Gerente de Delitos Financieros

hace 1 semana


Madrid, Madrid, España Bbva A tiempo completo
Descripción del Puesto

Buscamos a un profesional con experiencia en la implementación y mantenimiento de sistemas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en entornos de banca mayorista.

Responsabilidades
  • Análisis de procesos de PBC&FT en el ámbito de la banca mayorista.
  • Identificación de gaps y definición de modelos de PBC&FT.
  • Definición de los riesgos y controles a implementar.
  • Gestión de proyectos de implantación de medidas de control y seguimiento.
  • Generación, triaje y análisis de alertas, investigación de casos de PBC&FT.
  • Creación y mantenimiento de la gestión de dichos casos.
  • Supervisión y cooperación con el equipo de monitorización de alertas.
  • Generación y reporte de KPI's relativos a los casos de PBC&FT.
  • Interacción y cooperación con otras áreas relacionadas con la función de AML, como Compliance, Fraude o Data.
  • Propuesta y ejecución de proyectos de adecuación tecnológica de las plataformas de AML utilizadas en el Grupo.
  • Extensión de las anteriores tareas a los países con actividad de CIB en Europa, Asia y América.
Requisitos
  • Estudios universitarios.
  • Experiencia demostrable de 6 años o más en la implementación o mantenimiento de sistemas asociados (Fircosoft, SAS, Feature Space, Palantir...) en ámbitos de PBC&FT.
  • Conocimientos de los productos y negocios de la banca mayorista.
  • Nivel alto de inglés, dado que será necesario para el desarrollo de tareas diarias e interlocución con los diferentes departamentos/países involucrados.
  • Valorable: experiencia previa en sanciones, corresponsalía y monitorización de alertas.
Acerca de BBVA

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países, brindando servicio a más de 81 millones de clientes. Somos más de 120.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y diversos. En BBVA estamos a la cabeza de la transformación que se está produciendo en el sector bancario, cuestionando lo establecido, para hacer la vida más fácil a nuestros clientes.



  • Madrid, Madrid, España Cronoshare A tiempo completo

    En Cronoshare, estamos buscando a un abogado(a) con experiencia en delitos financieros para unir nuestro equipo de expertos en derecho penal.Descripción del cargo:El abogado(a) seleccionado(a) será responsable de asesorar a nuestros clientes en casos relacionados con lavado de dinero, apropiación indebida y hurto. Deberá tener una sólida comprensión de...


  • Madrid, Madrid, España Cronoshare A tiempo completo

    En Cronoshare, estamos buscando a un abogado(a) con experiencia en delitos financieros para unir nuestro equipo de expertos en derecho penal.Descripción del cargo:El abogado(a) seleccionado(a) será responsable de asesorar a nuestros clientes en casos relacionados con lavado de dinero, apropiación indebida y hurto. Deberá tener una sólida comprensión de...


  • Madrid, Madrid, España Cronoshare A tiempo completo

    Estamos buscando a un abogado penalista con experiencia en delitos financieros para unirse a nuestro equipo en Cronoshare.Descripción del puesto:El abogado penalista será responsable de asesorar y representar a nuestros clientes en casos relacionados con delitos financieros, como apropiación indebida y hurto.Responsabilidades:Asesorar a nuestros clientes...


  • Madrid, Madrid, España Cronoshare A tiempo completo

    Estamos buscando a un abogado penalista con experiencia en delitos financieros para unirse a nuestro equipo en Cronoshare.Descripción del puesto:El abogado penalista será responsable de asesorar y representar a nuestros clientes en casos relacionados con delitos financieros, como apropiación indebida y hurto.Responsabilidades:Asesorar a nuestros clientes...

  • Gerente Financiero

    hace 5 días


    Madrid, Madrid, España Aboutyourtalent A tiempo completo

    En Aboutyourtalent, estamos buscando un/a Gerente Financiero para unirnos a nuestro equipo.Misión:El/a Gerente Financiero será responsable de liderar y gestionar todos los aspectos financieros de la organización, incluyendo la planificación, análisis y control de los recursos económicos para asegurar el cumplimiento de los objetivos...

  • Gerente Financiero

    hace 5 días


    Madrid, Madrid, España Aboutyourtalent A tiempo completo

    En Aboutyourtalent, estamos buscando un/a Gerente Financiero para unirnos a nuestro equipo.Misión:El/a Gerente Financiero será responsable de liderar y gestionar todos los aspectos financieros de la organización, incluyendo la planificación, análisis y control de los recursos económicos para asegurar el cumplimiento de los objetivos...


  • Madrid, Madrid, España BBVA A tiempo completo

    Área de trabajo: Banca Corporativa e InversionesSobre la empresa: BBVA, SA¿Qué estamos buscando? Buscamos a una persona dinámica, con habilidades para trabajar en equipo y capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios. Es esencial contar con buenas dotes de comunicación y facilidad para interactuar con diferentes equipos.Requisitos:Estudios...


