Consultor AML/PBC

hace 2 semanas

Madrid, Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo

¿Quiénes somos?

Winning Consulting es una empresa de consultoría líder en la industria, que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Nuestro equipo de expertos apoya a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.

Nuestra Misión

Nuestra misión es actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio para crear ventajas competitivas permanentes. Entregamos soluciones complejas y personalizadas para cada cliente.

Nuestra Visión

En Winning Consulting, somos un equipo con experiencia consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, personal y servicios de investigación. Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en nosotros el camino a su éxito. Buscamos ser un socio estratégico para nuestros clientes, ayudándolos a alcanzar sus objetivos.

Nuestros Valores

Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro conocimiento, experiencia y compromiso en cada reto. Damos siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.

Perfil del Candidato

Buscamos un Consultor AML/PBC - Finanzas Comerciales para incorporarse en un proyecto en un importante banco internacional en Madrid. El candidato ideal tendrá experiencia en:

  • 2 años de experiencia en AML - PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate
  • Experiencia en identificación de PEP, informes experto, adverse media
  • Verificación de listas oficiales

Requisitos Mínimos

El candidato debe tener:

Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o superiorProactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de aprendizaje y atención al detalleIdiomas: Inglés C1 Uso diarioAlta capacidad de análisis y evaluación de factores de riesgo

Condiciones del Empleo

El empleo ofrece:

Salario negociable según perfilContrato IndefinidoSeguro médico y retribución flexible

  • Consultor AML/PBC

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo

    **Empresa**: Somos una consultora líder en el sector financiero, especializada en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles para nuestros clientes. Nuestra misión es actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio para crear ventajas competitivas permanentes.**Nuestra Visión**: Somos un equipo de expertos con...

  • Consultor AML/PBC

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo

    **Empresa**: Somos una consultora líder en el sector financiero, especializada en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles para nuestros clientes. Nuestra misión es actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio para crear ventajas competitivas permanentes.**Nuestra Visión**: Somos un equipo de expertos con...

  • Consultor PBC/FT: Especialista en Normativa y Análisis

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Page Personnel busca un Consultor PBC/FT con experiencia en la normativa de PBC y FT para unirse a su equipo de expertos.ResponsabilidadesRealización de Informes de Expertos: El consultor será responsable de la elaboración de informes de experto externo en materia de PBC y FT para sujetos obligados.Elaboración de...

  • Consultor PBC/FT: Especialista en Normativa y Análisis

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Page Personnel busca un Consultor PBC/FT con experiencia en la normativa de PBC y FT para unirse a su equipo de expertos.ResponsabilidadesRealización de Informes de Expertos: El consultor será responsable de la elaboración de informes de experto externo en materia de PBC y FT para sujetos obligados.Elaboración de...

  • Especialista en PBC/FT

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Consultor/Analista con experiencia en PBC/FT para unirse a nuestro equipo en Page Personnel.ResponsabilidadesRealizar informes de experto externo en materia de PBC&FT para sujetos obligados.Elaborar muestras y pruebas estadísticas para verificar el cumplimiento de las obligaciones.Ofrecer consultoría a clientes sobre el...

  • Especialista en PBC/FT

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Consultor/Analista con experiencia en PBC/FT para unirse a nuestro equipo en Page Personnel.ResponsabilidadesRealizar informes de experto externo en materia de PBC&FT para sujetos obligados.Elaborar muestras y pruebas estadísticas para verificar el cumplimiento de las obligaciones.Ofrecer consultoría a clientes sobre el...

  • Consultor Financiero

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoWinning Consulting busca un Consultor Financiero - AML & Compliance para un proyecto en una importante entidad financiera. El candidato seleccionado desempeñará un papel crucial en el control de operaciones de primera línea, asegurando el cumplimiento de las regulaciones contra AML.Entre las responsabilidades del puesto se...

  • Consultor Financiero

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoWinning Consulting busca un Consultor Financiero - AML & Compliance para un proyecto en una importante entidad financiera. El candidato seleccionado desempeñará un papel crucial en el control de operaciones de primera línea, asegurando el cumplimiento de las regulaciones contra AML.Entre las responsabilidades del puesto se...

