Analista Aml

hace 2 semanas

Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

Hola En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un Analista AML KYC.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Tenemos oficina en España y Reino Unido .Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.Sobre el perfilTu responsabilidad como Analista AML en KYC será elaborar los expedientes de KYC de los nuevos clientes y la revisión periódica de los ya existentes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.Funciones: Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente: estructura del accionariado, propietarios de la empresa, países con los que hace transacciones, origen de los fondos, etc.Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs (personas políticamente expuestas)Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente completando las matrices establecidas para ello.Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.Crear o actualizar el expediente del cliente en sistemas internos con la información obtenida, adjuntando las evidencias que justifiquen la clasificación del riesgo de la entidad.Requisitos: Nivel C1 de inglés.2 años de experiencia y 1 año en el área de AML en KYC.Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA.Deseable experiencia en Banca.Conocimientos o experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...Nivel de Excel avanzado.Mejor si tienes...ProactividadAfán de superación.Empatía y capacidad de trabajo en equipo.Capacidad de aprendizaje y atención al detalleOrientación al cliente.Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.Lugar: Madrid o Málaga HÍBRIDOÚnete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.Esperamos tu candidatura#J-18808-Ljbffr

  • Analista Aml Screening

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista Aml

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista Aml Transaction Monitoring

    hace 1 mes

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista Aml Transaction Monitoring

    hace 2 semanas

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  • Analista Aml Screening Aml

    hace 6 días

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista AML Transaction Monitoring

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Aml Analyst Screening

    hace 2 semanas

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista Client Due Diligence

    hace 2 días

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Consultor Aml/pbc

    hace 3 semanas

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde WINNING seleccionamos Analista de AML para trabajar en nuestro cliente, importante entidad bancaria internacional. - **_Deseable_** conocimiento de herramientas de Screening y control de sanciones**: - **Experiência laboral de 2-3 años en FINANCIAL CRIME/AML,**: - Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran...

  • Consultor Aml/pbc

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde WINNING seleccionamos Analista de AML para trabajar en nuestro cliente, importante entidad bancaria internacional.- _Deseable_ conocimiento de herramientas de Screening y control de sanciones**:Experiência laboral de 2-3 años en FINANCIAL CRIME/AML,: Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de...

  • Consultor Aml/pbc

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde WINNING seleccionamos Analista de AML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero:Requisitos mínimos Nível de inglés: alto hablado y escrito C1-C Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o...

  • Aml Analyst Screening

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Hola:En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML Ahora buscamos un Analista AML ScreeningSobre MBC:May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de...

  • Consultor Aml/pbc

    hace 3 semanas

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde WINNING seleccionamos Analista de AML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero: **Requisitos mínimos** - Nível de inglés: alto hablado y escrito C1-C2 - Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc - Estudios/Formación: ADE, Económicas o...

  • Aml Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    HolaTenemos nuevas oportunidades laborales en MBC para ti. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera...

  • Analista Client Due Diligence

    hace 4 semanas

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Aml Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Hola! Tenemos nuevas oportunidades laborales en MBC para ti. ¿Quieres unirte a nuestro equipo? **Sobre MBC** May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de...

  • Analista Client Due Diligence

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Consultor Aml

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning seleccionamos un Analista de Transaction Monitoring para proyecto en importante banco internacional.Desde Winning ofrecemos: Salario negociable según perfil Contrato Indefinido Lugar de trabajo (50% teletrabajo y 50% presencial) Seguro médico y retribución flexible Requisitos mínimos_ Perfil con 12 años de experiência previa en...

  • Compliance & Aml Consultant - Banca (H/F)

    hace 3 semanas

    Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo

    **Quiénes somos**: Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la...

  • Consultor Aml

    hace 3 días

    Madrid, España Jr Spain A tiempo completo

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