollo y promociones internas que en gran medida comienzan con un período de beca anual. Nuestras becas son remuneradas a media jornada y además te permiten...

-Búsqueda avanzada > PUESTO DÓNDE Busca tu empleo > **Mark this as favourite **ADMINISTRATIVO OFICINA BANCARIA (H/M)** - Home / Ofertas de trabajo**2023-06-07**: **Jornada completa**: **100 Indefinido a jornada completa**: Desde Gi Group buscamos 3 Administrativos/as de oficina bancaria para una entidad financiera ubicada en el centro de...

Grupo NS incorporamos un Analista de prevención de fraude , para proyecto del sector Bancario , con alto nivel de inglés (deseable Aleman ), con conocimiento del mercado financiero de Centro Europa para trabajo 100% remoto desde cualquier provincia de España. REQUISITOS MÍNIMOS Imprescindibles Experiencia mínima 2 - 3 años Nivel alto de inglés para la...

Ilunion Capital Humano selecciona para cliente BANCA una persona del área de administración bancaria con experiência en: - Funciones administrativas. - Revisión de documentación. - Reporte de actividad e incidencias al responsable de equipo. - Actualización de información en sistemas informáticos. - Se valora formación administrativa. -...

Desde la división de Banca, Seguros y Servicios Financieros nos encontramos gestionando una posición temporal (6 meses) como Cash Management Operator para una prestigiosa entidad financiera. Buscamos un perfil que cuente con experiência en Front Office / Middle Office, que venga de sector bancario y cuente con un alto nível de inglés...

¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

¿Qué podrás hacer? La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

Importante Entidad Financiera Internacional busca incorporar un perfil con al menos 1 año de experiência laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. Además, es fundamental contar con nível fluido de inglés. **Funciones**: Prevención del blanqueo de capitales y otros factores de riesgo: - Revisar y...

Ilunion Capital Humano selecciona para cliente BANCA 4 personas del área de administración bancaria con experiência en: - Centro: NAVAD OVIEDO Funciones: - Gestión de datos en hoja de cálculo. - Grabación de datos en los sistemas del Banco Santander. - Extracción de datos de los programas de Indra mediante ficheros. **Requisitos**: - Experiência...

ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL DE BANCA Y SEGUROS **Datos**: **Datos Adicionales**: **Oferta**: Ocupación: Administrativo/a comercial en el sector de la banca y los seguros Funciones y tareas: Tareas administrativas y comerciales en materia de banca y seguros Vacantes: 1 Localidad: Fuente el Saz de Jarama EMPRESA Actividad de la Empresa:...

Importante firma de Venture Capital Tecnológico ubicada en Madrid, busca un/a **Abogado/a Mercantil** para unirse al equipo jurídico. Serás responsable de las negociaciones contractuales de los procesos de inversión y desinversión, con todas las partes relacionadas en la transacción hasta la redacción de la documentación jurídica. **¿Cuáles...

Abogado 2/3 años Mercado de Capitales|Banco - Abogado inhouseBanco con oficinas en MadridAsesoramiento jurídico en materia de Capital Markets, Gobierno Corporativo, etcGrado en Derecho Valorable Máster en Capital MarketsAl menos B2 de inglésContrato indefinidoOportunidad laboral

Analista Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Real Estate - Nforce Operaciones NworldEstamos seleccionando el mejor talento para unirse a nuestro equipo como Técnico de Operaciones en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales para uno de nuestros proyectos en Real Estate.¿Cuáles serán tus tareas?Análisis para la...

Empresa líder en el sector legal busca un/a Asistente/a Administrativo/a para unirse a nuestro equipo durante un período temporal de 3 a 6 meses. El candidato seleccionado será responsable de la clasificación y categorización de documentos relacionados con la diligencia debida de identificación de clientes. Esta posición es fundamental para garantizar...

Researcher KYC **Ubicación**:Madrid, ES, 28046**Fecha**:25 ene. 2024Entonces eres KPMG Originals. Un modo de entender la vida y tu profesión diferente desde donde marcar la diferencia. Un modo de crecer en un ambiente profesional que busca cambiar las cosas, transformar las empresas y la sociedad. Ven, alcanza tus metas, supera tus límites en un...

ILUNION Capital Humano busca incorporar para importante cliente multinacional español el siguiente perfil: - Administrativo Bancario_ - **FUNCIONES**_: - Revisión de remesas de créditos documentarios - análisis de alertas de blanqueo - Gestión Seguimiento Movimiento Navieras - Análisis cruce listas OFAC - **PERFIL **_: - Ciclo formativo grado medio...

ILUNION Capital Humano busca incorporar para importante cliente multinacional español el siguiente perfil: - Administrativo Bancario_ - **FUNCIONES**_: - Revisión de remesas de créditos documentarios - análisis de alertas de blanqueo - Gestión Seguimiento Movimiento Navieras - Análisis cruce listas OFAC - **PERFIL **_: - Ciclo formativo grado medio...

ILUNION Capital Humano busca incorporar para importante cliente multinacional español el siguiente perfil: - Administrativo bancario_ - **FUNCIONES**_: - Revisión de remesas de créditos documentarios - análisis de alertas de blanqueo - Gestión Seguimiento Movimiento Navieras - Análisis cruce listas OFAC - **PERFIL **_: - Ciclo formativo grado medio...

Desde CATENON nos encontramos en la búsqueda de un/a Gestor/a de Banca Privada para uno de nuestros clientes, empresa de gestión de patrimonios con más de 25 años en el mercado.FUNCIONES: Como gestor/a de banca privada el core tus funciones irán orientados a asesorar sobre el riesgo y características de los distintos productos y servicios financieros,...

FUNCTIONS Desde CATENON nos encontramos en la búsqueda de un/a Gestor/a de Banca Privada para uno de nuestros clientes, empresa de gestión de patrimonios con más de 25 años en el mercado. FUNCIONES: Como gestor/a de banca privada el core tus funciones irán orientados a asesorar sobre el riesgo y características de los distintos productos y servicios...