Researcher Kyc

Researcher KYC

**Ubicación**:Madrid, ES, 28046**Fecha**:25 ene. 2024Entonces eres KPMG Originals. Un modo de entender la vida y tu profesión diferente desde donde marcar la diferencia. Un modo de crecer en un ambiente profesional que busca cambiar las cosas, transformar las empresas y la sociedad.

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**¿Qué podrás hacer?**
- La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las exigencias de la ley de prevención de blanqueo de capitales. Es un Unidad integrada por 10 personas, en la que se requiere capacidad de coordinación, agilidad, trabajo en equipo y facilidad para adaptarse a los cambios._
- Las principales funciones serían:_
- _En primer lugar, conocer y asimilar los procedimientos internos en materia de KYC/prevención de blanqueo de capitales para lo cual estará en constante formación (sesiones de formación mensuales que se organizan internamente)._
- _Recibir las solicitudes de informe KYC en el sistema y pre
- analizar los elementos de riesgo general y de blanqueo de capitales que puedan identificarse en un cliente para entender el riesgo asociado que le corresponde a ese cliente concreto._
- _Recabar de bases de datos internas y externas toda la información/documentación que sea necesaria según el tipo de cliente y detectar los elementos de riesgo que requieren ser elevados para su análisis._
- _Recabar del cliente los documentos e información necesaria que no hayan podido localizarse en bases de datos internas y externas, para lo cual deberá coordinarse con los equipos de negocio._
- _Preparar los informes KYC con la información recabada en el punto anterior._
- _Volcar la información en el sistema para poder calcular el riesgo de blanqueo de capitales asociado a cada cliente._
- _Coordinar con la Unidad de Prevención de blanqueo de capitales el cierre del proceso KYC, y de evaluación del riesgo general_

**_¿Qué necesitas saber?_**
- _Grado Superior o Grado Universitario en Administración, Derecho, Finanzas o similar._
- _Al menos un año de experiência en labores administrativas o jurídicas._
- _Nível de inlgés medio (capacidad de comprensión escrita)._

**¿Qué valor añadido te podemos aportar?**
- Un gran **ambiente de trabajo**, tanto dentro como fuera de la oficina
- Oportunidades internacionales y red de contactos **global**:

- Formación** **continua** **y **plan de carrera **a tu medida
- **Salario competitivo **y plan de remuneración flexible
- **31 días** laborables de** vacaciones**:

- La tarde de tu **cumpleaños libre**:

- **Flexibilidad **y posibilidad de **teletrabajo**:

- Acceso a Kteam, nuestra **plataforma de bienestar,** servicios, solidaridad y promociones
- Los beneficios pueden variar para programas de becas y/o prácticas

Nuestro compromiso en KPMG es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social. Y es que cada persona tiene un valor único y especial que aportar a la firma.