Empleos actuales relacionados con Analista Aml Transaction Monitoring - Madrid - May Business Consulting
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Aml Analyst
hace 3 meses
Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoHola! Tenemos nuevas oportunidades laborales en MBC para ti. ¿Quieres unirte a nuestro equipo? **Sobre MBC** May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de...
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Aml Analyst
hace 2 meses
Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoHola!Tenemos nuevas oportunidades laborales en MBC para ti. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?**Sobre MBC**May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera...
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Analista Aml Transaction Monitoring
hace 7 días
Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoHola! En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML! Ahora buscamos un Analista AML Transaction Monitoring!Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...
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Analista Aml Transaction Monitoring
hace 2 semanas
Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola! En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML Transaction Monitoring.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...
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Transaction Monitoring Scib
hace 3 días
Madrid, España sg tech A tiempo completoDescripción Desde Sgtech buscamos incorporar un perfil para colaborar en el área de Monitoreo de Transacciones (Transaction Monitoring Banca Corporativa) en una de la entidades financieras más importantes de España. **Requisitos**: - Conocimientos de AML (obligatorio) - Experiência en realización de **pruebas de UAT** y creación de cuadernos de...
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Transaction Monitoring Scib
hace 14 horas
Madrid, España Sg Tech A tiempo completoDesde Sgtech buscamos incorporar un perfil para colaborar en el área de Monitoreo de Transacciones ( Transaction Monitoring Banca Corporativa) en una de la entidades financieras más importantes de España.Requisitos: Conocimientos de AML (obligatorio ) Experiencia en realización de pruebas de UAT y creación de cuadernos de pruebas (obligatorio )...
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Transaction Monitoring SCIB
hace 2 días
Madrid, España sg tech A tiempo completoDesde Sgtech buscamos incorporar un perfil para colaborar en el área de Monitoreo de Transacciones (Transaction Monitoring Banca Corporativa) en una de la entidades financieras más importantes de España. Requisitos:Conocimientos de AML (obligatorio)Experiencia en realización de pruebas de UAT y creación de cuadernos de pruebas (obligatorio)Nivel...
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Analista de Monitoreo de Transacciones AML
hace 7 días
Madrid Centro, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista AML Transaction Monitoring para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional.Como Analista AML Transaction Monitoring tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o...
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Analista de Monitoreo de Transacciones AML
hace 7 días
Madrid Centro, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista AML Transaction Monitoring para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional.Como Analista AML Transaction Monitoring tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o...
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Transaction Monitoring Scib
hace 3 días
Madrid, España sg tech A tiempo completoDescripción Desde Sgtech buscamos incorporar un perfil para colaborar en el área de Monitoreo de Transacciones (Transaction Monitoring Banca Corporativa) en una de la entidades financieras más importantes de España. **Requisitos**: - Conocimientos de **AML** (obligatorio) - ** Experiência como PMO y seguimiento de proyecto**s(obligatorio) -...
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Transaction Monitoring Scib
hace 2 días
Madrid, España Sg Tech A tiempo completoDesde Sgtech buscamos incorporar un perfil para colaborar en el área de Monitoreo de Transacciones ( Transaction Monitoring Banca Corporativa) en una de la entidades financieras más importantes de España.Requisitos: Conocimientos de AML ( obligatorio ) Experiencia como PMO y seguimiento de proyecto s( obligatorio ) Experiencia en realización de pruebas...
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Transaction Monitoring Banca Corresponsal Scib
hace 2 semanas
Madrid, España sg tech A tiempo completoDescripción Desde Sg tech bucamos integrar un perfil para colaborar con la entidad financiera más importante de España en el área de procesos regulatorios como : "**Monitoreo de Transacciones de la banca corresponsal SCIB."** **Requisitos**: - Experiência en realización de **pruebas de UAT **y creación de cuadernos de pruebas - Experiência en...
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Transaction Monitoring Banca Corresponsal Scib
hace 2 semanas
Madrid, España Sg Tech A tiempo completoDesde Sg tech bucamos integrar un perfil para colaborar con la entidad financiera más importante de España en el área de procesos regulatorios como : " Monitoreo de Transacciones de la banca corresponsal SCIB." Requisitos: Experiencia en realización de pruebas de UAT y creación de cuadernos de pruebas Experiencia en proyectos de implantación de...