  • Madrid, Madrid, España BBVA A tiempo completo

    Área de trabajo: Banca Corporativa e InversionesSobre la empresa: BBVA, SA¿Qué estamos buscando? Buscamos a una persona dinámica, con habilidades para trabajar en equipo y capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios. Es esencial contar con buenas dotes de comunicación y facilidad para interactuar con diferentes equipos.Requisitos:Estudios...

  • Gerente Financiero Senior

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Grupobrio A tiempo completo

    **Gerente Financiero Senior**En Grupobrio, una empresa líder en el sector financiero, estamos buscando a un(a) Gerente Financiero Senior con experiencia en liderazgo para unirse a nuestro equipo de finanzas. Si eres una persona orientada a resultados, con habilidades para la toma de decisiones y te apasiona el entorno financiero, te invitamos a considerar...

  • Gerente Financiero Senior

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Grupobrio A tiempo completo

    **Gerente Financiero Senior**En Grupobrio, una empresa líder en el sector financiero, estamos buscando a un(a) Gerente Financiero Senior con experiencia en liderazgo para unirse a nuestro equipo de finanzas. Si eres una persona orientada a resultados, con habilidades para la toma de decisiones y te apasiona el entorno financiero, te invitamos a considerar...

  • Gerente Financiero

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Fyte A tiempo completo

    Fyte, multinacional dedicada al sector de seguros, busca un profesional con experiencia en finanzas para ocupar el cargo de Gerente Financiero.Funciones:Elaboración y revisión de cierres financieros.Reporte y análisis de Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.Gestión y control de costos.Elaboración y seguimiento de presupuestos.Preparación y...

  • Gerente Financiero

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Fyte A tiempo completo

    Fyte, multinacional dedicada al sector de seguros, busca un profesional con experiencia en finanzas para ocupar el cargo de Gerente Financiero.Funciones:Elaboración y revisión de cierres financieros.Reporte y análisis de Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.Gestión y control de costos.Elaboración y seguimiento de presupuestos.Preparación y...


  • Madrid, Madrid, España Weewoo Sl. A tiempo completo

    {"title": "Gerente Financiero Senior", "content": "Descripción del PuestoBuscamos un Gerente Financiero Senior para unirse a nuestro equipo en Weewoo Sl. como Director Financiero. El candidato ideal tendrá experiencia en liderar equipos y gestionar operaciones financieras en entornos descentralizados.ResponsabilidadesCoordinar y supervisar las operaciones...


  • Madrid, Madrid, España Weewoo Sl. A tiempo completo

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  • Gerente Financiero Senior

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Hub Talent A tiempo completo

    En Hubtalent, estamos buscando a un profesional experimentado para ocupar el puesto de Director Financiero en nuestro estudio de arquitectura.La persona seleccionada será la máxima responsable de gestionar y controlar toda la actividad financiera, así como de la gestión del equipo del estudio.**Responsabilidades**:1. Será responsable de supervisar,...

  • Gerente Financiero Senior

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Hub Talent A tiempo completo

    En Hubtalent, estamos buscando a un profesional experimentado para ocupar el puesto de Director Financiero en nuestro estudio de arquitectura.La persona seleccionada será la máxima responsable de gestionar y controlar toda la actividad financiera, así como de la gestión del equipo del estudio.**Responsabilidades**:1. Será responsable de supervisar,...


  • Madrid Centro, Madrid, España Reconocida empresa A tiempo completo

    Descripción del Puesto:La empresa busca un Gerente Financiero General con experiencia en la administración y gestión territorial de países, quien tenga dominio de Inglés y Portugués.Responsabilidades:Administración y gestión territorial: El Gerente Financiero General será responsable de la administración y gestión territorial del país a cargo,...


  • Madrid Centro, Madrid, España Reconocida empresa A tiempo completo

    Descripción del Puesto:La empresa busca un Gerente Financiero General con experiencia en la administración y gestión territorial de países, quien tenga dominio de Inglés y Portugués.Responsabilidades:Administración y gestión territorial: El Gerente Financiero General será responsable de la administración y gestión territorial del país a cargo,...


  • Madrid, Madrid, España Weewoo Sl. A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Gerente Financiero Senior para unirse a nuestro equipo en Weewoo Sl. en Madrid. En esta posición, serás responsable de liderar la dirección financiera de nuestra empresa, proporcionando orientación y liderazgo para garantizar la estabilidad financiera y el crecimiento a largo plazo.ResponsabilidadesCoordinar y...


  • Madrid, Madrid, España Weewoo Sl. A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Gerente Financiero Senior para unirse a nuestro equipo en Weewoo Sl. en Madrid. En esta posición, serás responsable de liderar la dirección financiera de nuestra empresa, proporcionando orientación y liderazgo para garantizar la estabilidad financiera y el crecimiento a largo plazo.ResponsabilidadesCoordinar y...