Consultor Aml/pbc

¿Quiénes somos?Winning Consulting es una empresa de consultoría líder en la industria, que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Nuestro equipo de expertos apoya a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución...

¿Quiénes somos?Winning Consulting es una empresa de consultoría líder en la industria, que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Nuestro equipo de expertos apoya a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución...

**Empresa**: Somos una consultora líder en el sector financiero, especializada en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles para nuestros clientes. Nuestra misión es actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio para crear ventajas competitivas permanentes.**Nuestra Visión**: Somos un equipo de expertos con...

**Empresa**: Somos una consultora líder en el sector financiero, especializada en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles para nuestros clientes. Nuestra misión es actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio para crear ventajas competitivas permanentes.**Nuestra Visión**: Somos un equipo de expertos con...

No IT- BANCA Y SEGUROS- hace 3 horas**Descripción**: **Krell-Consulting,** está en búsqueda de un Consultor de Negocios especializado en Finanzas para unirse a nuestro equipo. Buscamos a un profesional con al menos 3 años de experiência en PBC, para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida.**PERFIL**: Consultor Finanzas...

No IT- BANCA Y SEGUROS- hace 3 horas**Descripción**:**Krell-Consulting,** está en búsqueda de un Consultor de Negocios especializado en Finanzas para unirse a nuestro equipo. Buscamos a un profesional con al menos 3 años de experiência en PBC, para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida.**PERFIL**: Consultor Finanzas...

**Empresa**:Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y...

Consultora referente en materia de PBC/FT busca un perfil de Consultor/Analista |Imprescindible conocimiento de la normativa de PBC&FT y buen nivel de inglés.Consultora referente en materia de PBC/FT.Realización de informes de experto externo en materia de PBC&FT en todo tipo de sujetos obligados.Elaboración de muestras y pruebas estadísticas para...

Consultora referente en materia de PBC/FT busca un perfil de Consultor/Analista Imprescindible conocimiento de la normativa de PBC&FT y buen nivel de inglés. ¿Dónde vas a trabajar? Consultora referente en materia de PBC/FT. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Realización de informes de experto externo en materia de PBC&FT en todo tipo de sujetos...

Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC -Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid.Tareas- 2 años de experiência en AML - PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate- Experiência identificación de PEP, informes experto, adverse media- Verificación de listas oficiales- Requisitos...

Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC -Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid. Tareas - 2 años de experiência en AML - PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate - Experiência identificación de PEP, informes experto, adverse media - Verificación de listas oficiales -...

Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC - Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid.Tareas 2 años de experiencia en AML - PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate.Experiencia en identificación de PEP, informes experto, adverse media.Verificación de listas oficiales.Requisitos...

Desde WINNING seleccionamos Analista de AML para trabajar en nuestro cliente, importante entidad bancaria internacional.- **_Deseable_** conocimiento de herramientas de Screening y control de sanciones**:- **Experiência laboral de 2-3 años en FINANCIAL CRIME/AML,**:- Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad...

Descripción del PuestoLa empresa Page Personnel busca un Consultor PBC/FT con experiencia en la normativa de PBC y FT para unirse a su equipo de expertos.ResponsabilidadesRealización de Informes de Expertos: El consultor será responsable de la elaboración de informes de experto externo en materia de PBC y FT para sujetos obligados.Elaboración de...

Descripción del PuestoLa empresa Page Personnel busca un Consultor PBC/FT con experiencia en la normativa de PBC y FT para unirse a su equipo de expertos.ResponsabilidadesRealización de Informes de Expertos: El consultor será responsable de la elaboración de informes de experto externo en materia de PBC y FT para sujetos obligados.Elaboración de...

Desde WINNING seleccionamos Analista de AML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero:**Requisitos mínimos**- Nível de inglés: alto hablado y escrito C1-C2- Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc- Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho...

Quiénes somos :Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

**Quiénes somos**: Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

**Quiénes somos**:Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

Descripción del PuestoBuscamos un Consultor/Analista con experiencia en PBC/FT para unirse a nuestro equipo en Page Personnel.ResponsabilidadesRealizar informes de experto externo en materia de PBC&FT para sujetos obligados.Elaborar muestras y pruebas estadísticas para verificar el cumplimiento de las obligaciones.Ofrecer consultoría a clientes sobre el...