  • Consultor AML

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Consultor AML & FC Operaciones para unirse a nuestro equipo en un proyecto importante en una entidad financiera. El candidato ideal tendrá experiencia en gestión de equipos, nivel de inglés alto y manejo de Excel.Tareas y HabilidadesGestión de equiposNivel de inglés altoManejo de ExcelExperiencia con banca...

  • Consultor AML

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Consultor AML & FC Operaciones para unirse a nuestro equipo en un proyecto importante en una entidad financiera. El candidato ideal tendrá experiencia en gestión de equipos, nivel de inglés alto y manejo de Excel.Tareas y HabilidadesGestión de equiposNivel de inglés altoManejo de ExcelExperiencia con banca...

  • Analista de Monitoreo de Transacciones AML

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un profesional con experiencia en análisis de riesgos financieros para unirse a nuestro equipo de consultoría. Como Analista de Monitoreo de Transacciones AML, tendrás la responsabilidad de analizar alertas para determinar si existen actividades inusuales o potencialmente...

  • Analista de Monitoreo de Transacciones AML

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un profesional con experiencia en análisis de riesgos financieros para unirse a nuestro equipo de consultoría. Como Analista de Monitoreo de Transacciones AML, tendrás la responsabilidad de analizar alertas para determinar si existen actividades inusuales o potencialmente...

  • Analista de Monitoreo de Transacciones AML

    hace 1 semana

    Madrid Centro, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista AML Transaction Monitoring para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional.Como Analista AML Transaction Monitoring tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o...

  • Analista de Monitoreo de Transacciones AML

    hace 1 semana

    Madrid Centro, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista AML Transaction Monitoring para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional.Como Analista AML Transaction Monitoring tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o...

  • Consultor AML

    hace 1 semana

    Madrid Centro, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Estamos buscando un consultor con experiencia en AML & FC OPERACIONES para unirse a nuestro equipo en una importante entidad financiera. El candidato ideal tendrá experiencia en gestión de equipos, manejo de Excel y conocimientos en banca corporativa y de inversión.Responsabilidades:Gestión de equipos: liderar y gestionar equipos...

  • Consultor AML

    hace 2 semanas

    Madrid Centro, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Estamos buscando un consultor con experiencia en AML & FC OPERACIONES para unirse a nuestro equipo en una importante entidad financiera. El candidato ideal tendrá experiencia en gestión de equipos, manejo de Excel y conocimientos en banca corporativa y de inversión.Responsabilidades:Gestión de equipos: liderar y gestionar equipos...

  • Gerente de Delitos Financieros

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Bbva A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un profesional con experiencia en la implementación y mantenimiento de sistemas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en entornos de banca mayorista.ResponsabilidadesAnálisis de procesos de PBC&FT en el ámbito de la banca mayorista.Identificación de gaps y definición de modelos de...

  • Gerente de Delitos Financieros

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Bbva A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un profesional con experiencia en la implementación y mantenimiento de sistemas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en entornos de banca mayorista.ResponsabilidadesAnálisis de procesos de PBC&FT en el ámbito de la banca mayorista.Identificación de gaps y definición de modelos de...

  • Consultor/A AML Senior

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Sopra Steria A tiempo completo

    En Sopra Steria, nos enfocamos en ayudar a nuestros clientes a alcanzar su transformación digital. Para lograrlo, estamos constantemente creciendo y mejorando, y necesitamos personas con talento y experiencia para unirnos a nuestro equipo.Nuestra misión es unir talento y proyectos para ayudar a las personas a encontrar un lugar donde puedan desarrollar...

  • Consultor/A AML Senior

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Sopra Steria A tiempo completo

    En Sopra Steria, nos enfocamos en ayudar a nuestros clientes a alcanzar su transformación digital. Para lograrlo, estamos constantemente creciendo y mejorando, y necesitamos personas con talento y experiencia para unirnos a nuestro equipo.Nuestra misión es unir talento y proyectos para ayudar a las personas a encontrar un lugar donde puedan desarrollar...