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Transaction Monitoring SCIB
hace 3 días
Madrid, España sg tech A tiempo completoDesde Sgtech buscamos incorporar un perfil para colaborar en el área de Monitoreo de Transacciones (Transaction Monitoring Banca Corporativa) en una de la entidades financieras más importantes de España.Requisitos:Conocimientos de AML (obligatorio)Experiencia como PMO y seguimiento de proyectos(obligatorio)Experiencia en realización de pruebas de UAT y...
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Transaction Monitoring banca corresponsal SCIB
hace 2 semanas
Madrid, España sg tech A tiempo completoDesde Sg tech bucamos integrar un perfil para colaborar con la entidad financiera más importante de España en el área de procesos regulatorios como : "Monitoreo de Transacciones de la banca corresponsal SCIB."Requisitos:Experiencia en realización de pruebas de UAT y creación de cuadernos de pruebasExperiencia en proyectos de implantación de sistemas...
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Transaction Review Specialist
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Ria A tiempo completoAbout RiaRia is a leading financial institution that prides itself on a strong and highly skilled Compliance Team. We are seeking a highly motivated and experienced professional to join our team as a Transaction Review Analyst.Key ResponsibilitiesAs a Transaction Review Analyst, you will be responsible for:Reviewing customer activity to ensure compliance...
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Transaction Review Specialist
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Ria A tiempo completoAbout RiaRia is a leading financial institution that prides itself on having a strong and highly skilled Compliance Team. As a key member of this team, you will have the opportunity to utilize your knowledge and experience to ensure compliance with internal AML/ATF policies.Key ResponsibilitiesReview customer activity to ensure system-generated alerts comply...
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Transaction Review Specialist
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Ria A tiempo completoAbout RiaRia is a leading financial institution that prides itself on having a strong and highly skilled Compliance Team. As a key member of this team, you will have the opportunity to utilize your knowledge and experience to ensure compliance with internal AML/ATF policies.Key ResponsibilitiesReview customer activity to ensure system-generated alerts comply...
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Transaction Review Specialist
hace 2 semanas
Madrid Centro, Madrid, España Ria A tiempo completoTransaction Review Specialist - English, Spanish, GermanRiaJob Type: PermanentSalary: CompetitiveWe pride ourselves on a strong and highly skilled Compliance Team at Ria. Our team is dedicated to ensuring the highest standards of compliance and risk management in the financial industry.Key ResponsibilitiesReview customer activity and ensure that...
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Transaction Review Specialist
hace 2 semanas
Madrid Centro, Madrid, España Ria A tiempo completoTransaction Review Specialist - English, Spanish, GermanRiaJob Type: PermanentSalary: CompetitiveWe pride ourselves on a strong and highly skilled Compliance Team at Ria. Our team is dedicated to ensuring the highest standards of compliance and risk management in the financial industry.Key ResponsibilitiesReview customer activity and ensure that...
Analista Aml Transaction Monitoring
hace 4 meses
Hola En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML Ahora buscamos un Analista AML Transaction Monitoring Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido .
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfil Buscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en TM para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional
Como Analista AML Transaction Monitoring tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.
Funciones: Análisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporates, según el estado y necesidad del servicio. Cumplir con los procedimientos y políticas globales en materia de PCB & FT. Apoyo en requerimientos de información, tanto interna como externa, así como su seguimiento y análisis. Soporte al mantenimiento y adecuación de manuales y políticas internas. Participación en las tareas de reporting interno. Comunicación y coordinación con las 1ª líneas locales para resolución de Escalados. Detección y escalado de incidencias que puedan tener impacto en la función de PBC & FT de la organización. Requisitos: Nivel C1 de inglés . 2 años de experiencia en el área de Transaction Monioring. Experiencia en Transferencias internacionales. Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA. Deseable experiencia en Banca. Experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...
Nivel de Excel avanzado. Mejor si tienes...
Proactividad Afán de superación. Empatía y capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de aprendizaje y atención al detalle Orientación al cliente. Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas. Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc. Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional. Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel. Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento. Lugar: Madrid HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
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