Aml Analyst

hace 5 meses

Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

Hola

Tenemos nuevas oportunidades laborales en MBC para ti. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?

**Sobre MBC**

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Nuestro modelo de negocio nos permite ayudar a nuestros clientes de manera eficiente para mejorar los níveles de servicio y reducir costes. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, bancos, fintechs y startups.

**Sobre el perfil**

Buscamos un perfil de **Analista de PBC/FT** con especialidad en **Transaction Monitoring** para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.

Como Analista AML TM tendrás la responsabilidad de analizar los movimientos de los clientes para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.

**Funciones**:

- Análisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporates, según el estado y necesidad del servicio.
- Cumplir con los procedimientos y políticas globales en materia de PCB & FT.
- Apoyo en requerimientos de información, tanto interna como externa, así como su seguimiento y análisis.
- Soporte al mantenimiento y adecuación de manuales y políticas internas.
- Participación en las tareas de reporting interno.
- Comunicación y coordinación con las 1ª líneas locales para resolución de Escalados.
- Detección y escalado de incidencias que puedan tener impacto en la función de PBC & FT de la organización.

**Requisitos**:

- Nível C1 de inglés.
- Mínimo 2 años de experiência profesional.
- Mínimo 1 año de experiência en Transaction Monitoring en AML.
- Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA.
- Experiência en Banca.
- Experiência con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis.
- Deseable formación específica de Financial Crime.
- Nível de Excel avanzado.

**Aptitudes y otros aspectos relevantes que buscamos**:

- Proactividad.
- Afán de superación.
- Persona resolutiva.
- Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
- Gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
- Análisis y síntesis de información.
- Orientación al cliente.

**Sobre lo que te ofrece MBC**
- Buen paquete retributivo.
- Retribución flexible que incluye: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
- Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
- Clases de inglés gratis dependiendo de tu nível.
- Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

  • Senior AML Risk Analyst

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Payoneer A tiempo completo

    Job Title: Senior AML Risk AnalystAbout the Role:We are seeking a highly motivated Senior AML Risk Analyst to join our team at Payoneer. As a Senior AML Risk Analyst, you will be responsible for performing risk analyses and investigations, drawing conclusions based on data and user behavior, and clearly communicating the findings.Key Responsibilities:Perform...

  • KYC/AML Analyst

    hace 1 mes

    Madrid, España Infotree Global Solutions A tiempo completo

    We are seeking an Analyst to join the team for our client, focusing on Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) compliance. If you are driven to ensure regulatory compliance and reduce risk, this role is for you.Responsibilities:Perform AML checks, ensuring adherence to regulations and internal policies.Respond promptly to queries from...

  • Senior AML Risk Analyst

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Payoneer Inc. A tiempo completo

    Unlock Your Potential as a Senior AML Risk AnalystAt Payoneer, we're on a mission to empower businesses to participate and succeed in the global economy. As a Senior AML Risk Analyst, you'll play a critical role in helping us achieve this goal.As a member of our risk team, you'll be responsible for performing risk analyses and investigations, drawing...

  • Aml Analyst

    hace 3 meses

    Madrid, España UST Global A tiempo completo

    1 Opening- Madrid**Role description**: **¡Seguimos buscando talento y nos encantaría que te unieras a nuestro equipo!** Para que nos conozcas algo mejor, UST es una multinacional norteamericana certificada como Top Employer y Great Place to Work con más de 35.000 empleados a nível global y con presencia en más de 35 países. Somos líderes en servicios...

  • Aml Risk Analyst

    hace 2 meses

    Madrid, España Payoneer A tiempo completo

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  • Aml Risk Analyst

    hace 1 mes

    Madrid, España Payoneer A tiempo completo

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  • Aml Risk Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España Payoneer A tiempo completo

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  • Senior Aml Risk Analyst

    hace 2 meses

    Madrid, España Payoneer A tiempo completo

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  • Senior Aml Risk Analyst

    hace 2 meses

    Madrid, España Payoneer A tiempo completo

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  • Aml Analyst Screening

    hace 5 meses

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    **Hola!**: En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML! Ahora buscamos un **Analista AML Screening!** ***Sobre MBC***: May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • Aml Analyst

    hace 6 meses

    Madrid, España Santander A tiempo completo

    AML Analyst - Compliance (Openbank) - Maternity Leave 6-month Contract Country: Spain **AML Analyst - Compliance (Openbank)** We are the 100% digital bank of the Santander Group and we are currently undergoing a technological transformation and international expansion process. In 2017, we kicked off our relaunch plans and have been continuously expanding...

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    hace 2 meses

    Madrid, España Payoneer Inc. A tiempo completo

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  • Aml Analyst Screening

    hace 4 meses

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • AML Risk Analyst

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Payoneer A tiempo completo

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  • Aml Risk Analyst

    hace 1 mes

    Madrid, España Payoneer A tiempo completo

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  • ? Quedan 3 Días Aml Risk Analyst

    hace 2 meses

    Madrid, España Payoneer Inc. A tiempo completo

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  • Aml Risk Analyst

    hace 2 meses

    Madrid, España Payoneer A tiempo completo

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  • Aml Operations Analyst- Alert Review |

    hace 3 semanas

    Madrid, España Importante Grupo A tiempo completo

    .About the company: Ouro is dedicated to delivering financial empowerment to millions of Americans, leveraging a proprietary payments technology platform that fuels its fintech product innovations. From prepaid, credit and debit account solutions to digital account and money movement services, Ouro has a broad suite of products and technologies that deliver...

  • Aplicar En 3 Minutos Aml Risk Analyst

    hace 1 mes

    Madrid, España Payoneer Inc. A tiempo completo

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  • AML Risk Analyst: Global Enterprise

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España American Express Services Europe Limited A tiempo completo

    **Company Overview**American Express Services Europe Limited is a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to backing our customers, communities, and each other. We help our team members create a career journey that's unique and meaningful to them with benefits, programs, and flexibility that support them personally and...