Empleos actuales relacionados con Analista de Monitoreo de Transacciones AML - Madrid, Madrid - May Business Consulting

  • Analista AML Transacciones

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Buscamos un Analista AML Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera internacional.Como Analista AML Transacciones...

  • Analista AML Transacciones

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn MBC May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista AML Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto internacional con una importante entidad financiera.Como Analista AML Transacciones, tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad...

  • Analista de Monitoreo de Transacciones

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Sg Tech A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un perfil para colaborar en el área de Monitoreo de Transacciones en una de las entidades financieras más importantes de España.ResponsabilidadesRealizar el seguimiento de proyectos y garantizar su cumplimiento.Realizar pruebas de UAT y crear cuadernos de pruebas.Desarrollar habilidades en herramientas como JIRA, Office y...

  • Analista de Monitoreo de Transacciones

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Sg Tech A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un perfil para colaborar en el área de Monitoreo de Transacciones en una de las entidades financieras más importantes de España.ResponsabilidadesRealizar el seguimiento de proyectos y garantizar su cumplimiento.Realizar pruebas de UAT y crear cuadernos de pruebas.Desarrollar habilidades en herramientas como JIRA, Office y...

  • Especialista en Monitoreo de Transacciones

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Sg Tech A tiempo completo

    Requisitos:Conocimientos avanzados de AML y experiencia en seguimiento de proyectos son fundamentales para este puesto.Se busca un profesional con experiencia en pruebas de UAT y creación de cuadernos de pruebas, así como conocimientos avanzados de herramientas como JIRA y Office.El candidato ideal tendrá un alto nivel de inglés y experiencia en...

  • Analista AML Transacciones

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto internacional con una importante entidad financiera.ResponsabilidadesAnálisis de alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa.Diferenciación entre...

  • Analista AML Transacciones

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto internacional con una importante entidad financiera.ResponsabilidadesAnálisis de alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa.Diferenciación entre...

  • Analista AML CDD

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML CDD para unirse a nuestro equipo de expertos en prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.ResponsabilidadesRealizar revisiones periódicas de los expedientes de KYC de clientes para identificar su perfil de riesgo y mantener estándares de calidad...

  • Analista AML CDD

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML CDD para unirse a nuestro equipo de expertos en prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.ResponsabilidadesRealizar revisiones periódicas de los expedientes de KYC de clientes para identificar su perfil de riesgo y mantener estándares de calidad...

  • Analista de Monitoreo de Sistemas

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Hub Talent A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Monitoreo de Sistemas para incorporación directa en una compañía internacional del sector retail.El perfil seleccionado será responsable de la monitorización y análisis de los sistemas de la empresa, utilizando herramientas como Zabbix, Dynatrace y ELK.**Requisitos técnicos**:- Conocimientos en Ansible, IaaS, PaaS y Saas,...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Winning Consulting, estamos buscando un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo. Como Analista de Riesgos Financieros, serás responsable de:Completar los procedimientos de verificación de identidad y cumplimiento de normas durante el proceso de incorporación.Llevar a cabo revisiones de riesgos financieros,...

  • Analista AML KYC

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista AML KYC para unirse a nuestro equipo de consultoría en Madrid o Málaga. En May Business Consulting, nos enfocamos en la transformación digital y la gestión del cambio, y estamos comprometidos con la excelencia en nuestro trabajo.ResponsabilidadesElaborar expedientes de KYC de nuevos clientes y revisar...

  • Analista AML KYC

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista AML KYC para unirse a nuestro equipo de consultoría en Madrid o Málaga. En May Business Consulting, nos enfocamos en la transformación digital y la gestión del cambio, y estamos comprometidos con la excelencia en nuestro trabajo.ResponsabilidadesElaborar expedientes de KYC de nuevos clientes y revisar...

  • Analista de Servicio al Cliente en AML

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    En MBC, estamos buscando un Analista de Servicio al Cliente en AML para unirse a nuestro equipo de Tarde Finance.**Sobre el perfil****Funciones**:Gestiona el servicio de atención al cliente en el sector bancario, apoyando al Departamento Comercial y procesando aperturas, mantenimientos y cierres de cuentas.**Requisitos**:Conocimiento en KYC AML y...

  • Analista de PBC/FT con especialidad en Transaction Monitoring

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Buscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en Transaction Monitoring para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.Como Analista AML TM tendrás la responsabilidad de analizar los movimientos de los clientes para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente...

  • Analista de Cumplimiento de Riesgos

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    En Walters People, buscamos un Analista de Cumplimiento de Riesgos para unirse a nuestro equipo de Compliance.**Funciones**:Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos.Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo los procedimientos, entender la transacción, actividades sospechosas con...

  • Analista de Verificación de Identidad Financiera

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    En Winning Consulting, buscamos un Analista de Verificación de Identidad Financiera para unirse a nuestro equipo de expertos en consultoría y formación. **Descripción del Rol:**Como Analista de Verificación de Identidad Financiera, serás responsable de:• Realizar procedimientos de verificación de identidad y cumplimiento de normas financieras...

  • Especialista en Cumplimiento AML

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoWinning Consulting busca un Especialista en Cumplimiento AML para unirse a nuestro equipo de consultores financieros. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en nuestras operaciones.Responsabilidades- Realizar análisis y...

  • Analista de PBC/FT

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Sobre el PerfilBuscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en Monitoreo de Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.FuncionesAnálisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporates, según el estado...

  • Analista de PBC/FT

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Sobre el PerfilBuscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en Monitoreo de Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.FuncionesAnálisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporates, según el estado...

Analista de Monitoreo de Transacciones AML

hace 2 meses

Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo
Descripción del Puesto

En May Business Consulting, estamos buscando un profesional con experiencia en análisis de riesgos financieros para unirse a nuestro equipo de consultoría. Como Analista de Monitoreo de Transacciones AML, tendrás la responsabilidad de analizar alertas para determinar si existen actividades inusuales o potencialmente sospechosas.

Funciones del Puesto
  • Análisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones para actividades de Corresponsalía y/o Corporates.
  • Cumplir con los procedimientos y políticas globales en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC) y Financiación del Terrorismo (FT).
  • Apoyo en requerimientos de información, tanto interna como externa, así como su seguimiento y análisis.
  • Soporte al mantenimiento y adecuación de manuales y políticas internas.
  • Participación en las tareas de reporting interno.
  • Comunicación y coordinación con las 1a líneas locales para resolución de Escalados.
  • Detección y escalado de incidencias que puedan tener impacto en la función de PBC & FT de la organización.
Requisitos del Puesto
  • Nivel C1 de inglés.
  • 2 años de experiencia en el área de Transaction Monioring.
  • Experiencia en Transferencias internacionales.
  • Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA.
  • Deseable experiencia en Banca.
  • Experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...
  • Nivel de Excel avanzado.
Ofrecemos
  • Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
  • Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
  • Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
  • Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
  • Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
  • Contrato indefinido con MBC.